Chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu giả người thân mời góp vốn đầu tư tiền số

11:48 17/09/2024

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Cao Văn Hiếu (SN 1996) và Mai Thanh Quốc (SN 1998, cùng trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của một công dân về việc bị kẻ gian mạo danh người thân đang ở nước ngoài liên lạc qua mạng xã hội đề nghị góp tiền đầu tư, sau đó chiếm đoạt số tiền 750 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an Đà Nẵng xác định các đối tượng gây án đang ẩn náu tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đến 0h ngày 17/9, lực lượng Công an bất ngờ đột kích, khống chế bắt giữ hai đối tượng là Cao Văn Hiếu và Mai Thanh Quốc, thu nhiều vật chứng có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Cao Thanh Hiếu và Mai Văn Quốc.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Hiếu và Quốc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã hack Facebook của những người Việt sinh sống ở nước ngoài, sau đó dùng những Facebook này nhắn cho người thân của họ ở trong nước để chào mời, dụ dỗ góp tiền đầu tư chứng khoán, tiền số... Các đối tượng sử dụng tài khoản game để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền đã chiếm đoạt được...

Cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm Hiếu và Quốc đã hack hơn 1.000 tài khoản Facebook và chiếm đoạt tài sản của hơn 500 bị hại trên cả nước với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp tục tổ chức truy xét các đối tượng có liên quan, phong tỏa các tài khoản ngân hàng, làm rõ nguồn tiền đối tượng chiếm đoạt để phục vụ công tác điều tra.

Thân Lai

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文