Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ lừa bán tiền ảo Bitcoin

14:20 01/03/2022

Sau vài lần giao dịch, ngày 4/9/2019, anh Anh và anh Nam đã đưa cho Luật số tiền hơn 5 tỷ đồng để mua 40 Bitcoin. Nhận được số tiền trên, Luật sử dụng để mua sắm cá nhân và trả nợ rồi bỏ trốn.

Ngày 1/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Luật (SN 1993, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp mức án 5 năm tù của một bản án trước đó cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình phạt chung bị cáo Luật phải thi hành là 20 năm tù.

Theo bản án, do cần tiền tiêu và trả nợ, tháng 8/2019, Luật đưa ra thông tin gian dối về việc anh ta có nguồn tiền ảo Bitcoin cần bán với giá chiết khấu 7% so với giá thị trường được niêm yết trên mạng Internet.

Để nhà đầu tư tin tưởng, Luật mua Bitcoin bằng với giá niêm yết, sau đó chấp nhận lỗ khi bán lại, chiết khấu 7%. Sau vài giao dịch thành công, nhà đầu tư tin tưởng Luật có nguồn Bitcoin giá rẻ.

Bị cáo Luật tại phiên toà.

Tháng 8/2019, anh Nguyễn Việt Anh và anh Lý Chấn Nam (cùng ở quận 7, TP Hồ Chí Minh) đăng tin cần mua Bitcoin trên mạng Internet và để lại số điện thoại để người có nguồn bán liên hệ. Luật đọc được thông tin này và liên lạc để giao dịch.

Khi gặp anh Anh và anh Nam tại TP Hồ Chí Minh, Luật nói dối mình là nhân viên của một công ty mua bán Bitcoin ở Hà Nội nên có Bitcoin bán, chiết khấu 7% so với giá niêm yết trên thị trường.

Sau vài lần giao dịch, ngày 4/9/2019, anh Anh và anh Nam đã đưa cho Luật số tiền hơn 5 tỷ đồng để mua 40 Bitcoin. Nhận được số tiền trên, Luật sử dụng để mua sắm cá nhân và trả nợ rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi được gần 4 tỷ đồng để trả cho bị hại.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Luật còn có Đinh Mạnh Linh (SN 1983, trú tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) là bạn của Luật. Quá trình điều tra, Linh không có mặt ở địa phương. Người thân của Linh cho biết, họ không biết Linh ở đâu và làm gì.

Do cơ quan điều tra chưa có lời khai của Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng của Luật nên cơ quan điều tra tạm tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên toà, bị cáo Luật thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài hình phạt tù, TAND TP Hà Nội còn buộc bị cáo Luật phải bồi thường cho bị hại số tiền còn chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Thời tiết sương mù diễn ra ở miền Bắc vào sáng sớm, cùng với đó là mưa nhỏ rải rác nhiều nơi, trời rét trước khi hửng nắng vào buổi trưa. Thủ đô Hà Nội mức nhiệt cao nhất khoảng 25 độ C.

Với phương châm “giữ lửa hậu phương, vững vàng tuyến đầu”, Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ X không chỉ tổng kết những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua mà còn xác định rõ hướng đi mới, khẳng định vai trò, bản lĩnh và đóng góp ngày càng toàn diện của phụ nữ CAND vì an ninh Tổ quốc và hạnh phúc gia đình.

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác Hồ sơ nghiệp vụ CAND năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng cho hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử và dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức internet- các yêu cầu an ninh mạng cơ bản để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Một thửa đất ở Lào Cai có tới nhiều giấy bán viết tay dẫn đến tranh chấp kéo dài. Mặc dù vụ việc đã qua các phiên tòa xét xử từ sơ thẩm, phúc thẩm tại địa phương đến Giám đốc thẩm Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhưng vẫn chưa đi vào hồi kết. Nguyên nhân cũng bởi chủ sử dụng đất ban đầu ký tới 2 giấy bán đất viết tay khác nhau…

Từ vụ cá sấu xổng chuồng cắn bị thương thầy giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với các ban ngành tiến hành kiểm tra nơi nuôi nhốt cá sấu của ông T. phát hiện cá sấu nuôi nhốt không đăng ký với kiểm lâm, không rõ nguồn gốc…

Ngày 17/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với quy mô giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

"Cục Y tế cần quyết tâm, quyết liệt đổi mới tư duy, tạo đột phá mạnh mẽ, thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò, chức năng của Cục trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế CAND, thực sự trở thành “điểm tựa” vững chắc của toàn lực lượng y tế CAND..." - Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Cục Y tế Bộ Công an, tổ chức sáng 17/12 tại Hà Nội.

Với thủ đoạn “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ khách hàng là nạn nhân, bị hại của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó, nhóm này đã lừa chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại với số tiền ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文