Cho vay với lãi suất “cắt cổ”, ông trùm người nước ngoài lãnh án

19:12 16/12/2024

Cho vay với lãi suất lên đến 1.379,7%/năm, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng, Aigars Plivës và các đồng phạm ra tòa lãnh án.

Chiều tối ngày 16/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với Aigars Plivës (quốc tịch Latvia, SN 1985), Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, Giám đốc Công ty Digital Credit), Trương Tuấn Tài (SN 1991, Giám đốc Công ty Fincap VN) và 10 đồng phạm là nhân viên thuộc cấp của Aigars Plivës. Các bị cáo bị xét xử  về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

HĐXX đã tuyên phạt  Aigars Plivës 2 năm 9 tháng tù, Trương Tuấn Tài 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Tuyết Sương 1 năm 9 táng tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

HĐXX còn tuyên phạt bổ sung các bị cáo từ 30 triệu đến 80 triệu đồng, buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Aigars Plivës (đứng trên cùng) và các đồng phạm đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 10/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh nhận được đơn trình báo của ông Lâm Thanh Hùng (bị hại) về việc ngày 10/6/2022, ông Hùng vay 1 triệu đồng của Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit nhưng do hoàn cảnh khó khăn không thanh toán được số tiền nợ. 10 tháng sau, ông Hùng nhận được thông báo số nợ đã lên đến 21 triệu đồng. Do không trả được số tiền trên, ông Hùng bị công ty liên tục gọi điện đòi tiền nên đã trình báo Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đường dây hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động có tổ chức, quy mô lớn thông qua 2 trang web: tamo.vn và findo.vn do Công ty TNHH Sofi Solutions vận hành và Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN thực hiện giải ngân cho vay, “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.
Aigars Plivěs là nhân viên Tập đoàn Sun Finance có trụ sở đặt tại Latvia. Năm 2018, theo sự chỉ đạo của Sun Finance, Aigars Plivěs đến Việt Nam vận hành hoạt động cho vay thông qua 3 công ty TNHH Sofi Solutions, TMDV Digital Credit và Fincap VN. Các công ty này đều được đăng ký 100% vốn góp nước ngoài.

Việc cho vay được hoạt động, điều hành qua hai trang web tamo.vn và findo.vn. Aigars Plivěs là người điều hành trực tiếp và chỉ đạo toàn bộ nhân viên dưới quyền. Các công ty đều có chung bộ phận nhân sự, trong đó bộ phận quảng cáo được giao nhiệm vụ tìm kiếm các đối tác để quảng cáo hai trang web cho vay.

Các nhân viên thuộc bộ phận thẩm định sẽ kiểm tra tính xác thực của thông tin khách hàng cung cấp và duyệt vay. Thời gian đầu sau khi được duyệt, tiền vay sẽ được hệ thống tự động chuyển vào tài khoản của khách. Đến tháng 2019, Công ty Digital Credit không trực tiếp giải ngân mà ký hợp đồng với Công ty Bảo Kim và Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến (Momo) để giải ngân chi hộ vào tài khoản hoặc ví Momo của người vay.

Hệ thống cũng tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm: cho vay, cầm cố tài sản và hợp đồng dịch vụ Đến hạn, người vay không thanh toán tiền thì có thể vào web gia hạn nợ nhưng không quá 30 ngày và phải trả phí gia hạn. Các khoản phí cộng thêm được tính lãi tương tự các khoản vay. Toàn bộ dữ liệu về khách hàng, khoản vay... được lưu trữ trên hệ thống của hai trang web này và có phần mềm bảo vệ để ngăn chặn nhân viên tải, sao chép dữ liệu ra khỏi máy tính.

Tại tòa, Aigars Plivěs đã thừa nhận việc làm phi pháp của mình, bị cáo cho rằng mình là người nước ngoài nên không hiểu biết pháp luật Việt Nam. Các đồng phạm giúp sức cho Aigars Plivěs cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu.

Bùi Thanh

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文