Chặt đứt đường dây đưa người trốn sang Canada

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan ANĐT đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Tăng Thị Huyên (SN 1986, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội danh trên. Cơ quan ANĐT Bộ Công an đồng thời đã ra lệnh truy nã đối với Bùi Văn Hiếu; ráo riết phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương truy bắt đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ dấu hiệu nghi vấn

Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an có thông tin về đường dây tổ chức người khác trốn sang Canada. Từ thông tin nghi vấn trên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức lực lượng bắt giữ. Vụ án theo thẩm quyền sau đó được chuyển đến Văn phòng Cơ quan ANĐT Bộ Công an, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan ANĐT đã vào cuộc, tiến hành ghi lời khai của người có liên quan và bị hại của vụ án. Quá trình điều tra, các điều tra viên gặp không ít khó khăn do vụ án xảy ra đúng vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong khi đó, nạn nhân của vụ án sinh sống ở nhiều địa điểm khác nhau…

Tại cơ quan Công an, một trong số các trường hợp có liên quan là chị Nguyễn Thị Mão (trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết: Khoảng tháng 1/2021, một người đàn ông tên Thành (là người quen biết từ trước) đến nhà chơi và qua nói chuyện đã cho Mão số điện thoại, giới thiệu Huyên là người có khả năng đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài. Sau đó, Mão đã chủ động liên lạc với Huyên để tìm hiểu thông tin.

Qua nói chuyện, Huyên giới thiệu về thủ tục xuất khẩu lao động Canada với thu nhập 40 đến 50 triệu đồng/tháng, công việc là trồng nấm và đóng gói hải sản, chi phí 18.000 USD; thời hạn xuất khẩu lao động là 2 năm và có thể được gia hạn thêm. Về hồ sơ gồm có hộ chiếu, lý lịch tư pháp, sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, CMND... Huyên đồng thời nói với Mão rằng có người nhà làm việc bên Cục Di trú Canada nên mọi thủ tục sẽ tiến hành nhanh hơn; chắc chắn có visa Canada cho khách lao động; và do khách hàng làm việc với đối tác người Việt Nam nên không cần học ngoại ngữ. Qua đó, đề nghị Mão tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Canada thì giới thiệu cho Huyên.

Trên cơ sở những thông tin mà Huyên trao đổi, yêu cầu về thủ tục hồ sơ, trong khoảng thời gian tháng 2 - 3/2021, Mão đã liên hệ, nhận hồ sơ và thu tiền của 15 khách hàng đi xuất khẩu lao động Cananda. Mão thỏa thuận với khách hàng chi phí xuất khẩu lao động Canada từ 19 đến 22.000 USD/người. Sau đó, theo hướng dẫn của Huyên, Mão thông báo cho khách hàng đi khám sức khỏe, vào TP Hồ Chí Minh gặp Huyên để làm thủ tục xin cấp visa Canada, đồng thời khách hàng ký hợp đồng tư vấn với Huyên.

Qua đó, Mão đã thu của 15 khách hàng hơn 5,7 tỷ đồng. Trong đó, Mão đã chuyển cho Huyên hơn 3,9 tỷ đồng; số còn lại Mão giữ và theo thỏa thuận sẽ chuyển cho Huyên sau khi những khách hàng này xuất cảnh được sang Canada. Nếu phi vụ này thành công, đối tượng sẽ được hưởng số tiền chênh lệch là hơn 562 triệu đồng… Sau khi việc xuất khẩu lao động Canada không thực hiện được, Mão đã trả lại  cho 15 khách hàng hơn 2,2 tỷ đồng...

