Chiếm giữ hơn 170 triệu đồng từ tài khoản chuyển nhầm

15:54 20/05/2024

Đối tượng đó là Phạm Khắc Dũng (SN 1984, HKTT tại số 98/455 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Liên quan đến vụ án trên, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dũng về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Tài liệu điều tra bước đầu xác định, trước đó, ngày 20/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Trì nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H (SN 1986, trú tại huyện Thanh Trì) trình báo về việc bị chuyển nhầm số tiền lớn cho số tài khoản khác.

Theo lời khai của chị H, vào ngày 2/12/2022, chị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua InternetBanking để thanh toán cho đối tác số tiền hơn 170 triệu đồng. Trong quá trình thao tác, chị H đã chuyển nhầm tiền đến số tài khoản 0210121858888 mang tên Pham Khac Dung thuộc ngân hàng MBBank.

Khi phát hiện việc nhầm lẫn, chi H đã trình báo sự việc đến Công an huyện Thanh Trì để được hỗ trợ. Qúa trình xác minh, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phối hợp với ngân hàng MBbank xác thực chủ tài khoản trên là của Phạm Khắc Dũng.

Đối tượng Phạm Khắc Dũng.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với Công an thị trấn Yên Viên đến nơi cư trú của Dũng để làm việc. Song vào thời điểm xác minh, đối tượng Phạm Khắc Dũng đã bán nhà chuyển đi từ năm 2019, không xác định được chỗ ở. Căn cứ quy định, ngày 20/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo.

Đến ngày 24/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã nắm thông tin địa bàn, xác định nơi ở của Dũng; đồng thời mời chị Nguyễn Thị H và Phạm Khắc Dũng lên để giải quyết theo quy định.

Tại Công an huyện Thanh Trì, Dũng đã thừa nhận vào ngày 7/12/2022, qua kiểm tra tài khoản cá nhân đã phát hiện có số tiền hơn 170 triệu đồng trong tài khoản nhưng không biết của ai nhưng vẫn rút ra để chi tiêu cá nhân. Tại cơ quan Công an, Dũng cam kết mỗi tháng sẽ trả cho chị H 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian hơn 1 năm qua, Dũng đã không thực hiện chi trả cho chị H như cam kết.

Vì thế, chị H tiếp tục gửi đơn đến Công an huyện Thanh Trì xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ tài liệu, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Từ vụ việc trên, Công an huyện Thanh Trì khuyến cáo mọi công dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua InternetBanking cần kiểm tra, xác thực chủ tài khoản để tránh nhầm lẫn. Khi xảy ra sự cố cần liên hệ với lực lượng Công an và ngân hàng đang sử dụng dịch vụ để được hỗ trợ. 

X. Mai

Sáng 28/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Đình Thắng (SN 1958, nơi cư trú cuối cùng trước khi vượt biên tại 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ) về tội “Khủng bố”.

Trao đổi với PV Báo CAND sáng nay (28/4), ông Trần Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an xã đã và đang chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã cùng các tổ an ninh trật tự ở cơ sở, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra xuyên suốt ngày đêm, kết hợp mật phục truy chặn, quyết liệt xử lý tình trạng khai thác đất trái phép ở địa phương này.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại về gián đoạn nguồn cung chưa được xoa dịu, dù Iran đã đưa ra đề xuất chấm dứt tình trạng phong tỏa thực tế tại eo biển Hormuz nhằm đổi lấy việc trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Nằm giáp ranh giữa hai xã Triệu Phong và Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, bãi rác tập trung của khu vực huyện Triệu Phong cũ đã trở thành một điểm nghẽn  môi trường kéo dài suốt nhiều năm. Câu chuyện ở đây không còn dừng lại ở những con số về diện tích hay khối lượng rác thải, mà đã hiện hữu thành nỗi ám ảnh thường trực, đè nặng lên đời sống của hàng trăm hộ dân sinh sống quanh khu vực.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội “Rửa tiền”; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Dù Bộ Tài chính đã đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế của thu nhập vãng lai lên 5 triệu đồng, song nhiều ý kiến cho rằng việc nâng ngưỡng không giải quyết được vấn đề cốt lõi, mà cần cân nhắc xem xét về thủ tục thực hiện.

Liên minh châu Âu (EU) hôm 23/4 đã phê duyệt gói vay 90 tỷ euro để giúp Ukraine đáp ứng các nhu cầu kinh tế và quân sự trong 2 năm, theo tuyên bố của Síp, Chủ tịch luân phiên của EU. Đồng thời, phê duyệt một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文