Cho vay với lãi suất “cắt cổ”, ông trùm người nước ngoài lãnh án

19:12 16/12/2024

Cho vay với lãi suất lên đến 1.379,7%/năm, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng, Aigars Plivës và các đồng phạm ra tòa lãnh án.

Chiều tối ngày 16/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với Aigars Plivës (quốc tịch Latvia, SN 1985), Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, Giám đốc Công ty Digital Credit), Trương Tuấn Tài (SN 1991, Giám đốc Công ty Fincap VN) và 10 đồng phạm là nhân viên thuộc cấp của Aigars Plivës. Các bị cáo bị xét xử  về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

HĐXX đã tuyên phạt  Aigars Plivës 2 năm 9 tháng tù, Trương Tuấn Tài 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Tuyết Sương 1 năm 9 táng tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

HĐXX còn tuyên phạt bổ sung các bị cáo từ 30 triệu đến 80 triệu đồng, buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Aigars Plivës (đứng trên cùng) và các đồng phạm đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 10/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh nhận được đơn trình báo của ông Lâm Thanh Hùng (bị hại) về việc ngày 10/6/2022, ông Hùng vay 1 triệu đồng của Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit nhưng do hoàn cảnh khó khăn không thanh toán được số tiền nợ. 10 tháng sau, ông Hùng nhận được thông báo số nợ đã lên đến 21 triệu đồng. Do không trả được số tiền trên, ông Hùng bị công ty liên tục gọi điện đòi tiền nên đã trình báo Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đường dây hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động có tổ chức, quy mô lớn thông qua 2 trang web: tamo.vn và findo.vn do Công ty TNHH Sofi Solutions vận hành và Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN thực hiện giải ngân cho vay, “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.
Aigars Plivěs là nhân viên Tập đoàn Sun Finance có trụ sở đặt tại Latvia. Năm 2018, theo sự chỉ đạo của Sun Finance, Aigars Plivěs đến Việt Nam vận hành hoạt động cho vay thông qua 3 công ty TNHH Sofi Solutions, TMDV Digital Credit và Fincap VN. Các công ty này đều được đăng ký 100% vốn góp nước ngoài.

Việc cho vay được hoạt động, điều hành qua hai trang web tamo.vn và findo.vn. Aigars Plivěs là người điều hành trực tiếp và chỉ đạo toàn bộ nhân viên dưới quyền. Các công ty đều có chung bộ phận nhân sự, trong đó bộ phận quảng cáo được giao nhiệm vụ tìm kiếm các đối tác để quảng cáo hai trang web cho vay.

Các nhân viên thuộc bộ phận thẩm định sẽ kiểm tra tính xác thực của thông tin khách hàng cung cấp và duyệt vay. Thời gian đầu sau khi được duyệt, tiền vay sẽ được hệ thống tự động chuyển vào tài khoản của khách. Đến tháng 2019, Công ty Digital Credit không trực tiếp giải ngân mà ký hợp đồng với Công ty Bảo Kim và Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến (Momo) để giải ngân chi hộ vào tài khoản hoặc ví Momo của người vay.

Hệ thống cũng tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm: cho vay, cầm cố tài sản và hợp đồng dịch vụ Đến hạn, người vay không thanh toán tiền thì có thể vào web gia hạn nợ nhưng không quá 30 ngày và phải trả phí gia hạn. Các khoản phí cộng thêm được tính lãi tương tự các khoản vay. Toàn bộ dữ liệu về khách hàng, khoản vay... được lưu trữ trên hệ thống của hai trang web này và có phần mềm bảo vệ để ngăn chặn nhân viên tải, sao chép dữ liệu ra khỏi máy tính.

Tại tòa, Aigars Plivěs đã thừa nhận việc làm phi pháp của mình, bị cáo cho rằng mình là người nước ngoài nên không hiểu biết pháp luật Việt Nam. Các đồng phạm giúp sức cho Aigars Plivěs cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu.

Bùi Thanh

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文