Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh, cựu Vụ trưởng lĩnh án chung thân
Sau một ngày xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đêm 9/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tá tù chung thân. Bị hại trong vụ án là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.
Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Tá thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng của ông Dũng với lỗi cố ý trực tiếp thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, gây ảnh hưởng uy tín của Nhà nước để trục lợi cho bản thân.
Quá trình điều tra, bị cáo chưa thành khẩn, khai báo loanh quanh, thay đổi lời khai để chối tội nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.
Đây là lần thứ 4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Tá. Trong ba lần mở tòa trước đó, bị cáo Tá đều phản bác cáo trạng buộc tội mình. Và ở phiên tòa nào, bị cáo Tá cũng đề nghị Hội đồng xét xử phải triệu tập ông Đỗ Anh Dũng đến tòa để đối chất, nhưng ông Dũng đều vắng mặt và đã ủy quyền cho luật sư tham dự phiên tòa.
Tại phần làm thủ tục phiên tòa sáng nay, bị cáo Tá tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử cần triệu tập ông Dũng đến phiên tòa để đối chất. Ngoài ra, bị cáo Tá còn đề nghị thay đổi đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã bác đề nghị này của bị cáo với lý do, bị cáo không nêu được chứng cứ phù hợp để tòa phải thay đổi đại diện Viện kiểm sát.
Trước đó, ngày 21/9/2020, ông Đỗ Anh Dũng có đơn tố giác gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị xử lý theo pháp luật Nguyễn Sỹ Tá và đề nghị thu hồi số tiền ông bị chiếm đoạt.
Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2018, Công ty Đức Anh muốn bán Dự án Đảo Núi Cuống (thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh).
Công ty Đức Anh nhờ Tá (khi đó là Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc) tìm đối tác mua dự án và có lập giấy ủy quyền với nội dung cho phép Tá thay mặt công ty giao dịch với đối tác. Khi đối tác đồng ý mua thì Tá thông báo cho Hội đồng quản trị để các thành viên ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác.
Do có quen biết với ông Dũng nên Tá mang theo một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến gặp ông Dũng và giới thiệu với rằng, địa điểm đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn.
Tá tự khoe rằng, dự án và Công ty Đức Anh là của mình, vì trước đây Tá làm giám đốc một nhà khách, chuyên phục vụ các lãnh đạo nên được cho dự án.
Tin tưởng Tá là cán bộ Nhà nước không đứng tên được, mới nhờ người giúp việc và lái xe đứng tên hộ nên ông Dũng đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng.
Hai bên thống nhất đặt cọc trước 80 tỷ đồng và Tá đề nghị ông Dũng giữ bí mật chuyện này để Tá đi cảm ơn các lãnh đạo và cũng để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này.
Theo ý kiến của Tá, số tiền còn lại 320 tỷ đồng (trong tổng số tiền 400 tỷ đồng) sẽ ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh. Ông Dũng đồng ý và giao nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc, hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh với giá trị ghi trong hợp đồng là 320 tỷ đồng.
Ngày 10/1/2019, các cổ đông Công ty Đức Anh đến trụ ở Tập đoàn Tân Hoàng Minh để ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi các cổ đông ra về, Tá lên tầng 5 Tòa nhà Tập đoàn Tân Hoàng Minh để nhận số tiền đặt cọc.
Khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nhưng cổ đông Công ty Đức Anh không nhận được tiền chuyển nhượng. Ngày 15/2/2019, cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và quyết định hủy ủy quyền đối với Tá do không thực hiện đúng cam kết.
Cũng trong thời gian này, ông Dũng tìm hiểu và biết Dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ như lời Tá nói.
Giữa tháng 3/2019, khi ông Dũng làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mới biết công ty và dự án không phải của Tá. Khi Tá nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của ông Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này cho các cổ đông của Công ty Đức Anh.
Do đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lập hợp đồng mới để đặc cọc và mua cổ phần với các cổ đông thật sự của Công ty Đức Anh. Đồng thời, ông Dũng yêu cầu Tá phải hoàn trả số tiền 80 tỷ đồng đã nhận. Tuy nhiên, Tá mới trả lại cho ông Dũng 33 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 47 tỷ đồng.
Ông Dũng sau đó nhiều lần đòi tiền nhưng Tá vẫn khẳng định, dự án là của Tá, các cổ đông chỉ là đứng tên hộ và còn cam kết trong vòng một tháng sẽ cho UBND tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản cho thực hiện dự án du lịch.
Quá trình điều tra, Tá liên tục thay đổi lời khai. Tá cho rằng, số tiền 80 tỷ đồng là do ông Dũng hứa thưởng cho Tá nếu giúp mua nhanh được dự án.