Chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của đại gia từ lừa góp vốn hưởng ưu đãi

08:22 14/08/2021

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thị Phương Hoa (SN 1986, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015. Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và xét xử trong thời gian tới.

Theo cáo trạng, Hoa là đối tượng không nghề nghiệp, thường chơi game bài trên trang mạng “Tip.club- Đại gia game bài.” Do nghiện chơi game bài nhưng lại không có tiền nên Hoa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Nạn nhân của Hoa là bà Nguyễn Thị Hồng T (SN 1961, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bà T được biết đến là người giàu có. Trước đó, vào đầu năm 2017, khi quen bà T, Hoa tự giới thiệu mình là nhân viên đổi tiền ngoại tệ của Công ty TNHH Dũng Thu (viết tắt là Công ty Dũng Thu) có địa chỉ ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Tháng 2/2017, Hoa nhận mua giúp bà T số tiền 5 triệu Yên Nhật (JPY) nên đã tạo được lòng tin của bà T. Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà T, Hoa rủ bà góp tiền vào Công ty Dũng Thu để kinh doanh.

Quá trình tiếp xúc với bà T, Hoa bịa ra chuyện, Công ty Dũng Thu đang huy động vốn để kinh doanh, ưu tiên cho nhân viên công ty. Nếu góp 1 tỷ đồng sẽ được trả lãi 45 triệu đồng một tháng. Công ty Dũng Thu còn có các gói huy động vốn với lãi suất cao, trả lãi theo đợt từ 3 đến 5 ngày. Ngoài ra, người góp vốn còn được công ty cho ưu đãi mua 10 triệu Yên Nhật với tỷ giá thấp.

Tin tưởng điều Hoa nói là thật, bà T đã rủ em gái là Nguyễn Thị Th (SN 1975, trú tại quận Cầu Giấy) cùng tham gia góp vốn, bà T là người trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch với Hoa. Từ tháng 2 đến tháng 8/2017, bà T đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và đưa trực tiếp bằng tiền mặt cho Hoa để góp vốn với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Sau đó, Hoa đã trả bà T số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 13,8 tỷ đồng. Thời gian sau đó, do không có tiền trả lại cho bà T nên Hoa tắt điện thoại và bỏ trốn.

Khi hành vi lừa đảo bị bại lộ, Hoa đã đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, bị can Hoa bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra vụ án, bà T và bà Th yêu cầu bị can Hoa phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, đồng thời đề nghị cơ quan tố tụng xử lý bị can Hoa theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng

Giá vàng tăng vọt lên đỉnh cao mọi thời đại

Giá vàng miếng SJC trên thị trường chính thức đã lập đỉnh cao nhất mọi thời đại, bỏ xa đỉnh cũ tới hơn 2 triệu đồng mỗi lượng.

Nỗi lòng của người lao động Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

Thu trên 424,3 tỷ đồng tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc năm 2025

Trong năm 2025, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã thu được trên 424,3 tỷ đồng tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 8% so với năm 2024.

Phú Thọ diễn tập phương án tác chiến bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng

Ngày 12/1, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ báo cáo kết quả huấn luyện lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm và diễn tập phương án tác chiến phục vụ nhiệm vụ bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”, thắp lên niềm tin những mảnh đời khó khăn

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Infographic: 1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo các công trình dự án đường sắt trọng điểm đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ ngành, địa phương nỗ lực triển khai...

Giúp những người lạc lối trở về…

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Khách hàng "giữa muôn trùng vây", doanh nghiệp "giữa muôn trùng khó" (bài 1)

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vụ phòng khám ở Cà Mau nghi trục lợi BHYT

Ngày 12/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra sau khi phát hiện Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức có dấu hiệu gian lận 497 triệu đồng quỹ BHYT.

Làm giả con dấu để “rút ngắn thời gian” tuyển dụng lao động

Khi có người đăng ký tuyển dụng, Lâm và Trang yêu cầu người lao động tự điền thông tin và sử dụng các con dấu giả như văn phòng công chứng, công chứng viên, con dấu sao y bản chính, bản sao, con dấu ngày, tháng… để làm giả hồ sơ xin việc.

Nổ bom liên hoàn khu vực miền Nam, Thái Lan áp lệnh giới nghiêm

Sau hàng loạt vụ đánh bom và đốt phá liên hoàn đã xảy ra tại các tỉnh cực Nam Thái Lan hôm 11/1 khiến nhiều trạm xăng và cơ sở hạ tầng bị hư hại, làm ít nhất 4 người bị thương, quân đội nước này đã áp lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh dọc biên giới giáp Malaysia.

Chính quyền Mỹ mở điều tra hình sự Chủ tịch Fed

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, động thái được đánh giá sẽ làm gia tăng những lo ngại sâu sắc về tính độc lập của chính sách tiền tệ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đạp nhầm chân ga, ô tô hất văng 5 xe máy, nhiều người bị thương

Bước đầu tại cơ quan điều tra, tài xế xe ô tô 5 chỗ gây tai nạn liên hoàn trên đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh khai nhận do đạp nhầm chân ga nên gây ra vụ TNGT khiến nhiều người bị thương…

Sự trở lại của Nguyễn Thái Sơn

Một Nguyễn Thái Sơn bùng nổ khi là tài năng trẻ của đội tuyển Việt Nam 3 năm trước đã hiện diện trở lại nơi U23 Việt Nam. Giờ đây, những cổ động viên cực đoan không còn mỉa mai anh là “con cưng” của HLV tiền nhiệm Philippe Troussier nữa…

Những việc làm ấm áp, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ

Sau khi sáp nhập, Công an tỉnh Phú Thọ đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng… Đặc biệt, xuất hiện nhiều gương Người tốt, việc tốt vì dân phục vụ, là điểm tựa tin cậy của nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

Đức đề xuất thành lập phái bộ NATO tại Greenland

Giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép về khả năng mua lại Greenland, Bloomberg News ngày 12/1 đưa tin, Đức đề xuất thành lập một phái bộ chung thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ khu vực Bắc Cực, trong đó Greenland là trọng tâm.