Chiếm đoạt tiền tỷ từ lừa góp vốn hưởng lãi cao

15:57 24/02/2023

Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kiêm Khánh (SN 1959, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thủ đoạn mà Khánh nhiều lần thực hiện là lừa góp vốn kinh doanh để hưởng lãi suất cao.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Khánh không có nghề nghiệp. Để có tiền sử dụng, Khánh dùng thủ đoạn gian dối khi giới thiệu mình có mối mua thanh lý dây đồng, dây nhôm của Công ty Điện lực Hà Nội, hoặc kho Sơn Đông ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) với giá rẻ, mang ra ngoài bán sẽ hưởng lợi nhuận cao.

Khánh hứa, nếu góp vốn thì sẽ được chia lợi nhuận 10% một tháng trên tổng số tiền góp vốn. Tin tưởng điều Khánh nói là thật, nhiều người đã đưa tiền cho Khánh. Để tạo lòng tin, sau vài ngày Khánh đều trả tiền gốc và lợi nhuận, sau đó tiếp tục hỏi vay tiền của các bị hại để chiếm đoạt.

Đầu tháng 5/2021, qua người quen, anh Bùi Duy Đ (SN 1988, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) biết Khánh. Sau khi nghe Khánh nói về việc góp vốn, anh Đ đã đồng ý đưa tiền cho Khánh.

Chiếm đoạt tiền tỷ từ thủ đoạn lừa góp vốn hưởng lãi cao  -0
Bị cáo Khánh tại phiên tòa.

Ngày 11/5/2021, anh Đ đưa cho Khánh 100 triệu đồng. Khánh viết giấy biên nhận góp vốn vào quyển sổ với nội dung: “Anh Đ đầu tư mua đồng thanh lý của Sở Điện lực Hà Nội số tiền 3 tỷ đồng, lợi nhuận 10% một tháng trên tổng số tiền đầu tư…” và có chữ ký của người làm chứng.

Vài ngày sau, anh Đ tiếp tục đem 500 triệu đồng để đưa cho Khánh. Lúc này, tổ công tác xuất hiện, lập biên bản đưa Khánh và những người liên quan về trụ sở công an xã để làm rõ. Quá trình giải quyết vụ án, Khánh bỏ trốn đến ngày 15/5/2022 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Qua xác minh, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, đơn vị này thực hiện việc xuất kho thanh lý theo Luật Đấu giá năm 2016 và các quy chế, quy định nội bộ về thanh xử lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Khi triển khai thanh xử lý vật tư thiết bị, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đều đăng tải thông tin trên trang đấu giá của Bộ Tư pháp để lựa chọn tổ chức đấu giá và người mua hàng, không ký kết hợp đồng với Khánh.

Ngoài hành vi lừa đảo anh , cơ quan điều tra còn xác định, từ ngày 10/3/2021 đến ngày 24/4/2021, Khánh còn nhiều lần nhận tiền của bà Nguyễn Thị H (SN 1967, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) số tiền 12,3 tỷ đồng để mua thanh lý dây điện với lãi suất 10% một tháng, nhưng bà H không nhớ cụ thể mỗi lần đưa cho Khánh bao nhiều tiền...

Tài liệu cơ quan điều tra thu giữ của Khánh là quyển sổ ghi chép số tiền nhận, trả gốc và lãi cho bà H trong thời gian trên là hơn 17,9 tỷ đồng; trả gốc hơn 5 tỷ đồng, trả lãi hơn 1,2 tỷ đồng; số tiền còn nợ lại là 12,9 tỷ đồng. Trong vụ việc này, Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đối với 18 người liên quan đến việc góp vốn với bị cáo, những người này trình bày có cho Khánh vay tiền để kinh doanh và có trả lợi nhuận. Đến nay, Khánh đã trả hết tiền, hoặc còn nợ ít nhưng không có giấy tờ để chứng minh...

Quá trình xét xử tại tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy trong vụ án này còn một số tình tiết chưa sáng tỏ, và điều này không thể làm rõ ngay tại phiên xử. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Nguyễn Hưng

DW ngày 21/8 thông tin, cảnh sát Italia mới đây đã bắt giữ một người đàn ông Ukraine bị nghi liên quan vụ phá hoại đường ống Nord Stream hồi năm 2022 - vụ việc bị cả Moscow lẫn phương Tây xem là hành động phá hoại, gây hư hại nghiêm trọng các đường ống dẫn khí từ Nga sang châu Âu.

Sau 21h mỗi tối, chợ đêm Sơn Trà (TP Đà Nẵng) gần như bị “bao vây” bởi hàng rong, biến khu phố đi bộ thành một chợ tạm bát nháo. Hàng rong tung hoành trước cổng chợ đêm Sơn Trà không chỉ khiến du khách khó chịu vì bị chèo kéo, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng uy tín điểm đến du lịch lớn của TP Đà Nẵng. 

Từ đêm qua đến sáng nay (21/8), mưa lớn kéo dài xuất hiện tại nhiều địa phương gây tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực đồi núi, ven sườn dốc, taluy đường giao thông và các vùng ven sông suối....Lực lượng Công an đã có mặt kịp thời, phối hợp hỗ trợ người dân.

Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng, chiều 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố 20 bị can có liên quan về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy do Võ Thị Kim Tuyến (SN 1987, quê Đắk Lắk), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, tức ca sĩ Chi Dân; nơi ở Bến Vân Đồn quận 4 cũ) và đồng phạm thực hiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.