Chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng bằng chiêu lừa xuất khẩu lao động
Nữ đưa thông tin gian dối có quan hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nên có thể giúp người có nhu cầu sang lao động tại Hàn Quốc với chi phí 14.500 USD một người, đồng thời cam kết, trong thời gian hai tháng, các lao động sẽ được đi xuất khẩu.
Ngày 10/3, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Nữ (SN 1973, trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long (viết tắt là Công ty Thăng Long) có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công ty Thăng Long thành lập cơ sở đào tạo xuất khẩu lao động do Nữ phụ trách.
Cơ sở của Nữ có nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hướng dẫn họ hoàn thiện các thủ tục trước khi bay. Ngoài tiền học phí, cơ sở này không được thu tiền của người lao động.
Mặc dù biết rõ quy chế làm việc của Công ty Thăng Long, nhưng Nữ lợi dụng chức vụ được giao, đưa thông tin gian dối là chị ta có quan hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nên có thể giúp người có nhu cầu sang lao động tại Hàn Quốc với chi phí 14.5000 USD một người. Nữ cam kết, trong thời gian hai tháng, các lao động sẽ được đi xuất khẩu, nếu quá hạn Nữ sẽ hoàn trả lại tiền.
Để mọi người tin tưởng, Nữ khẳng định, chị ta có khả năng xin được visa đi lao động Hàn Quốc theo diện du lịch với số tiền đặt cọc 20 triệu đồng một trường hợp.
Với những thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/2018, Nữ đã nhận tiền của 9 người lao động nhưng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt của họ số tiền gần 2 tỷ đồng.
Một trong những nạn nhân của Nữ là anh Trần Đình C (SN 1997, quê Hà Tĩnh). Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nên anh C đã nghe lời bà Tô Thị Quần (SN 1963, quê Hà Tĩnh) giới thiệu đến gặp Nữ. Khi gặp nhau, Nữ nói có người quen ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nên có thể đưa anh C làm thuyền viên tại Hàn Quốc. Tin tưởng Nữ nên anh C đã đưa cho Nữ gần 330 triệu đồng. Nữ cũng nhận làm thủ tục xuất cảnh cho anh C sang Hàn Quốc vào ngày 27/7/2018. Nhưng đến thời hạn trên, Nữ không thực hiện đúng như cam kết.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, bà Quần đã giới thiệu 4 người quen đến gặp để nộp hồ sơ và tiền cho Nữ. Bà Quần cũng nhờ Nữ xin cho con trai đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và không bàn bạc, hưởng lợi từ việc giới thiệu. Do đó, cơ quan điều tra không đề nghị xử lý trách nhiệm của bà Quần.
Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra còn nhận được đơn của ông Nguyễn Văn L (SN 1960, ở Hà Nội) trình báo việc đã cho Nữ vay 2,5 tỷ đồng nhưng Nữ không trả. Cơ quan điều tra làm rõ, đây là khoản vay mượn dân sự giữa Nữ và ông L nên không đề cập xử lý trong vụ án này.
Tại phiên toà, bị cáo Nữ thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi phân tích đánh giá hành vi phạm tội của Nữ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Nữ phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại theo quy định của pháp luật.