Chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng từ lừa mua hàng nông sản giá cao
Ở lần mua hàng chuyến thứ nhất và chuyến thứ hai, Liên thanh toán đầy đủ cho người bán để tạo lòng tin với chủ hàng. Những chuyến hàng tiếp theo, Liên mua với số lượng lớn hơn nhưng không trả tiền mà xin khất nợ với cam kết, mua hàng chuyến sau sẽ thanh toán hết tiền chuyến trước... Qua đó, Liên chiếm đoạt của 19 bị hại với tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng.
Ngày 9/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Liên (SN 1972, trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .
Theo bản án sơ thẩm, Liên không có nghề nghiệp ổn định. Trong thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 7/2021, với mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, Liên đã tiếp cận làm quen với những người bán nông sản và hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hưng Yên.
Khi gặp, Liên đưa ra các thông tin gian dối rằng, Liên làm đại lý cấp 1 kinh doanh nông sản và tạp hóa gồm các mặt hàng: gạo, đậu, lạc, bia, thuốc lá, sữa, mì tôm, mì chính… và có kho hàng ở huyện Đan Phượng. Vì thế, Liên cần mua hàng số lượng lớn để bán lại cho các công ty thuộc khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sau đó, Liên thuê một căn nhà và hai kho chứa hàng rồi mời các bị hại đến tham quan và nói dối rằng, đó là nhà và kho chứa hàng của Liên để các bị hại thêm tin tưởng.
Liên còn dùng thủ đoạn mua hàng giá cao hơn thị trường từ 5% đến 10% hoặc cao hơn từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng một tấn gạo. Ở lần mua hàng chuyến thứ nhất và chuyến thứ hai, Liên thanh toán đầy đủ cho người bán để tạo lòng tin với chủ hàng. Những chuyến hàng tiếp theo, Liên mua với số lượng lớn hơn nhưng không trả tiền mà xin khất nợ. Đồng thời, Liên cam kết, từ nay trở đi, chị ta sẽ mua hàng của họ liên tục với số lượng lớn, phương thức mua bán là mua hàng chuyến sau sẽ thanh toán hết tiền chuyến trước...
Sau khi nhận được hàng, Liên nhanh chóng bán ngay cho người khác với giá thấp hơn giá trị trường từ 10% đến 20% hoặc từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng một tấn gạo, đậu, lạc…
Ngoài ra, Liên còn đưa ra thông tin gian dối rằng, Liên có nguồn hàng giá rẻ, nếu ai muốn mua hàng thì phải đặt cọc trước. Do tin tưởng những điều Liên nói nên 19 bị hại đã chuyển tiền cho Liên và bị Liên chiếm đoạt.
Đến thời điểm hành vi lừa đảo của Liên bị phát hiện, Liên đã chiếm đoạt 49 tỷ 254 triệu đồng và mới hoàn trả được hơn 18 tỷ 353 triệu đồng, Liên còn chiếm đoạt gần 31 tỷ đồng.