Chiếm đoạt 76 tỷ đồng, Giám đốc người Hàn Quốc hầu tòa

13:47 23/05/2023

Tay Giám đốc người Hàn Quốc này đã trực tiếp tổ chức xây dựng hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh; trả lãi cố định hàng tháng; lập trang web để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 người.

Ngày 23/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Raon và Công ty Khanh Asset do Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon và Khanh Aset) và 7 đồng phạm người Việt Nam thực hiện.

Các bị cáo là người Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset); Nguyễn Thị Hồng Qui (SN 1988, kế toán Công ty Raon Việt Nam); Nguyễn Đức Lâm (SN 1991, Trưởng phòng IT Công ty Raon Việt Nam và Khanh  Asset); Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1990, kế toán trưởng Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset); Ninh Thị Thanh Thủy (SN 1978, Kế toán trưởng Công ty đầu tư IDS Capital và Công ty IDS Holidings ); Nguyễn Hoàng Duy (SN 1983, Phó giám đốc Công ty Raon Việt Nam); Trần Quốc Chánh (SN 1985, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Raon Việt Nam).

Các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chiếm đoạt 76 tỷ đồng, Giám đốc người Hàn Quốc hầu tòa -0
Kim Bumjae (ngoài cùng, bên trái) và các đồng phạm tại tòa sáng 23/5.

Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư, huy động tài chính, theo thỏa thuận, thông qua các pháp nhân tự lập ra, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.

Quá trình huy động tiền, các bị cáo đưa ra các thông tin không có thật như: đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore...; có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao; mục đích huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh Porker... Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động của các công ty, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Đồng thời, các bị cáo còn đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng để tạo lòng tin và thu hút các nhà đầu tư. Bằng những chiêu trò trên, các bị cáo đã kêu gọi được 156 bị hại đầu tư vào “tập đoàn đa quốc gia”, chiếm đoạt của họ hơn 76 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, Kim Bumjea giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương là đồng phạm giữ vai trò giúp sức tích cực, các bị can còn lại phạm tội với vai trò giúp sức.

Kim Bumjae đã trực tiếp tổ chức xây dựng hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hàng tháng trái pháp luật; tạo lập website www.khanhmembers.com để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật; hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài; tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán café, CLB Poker, kinh doanh karaoke, du thuyền nhưng thực tế không đăng ký hoạt động hoặc thực hiện một hình thức nào. Từ đó, chiếm đoạt và hưởng lợi cá nhân  39 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 29/5.

Bùi Thanh

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025), 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945- 19/8/2025), sáng 17/7, đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ công an dẫn đầu đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích (KDT) lịch sử An ninh khu V.

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm gần 60 đối tượng thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

6 tháng đầu năm 2025, sản xuất công nghiệp Việt Nam ghi nhận đà phục hồi ấn tượng, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế và là động lực then chốt cho tăng trưởng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhiều người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thực phẩm chức năng đã bị xử phạt hoặc nhắc nhở. Ngoài Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục còn có biên tập viên Quang Minh, diễn viên, MC Quyền Linh, diễn viên Doãn Quốc Đam.

Rình rập trước cửa tiệm rửa xe để quan sát những người đến gửi xe ô tô cho nhân viên của tiệm dọn rửa xong, nam thanh niên thản nhiên bước vào tự mạo nhận là người thân của chủ xe để tung chiêu lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô.

Chiều 17/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với Công ty TNHH Chagee Việt Nam vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.