Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ lừa bán tiền ảo Bitcoin

14:20 01/03/2022

Sau vài lần giao dịch, ngày 4/9/2019, anh Anh và anh Nam đã đưa cho Luật số tiền hơn 5 tỷ đồng để mua 40 Bitcoin. Nhận được số tiền trên, Luật sử dụng để mua sắm cá nhân và trả nợ rồi bỏ trốn.

Ngày 1/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Luật (SN 1993, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp mức án 5 năm tù của một bản án trước đó cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình phạt chung bị cáo Luật phải thi hành là 20 năm tù.

Theo bản án, do cần tiền tiêu và trả nợ, tháng 8/2019, Luật đưa ra thông tin gian dối về việc anh ta có nguồn tiền ảo Bitcoin cần bán với giá chiết khấu 7% so với giá thị trường được niêm yết trên mạng Internet.

Để nhà đầu tư tin tưởng, Luật mua Bitcoin bằng với giá niêm yết, sau đó chấp nhận lỗ khi bán lại, chiết khấu 7%. Sau vài giao dịch thành công, nhà đầu tư tin tưởng Luật có nguồn Bitcoin giá rẻ.

Bị cáo Luật tại phiên toà.

Tháng 8/2019, anh Nguyễn Việt Anh và anh Lý Chấn Nam (cùng ở quận 7, TP Hồ Chí Minh) đăng tin cần mua Bitcoin trên mạng Internet và để lại số điện thoại để người có nguồn bán liên hệ. Luật đọc được thông tin này và liên lạc để giao dịch.

Khi gặp anh Anh và anh Nam tại TP Hồ Chí Minh, Luật nói dối mình là nhân viên của một công ty mua bán Bitcoin ở Hà Nội nên có Bitcoin bán, chiết khấu 7% so với giá niêm yết trên thị trường.

Sau vài lần giao dịch, ngày 4/9/2019, anh Anh và anh Nam đã đưa cho Luật số tiền hơn 5 tỷ đồng để mua 40 Bitcoin. Nhận được số tiền trên, Luật sử dụng để mua sắm cá nhân và trả nợ rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi được gần 4 tỷ đồng để trả cho bị hại.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Luật còn có Đinh Mạnh Linh (SN 1983, trú tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) là bạn của Luật. Quá trình điều tra, Linh không có mặt ở địa phương. Người thân của Linh cho biết, họ không biết Linh ở đâu và làm gì.

Do cơ quan điều tra chưa có lời khai của Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng của Luật nên cơ quan điều tra tạm tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên toà, bị cáo Luật thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài hình phạt tù, TAND TP Hà Nội còn buộc bị cáo Luật phải bồi thường cho bị hại số tiền còn chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Tối 14/5, tại TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng tổ chức Gala nghệ thuật – chính luận mang chủ đề “Tổ quốc bình yên – Hải Phòng rực sáng”. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an triển khai.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 và được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14/5, tại Sơn La, Cục Truyền thông CAND đã chủ trì phối hợp Công an tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông năm 2026 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân (CAND), đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong Công an các đơn vị, địa phương.

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự vì hành vi mua bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, bán ra thị trường.

Ngày 14/5, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe tải có hành vi cố tình băng qua đường sắt khi rào chắn đang hạ xuống, gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Các chiến dịch bí mật do chính phủ Mỹ khởi xướng đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ thực sự bùng nổ về quy mô trong giai đoạn Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh. Khi các hành động quân sự công khai dần nhường chỗ cho hoạt động gián điệp, chính phủ Mỹ bắt đầu phát triển những phương thức tinh vi nhằm đi trước đối thủ. Một số chiến dịch bí mật thực sự kinh hoàng, nhưng cũng có không ít trường hợp phi lý đến mức nực cười.

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Theo dự thảo,  Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng tối đa các trường hợp miễn giấy phép xây dựng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文