Chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác, giám đốc lãnh án tù
Lợi dung việc ký hợp đồng ủy thác, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, đang chuyển tiền cho đối tác nước ngoài, để tạo lòng tin, nhưng thực chất lại tự ký các chứng từ rút hơn 1,8 tỷ đồng của đối tác trong nước để sử dụng vào mục đích riêng.
Ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Hồ Thị Hoàng Oanh (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho công ty đối tác.
Theo cáo trạng, Hồ Thị Hoàng Oanh là chủ sở hữu, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Golden Ant (Công ty Golden Ant). Oanh đã ký hợp đồng ủy thác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu VPBIO (Công ty VPBIO) và Công ty TNHH American Warehouse (Công ty American Warehouse) - cả hai công ty đều do bà Đ.T.H.N. đại diện pháp luật.
Bà N. đại diện Công ty VPBIO và Công ty American Warehouse ký hợp đồng mua bán trái cây với Công ty Everfarm Agricultural Corp (Hàn Quốc), nhưng do 2 Công ty của bà không có chức năng nhập khẩu trái cây, do vậy bà phải ký hợp đồng ủy thác với Công ty Golden Ant làm đơn vị nhập khẩu.
Theo đó cuối năm 2019, đầu năm 2020, bà N. đại diện bên mua đã ký 3 hợp đồng ủy thác nhập khẩu trái cây với Công ty Golden Ant. Điều kiện của các hợp đồng ủy thác là sau khi các Công ty VPBIO và Công ty American Warehouse chuyển tiền vào tài khoản Công ty Golden Ant thì trong cùng ngày Công ty Golden Ant phải chuyển cho Công ty Everfarm Agricultural Corp để thanh toán các hợp đồng mua bán.
Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 2 tỷ đồng từ 2 công ty của bà N., Hồ Thị Hoàng Oanh chỉ thanh toán hơn 176,9 triệu đồng đợt 1 của “Hợp đồng ủy thác số 2” cho đối tác Hàn Quốc, số tiền còn lại hơn 1,8 tỷ đồng Oanh không chuyển cho đối tác, mà dùng thủ đoạn gian dối, đang chuyển tiền cho đối tác nước ngoài (để chứng minh việc đang thực hiện thanh toán nhằm kéo dài thời gian), sau đó Oanh ký các ủy nhiệm chi hoặc chuyển khoản cho Phan Giang Châu (kế toán Công ty Golden Ant) để Châu rút tiền mặt giao lại cho Oanh sử dụng mục đích cá nhân.
Cáo trạng xác định, Oanh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với hơn 1,8 tỷ đồng.
Đối với ông Phan Giang Châu là kế toán Công ty Golden Ant, không biết việc Hồ Thị Hoàng Oanh chiếm đoạt tiền hơn 1,8 tỷ đồng của đối tác nên CQĐT không xử lý.