Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ lừa bán tiền ảo Bitcoin

14:20 01/03/2022

Sau vài lần giao dịch, ngày 4/9/2019, anh Anh và anh Nam đã đưa cho Luật số tiền hơn 5 tỷ đồng để mua 40 Bitcoin. Nhận được số tiền trên, Luật sử dụng để mua sắm cá nhân và trả nợ rồi bỏ trốn.

Ngày 1/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Luật (SN 1993, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp mức án 5 năm tù của một bản án trước đó cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình phạt chung bị cáo Luật phải thi hành là 20 năm tù.

Theo bản án, do cần tiền tiêu và trả nợ, tháng 8/2019, Luật đưa ra thông tin gian dối về việc anh ta có nguồn tiền ảo Bitcoin cần bán với giá chiết khấu 7% so với giá thị trường được niêm yết trên mạng Internet.

Để nhà đầu tư tin tưởng, Luật mua Bitcoin bằng với giá niêm yết, sau đó chấp nhận lỗ khi bán lại, chiết khấu 7%. Sau vài giao dịch thành công, nhà đầu tư tin tưởng Luật có nguồn Bitcoin giá rẻ.

Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ lừa bán tiền ảo Bitcoin -0
Bị cáo Luật tại phiên toà.

Tháng 8/2019, anh Nguyễn Việt Anh và anh Lý Chấn Nam (cùng ở quận 7, TP Hồ Chí Minh) đăng tin cần mua Bitcoin trên mạng Internet và để lại số điện thoại để người có nguồn bán liên hệ. Luật đọc được thông tin này và liên lạc để giao dịch.

Khi gặp anh Anh và anh Nam tại TP Hồ Chí Minh, Luật nói dối mình là nhân viên của một công ty mua bán Bitcoin ở Hà Nội nên có Bitcoin bán, chiết khấu 7% so với giá niêm yết trên thị trường.

Sau vài lần giao dịch, ngày 4/9/2019, anh Anh và anh Nam đã đưa cho Luật số tiền hơn 5 tỷ đồng để mua 40 Bitcoin. Nhận được số tiền trên, Luật sử dụng để mua sắm cá nhân và trả nợ rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi được gần 4 tỷ đồng để trả cho bị hại.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Luật còn có Đinh Mạnh Linh (SN 1983, trú tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) là bạn của Luật. Quá trình điều tra, Linh không có mặt ở địa phương. Người thân của Linh cho biết, họ không biết Linh ở đâu và làm gì.

Do cơ quan điều tra chưa có lời khai của Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng của Luật nên cơ quan điều tra tạm tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên toà, bị cáo Luật thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài hình phạt tù, TAND TP Hà Nội còn buộc bị cáo Luật phải bồi thường cho bị hại số tiền còn chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Tối 3/5, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến Chuyên án “VN10” truy xét đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về TP Hồ Chí Minh liên quan đến vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023, mới đây Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt xóa thành công thêm hai băng nhóm hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ và ngăn chặn kịp thời hơn 245 kg ma túy các loại chuẩn bị thẩm lậu ra xã hội.

Ngày 3/5, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ TNGT xảy ra ngày 4/9/2024, tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm 1 cháu bé tử vong, đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc Đỗ Xuân Long gây rối xảy ra tại nơi công cộng, vào thời điểm cấm đường để bảo vệ Đoàn cấp cao theo phương án của Công an TP Hà Nội.... Đồng thời, khi sự việc diễn ra, có đông đảo người dân tham gia giao thông đang chấp hành việc cấm đường chứng kiến, có người đã quay video đăng lên mạng xã hội, gây bất bình, dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hoà Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 5 đến ngày 12/5/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có cuộc trò chuyện với Báo CAND về quan hệ hai nước.

Tại Hà Nội, sau thời gian đầu vào nề nếp khi Nghị định 168 có hiệu lực, thời gian gần đây tình trạng người điều khiển xe máy vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại với các lỗi như: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… Lực lượng CSGT đang tăng cường phạt nguội qua hệ thống camera giám sát cũng như thiết bị nghiệp vụ.

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) khai mạc hôm 28/4 tại TP Rio de Janeiro, Brazil, đã diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động lớn về kinh tế, chính trị và an ninh. Đây không chỉ là cuộc gặp ngoại giao thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phần còn lại của thế giới: BRICS đang quyết tâm trở thành một cực quyền lực mới trong trật tự toàn cầu vốn lâu nay bị chi phối bởi phương Tây.

Chiều 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Thanh Sil (SN 2005), Trần Anh Kiệt (SN 2007), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2008) và Nguyễn Trần Hồng Khương (SN 2009, cùng cư trú tại TP Châu Đốc, An Giang) để tiếp tục điều tra về tội “Giết người" và “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gia đình anh Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) vừa viết thư cảm ơn CBCS Công an tỉnh đã kịp thời đưa con anh khi gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đưa cháu bé trở về nhà an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.