Thủ đoạn tinh vi của đối tượng điều hành

Đó chỉ là một trong những trường hợp có liên quan. Từ lời khai, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Huyên. Quá trình điều tra xác định: Khoảng cuối năm 2020, Huyên và người thân trong gia đình có nhu cầu đi lao động tại Canada đã liên hệ với Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục và Hợp tác quốc tế VIC HD, địa chỉ tại 92 Lạc Long Quân, phường Hải Tân, TP Hải Dương (gọi tắt là Công ty VIC HD) để nhờ làm thủ tục xin cấp thị thực Canada. Sau đó, Hiếu đã đưa Huyên cùng người thân đến Trung tâm tiếp nhận thị thực Canada tại TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục, nộp hồ sơ xin visa Canada. Sau khi người thân của Huyên có visa Canada do Hiếu chuyển, Hiếu đã đề nghị Huyên tìm người có nhu cầu lao động tại Canada để giới thiệu cho anh ta.

Để tạo niềm tin cho Huyên, Hiếu trực tiếp cho Huyên xem vé máy bay, hộ chiếu của các cá nhân mà theo Hiếu giới thiệu là những khách hàng đã xuất khẩu lao động Canada thành công qua Công ty VIC HD (trên các hộ chiếu này có dán visa Canada và đóng dấu nhập cảnh Canada). Bên cạnh đó, Hiếu đồng thời giới thiệu rằng anh ta có người chị họ con bác ruột tên “Hồng An”, hiện đang định cư tại Canada, có khả năng lo được các thủ tục cho Huyên và khách hàng sang lao động tại Canada.

Sau đó, Hiếu, Huyên và “Hồng An” lập nhóm riêng trên facebook có tên “Tập đoàn Canada” để trao đổi thông tin. Trong quá trình nói chuyện, “Hồng An” giới thiệu với Huyên chị ta có bố chồng  làm trong Cục Di trú Canada nên việc xin visa Canada dễ dàng hơn; đồng thời, khách hàng sang Canada lao động sẽ làm việc trong nông trại của gia đình “Hồng An”, nên không cần học ngoại ngữ và không phải lo lắng về thủ tục cư trú. Những lời nói có cánh của “Hồng An” khiến Huyên tin tưởng, đồng ý tìm kiếm khách hàng theo yêu cầu của Hiếu.

Huyên và Hiếu thống nhất để Huyên dùng danh nghĩa Trưởng phòng tuyển dụng, Công ty VIC HD (thực tế Huyên không phải nhân viên của Công ty VIC HD) để tìm kiếm, lôi kéo những khách hàng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Canada với chi phí từ 13.000 - 15.000 USD/khách hàng. Trên cơ sở đó, Huyên tự tìm kiếm và thỏa thuận mức chi phí với khách hàng. Từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021, có 66 khách hàng đã thông qua Tăng Thị Huyên để làm thủ tục xuất khẩu lao động Canada.

Mặc dù không phải là nhân viên Công ty VIC HD và Công ty VIC HD không có chức năng đưa người đi lao động tại nước ngoài, nhưng Huyên vẫn trực tiếp ký hợp đồng tư vấn với khách hàng, đóng dấu Công ty VIC HD với tư cách Trưởng phòng tuyển dụng (tùy từng trường hợp, khách hàng ký hợp đồng tư vấn tại thời điểm làm hồ sơ xuất khẩu lao động hoặc tại thời điểm nộp hồ sơ xin visa, lăn tay, chụp ảnh tại TP Hồ Chí Minh hoặc sau khi đã có visa Canada).

Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của 66 khách hàng xuất khẩu lao động Canada, kết quả: Khách hàng khai chuyển trực tiếp cho Huyên và thông qua một số đầu mối trung gian để chuyển cho Huyên hơn 19 tỷ đồng và 60.500 USD, thông qua hình thức chuyển khoản và chuyển tiền mặt. Trong tổng số 66 khách hàng mà Huyên làm thủ tục xuất khẩu lao động Canada, Huyên đã trực tiếp thu tiền của 26 khách hàng, 37 khách hàng Huyên thu tiền qua đầu mối trung gian, còn lại 3 khách hàng là người thân của Huyên nên Huyên không thu tiền. Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, tổng số tiền Huyên đã thu hơn 12 tỷ đồng và 13.500 USD.