Chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của ngân hàng bằng hợp đồng giả

09:48 18/02/2022

Huyền lập khống hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất, sau đó Huyền lấy danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tân Thiên Sơn dùng hai thửa đất của ông Chung và ông Bưởi làm tài sản đảm bảo để vay vốn rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhiều tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Khâu Thị Thu Huyền (SN 1980, trú tại phố Nguyễn Thượng Hiền, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Tân Thiên Sơn (viết tắt là Công ty Tân Thiên Sơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS. Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội nghiên cứu và xét xử thời gian tới.

Theo cáo trạng, tháng 11/2017, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận được đơn thư tố giác của ông Khâu Văn Chung (SN 1954) và ông Đặng Văn Bưởi (SN 1954) cùng trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa tố giác Khâu Thị Thu Huyền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Tân Thiên Sơn do Huyền là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, kinh doanh vàng bạc... Đầu năm 2011, do có nhu cầu vay tiền nên ông Chung và ông Bưởi đưa bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản phô tô có công chứng) của hai ông cho Huyền để nhờ Huyền thế chấp thửa đất vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên sau đó, ông Chung và ông Bưởi không có nhu cầu vay tiền nữa nên yêu cầu Huyền trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Huyền không trả lại.

Từ những giấy tờ ông Chung và ông Bưởi đưa cho, Huyền đã lập khống hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất, sau đó Huyền lấy danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tân Thiên Sơn dùng hai thửa đất của ông Chung và ông Bưởi làm tài sản đảm bảo để vay vốn rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhiều tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, ngày 25/1/2011, Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối với thửa đất của ông Chung, đồng thời giả chữ ký của ông Chung và vợ con ông Chung ở dưới mục bên chuyển nhượng và ký tên Huyền dưới mục bên nhận chuyển nhượng.

Tiếp đó, ngày 27/4/2011, Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất của ông Bưởi và giả chữ ký của vợ chồng ông Bưởi ở bên chuyển nhượng, giả chữ ký anh Nguyễn Văn Tuấn (chồng Huyền) ở bên nhận chuyển nhượng.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng hai thửa đất của ông Chung và ông Bưởi, Huyền thế chấp hai thửa đất này để được Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh quận Hoàn Kiếm cho vay hơn 4,5 tỷ đồng.

Quá trình sử dụng vốn vay, Huyền đã trả nợ tiền gốc gần 700 triệu đồng cho hai khoản vay. Hiện, Huyền còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 3,8 tỷ đồng và không có khả năng trả nợ.

Quá trình điều tra, Huyền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng. Về phía Ngân hàng TMCP Đông Nam Á yêu cầu Huyền phải bồi thường toàn bộ số tiền gốc và lãi theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này còn có một số cán bộ địa chính và lãnh đạo UBND thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà ký xác nhận sơ đồ thửa đất, ký chứng thực hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.

Tuy nhiên, xét những người này không biết việc Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, họ cũng không được bàn bạc, thống nhất, không được hưởng lợi từ số tiền Huyền đã chiếm đoạt nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự những người này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã gửi văn bản kiến nghị UBND huyện Ứng Hòa xem xét trách nhiệm hành chính đối với những cán bộ của thị trấn Vân Đình được xác định có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Huyền.

Nguyễn Hưng

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

Hơn 300 tấn thịt lợn bệnh lọt ra thị trường, trong đó được tiêu thụ cả ở trường học đang gây phẫn nộ trong dư luận. Sự việc gây lo lắng, bất an cho người dân, các bậc phụ huynh khi bộc lộ lỗ hổng trong quy trình quản lý chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ và cung cấp đến bữa ăn của người tiêu dùng.

Ngày 2/4, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông báo một tàu du lịch hoạt động tại Cát Bà, Hải Phòng trong quý I/2026 đã sử dụng thiết bị thu phát sóng vệ tinh (hay đài vệ tinh trái đất) Starlink để cung cấp Internet cho khách du lịch. Đáng chú ý, thiết bị  này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Việt Nam.

Vụ việc gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị tuồn ra thị trường, thậm chí lọt vào một số bếp ăn tập thể và trường học đã khiến dư luận đặc biệt lo ngại. Đây không chỉ là hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm mà còn là hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong khâu kiểm soát thực phẩm cung cấp cho bữa ăn học đường – nơi liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Là công trình trọng điểm, tuyến giao thông huyết mạch về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An nhưng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn sau hơn 1 năm thi công vẫn đang ngổn ngang vì vướng mặt bằng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hai bên tuyến.

Anh đang từng bước thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu (EU) trên các lĩnh vực then chốt như an ninh, quốc phòng và kinh tế, đồng thời chủ động triển khai các cơ chế hợp tác đa phương mới trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuất hiện nhiều biến số khó lường.

Ngày 2/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã công bố một bức thư ngỏ gửi người dân Mỹ trên nền tảng mạng xã hội X, khẳng định việc khắc họa nước này như một mối đe dọa là không phù hợp với thực tế lịch sử cũng như những sự thật có thể quan sát được ở hiện tại.

Hôm 1/4, một nghi phạm giữ vai trò then chốt trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi (Trần Chí) cầm đầu đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường phối hợp trong khu vực nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo và tội phạm tài chính quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文