Cho vay vốn trái quy định, Giám đốc một ngân hàng lãnh án

18:05 14/09/2023

Sau một ngày xét xử, chiều nay (14/9), HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Công (SN 1956), cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng kiêm Giám đốc Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Phú Yên về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 điều 179 BLHS năm 1999.

Cùng tội danh này, cựu Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tuyến (SN 1958); cựu Trưởng Phòng quan hệ khách hàng Nguyễn Phú Phong (SN 1975) cùng lãnh án 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; cựu Phó trưởng Phòng Quản lý rủi ro Lê Tấn Đức (SN 1976) 1 năm tù; cựu Phó Giám đốc Nguyễn Duy Sinh (SN 1973), cựu Trưởng Phòng Quản trị tín dụng Nguyễn Đại Hòa (SN 1979) và nhân viên Phòng quản lý rủi rõ Võ Hồng Phong (SN 1981) được miễn hình phạt tù.

Bị cáo thứ 8 là Nguyễn Thành Hiếu (SN 1978), Giám đốc Công ty Hiếu Anh, có trụ sở ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, bị xử phạt 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Công tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình (Công ty An Bình) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ giữa tháng 10/2007.

Với tư cách là Ủy viên Hội đồng quản trị, ông Hồ Minh Hậu được 8 cổ đông Công ty An Bình ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, từ giữa tháng 2/2008 đến cuối tháng 12/2009, ông Hậu chỉ đạo lập thủ tục vay vốn tín dụng hơn 312 tỷ đồng tại BIDV Phú Yên với tài sản thế chấp là nguồn hàng sắn lát và 11 “sổ đỏ”, trong đó có 8 “sổ đỏ” của Nguyễn Thành Hiếu và 3 “sổ đỏ” tại tỉnh Đồng Nai của hai ông Trần Đình Hoàng và Trần Ngọc Hưng.

Mặc dù ngân hàng đã tự định giá giá trị đất đai 11 “sổ đỏ” hơn 87,76 tỷ đồng, nhưng đến ngày 3/9/2009 các “sổ đỏ” vẫn chưa sang tên cho Hồ Minh Hậu, nên không thể đăng ký giao dịch đảm bảo thủ tục thế chấp vay vốn cho Công ty An Bình.

Đang lúc gặp khó thì bất ngờ cuối tháng 12/2009, Hồ Minh Hậu lẩn trốn biệt dạng, trong khi Công ty An Bình còn nợ vay 62 tỷ đồng tiền gốc và gần 1,27 tỷ đồng tiền lãi nhưng ngân hàng không có đủ căn cứ pháp lý để phát mãi đất đai trong 11 “sổ đỏ” do Hậu cung cấp.

8 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn

Biết sai nhưng do bí thế nên Giám đốc Nguyễn Công chỉ đạo các cộng sự lập thủ tục để Công ty Hiếu Anh do Nguyễn Thành Hiếu làm giám đốc thế chấp 8 “sổ đỏ” để vay 55 tỷ đồng, Công ty CP Sản xuất - Xây dựng – Thương mại Thanh Quang do Trần Đình Hoàng làm giám đốc, thế chấp 2 “sổ đỏ” để vay 48 tỷ đồng và cá nhân ông Trần Ngọc Hưng thế cấp 1 “sổ đỏ” để vay 5 tỷ đồng.

Khi giải ngân ngày 2/8/2010, ngân hàng thu hồi một phần để trả khoản nợ vay tiền gốc 62 tỷ đồng của Công ty An Bình. Tuy nhiên, sau đó các ông Hiếu, Hoàng, Hưng không trả được nợ vay kế tiếp, ngân hàng phát mãi giá trị tài sản là đất đai trong 2 “sổ đỏ” của ông Hoàng để thu nợ gốc và một phần nợ lãi, còn giá trị tài sản là đất đai trong 9 “sổ đỏ” của hai ông Hiếu và Hưng không thực hiện đúng quy định về thẩm định phương án vay vốn và giá trị tài sản đảm bảo, nên khi phát mãi giá trị tài sản, ngân hàng vẫn bị thiệt hại.

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của Nguyễn Công cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng gần 33,7 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố, các bị can đã nộp khắc phục hậu quả hơn 24,1 tỷ đồng.

Cũng trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện Nguyễn Thành Hiếu có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, nhưng do thời hạn điều tra vụ án sắp hết nên phải tách hành vi này để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Riêng Hồ Minh Hậu, Ủy viên HĐQT Công ty An Bình đã bỏ trốn từ tháng 12/2009. Đối tượng này đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" từ ngày 26/3/2013 khi đang là Giám đốc Công ty TNHH An Phúc ở TP Hồ Chí Minh.

Hữu Toàn

Thông tin “cô tiên” Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” khiến dư luận, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ bởi trước đó, cô gái có gương mặt, dáng hình “chuẩn người mẫu” gắn với các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội... Vậy điều gì đã khiến cô gái này (cùng với 2 người nổi tiếng khác) có vết trượt bất ngờ, đau đớn đến vậy?

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 32/2024 quy định về quản lý giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, do trung ương quản lý. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025.

Bài viết “Chống lãng phí” của Tổng Bí thư Tô Lâm những ngày qua đã trở thành một thông điệp mạnh mẽ, thức tỉnh sâu sắc tới nhận thức và hành động của chúng ta bởi những hệ lụy của lãng phí gây ra đối với xã hội vô cùng lớn.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa gửi văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc cùng các Tổng công ty: Cảng hàng không Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rà soát, tổng hợp báo cáo các dự án dừng thi công, chậm tiến độ, đề xuất giải pháp để giải quyết dứt điểm.

Do muốn kiếm thêm tiền chơi chứng khoán, Dung đã đưa ra thông tin giả kêu gọi người đầu tư vào gói bảo hiểm đầu tư linh hoạt của Công ty Prudential Việt Nam. Với thủ đoạn giả lập phiếu thu tiền, Dung đã chiếm đoạt của người tham gia số tiền 1 tỷ 280 triệu đồng. 

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này sản xuất và cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, các hãng tin lớn của Mỹ đưa tin, trong một sự đảo ngược đáng kể trong chính sách của Washington đối với cuộc xung đột Ukraine-Nga.

Chủ động nhận diện những diễn biến của tội phạm, đồng thời triển khai quyết liệt, hiệu quả các phương án, kế hoạch, Công an tỉnh Thái Bình được xem là "điểm sáng" trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố thời gian qua. Những biện pháp, cách làm bài bản, có tính chiều sâu của Công an tỉnh Thái Bình đang ngày càng phát huy hiệu quả, củng cố và giữ gìn bình yên nơi mảnh đất quê lúa.

Chung cư Prosper Plaza tọa lạc tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, gồm có 3 tháp, 2 tầng hầm để xe (tầng hầm B1 là nơi để xe đạp, xe 2-3 bánh, xe thô sơ; tầng hầm B2 là nơi để xe ôtô) và 1.540 căn hộ + 75 căn thương mại (shophouse). Chung cứ có 1.615 hộ dân và hơn 3.000 cư dân đang sinh sống và làm việc.

Hôm nay (18/11), Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) chính thức khai mạc tại TP Rio de Janeiro (Brazil) và kéo dài đến hết ngày 19/11. Đây là một sự kiện quan trọng thu hút sự chú ý của cả thế giới, không chỉ bởi quy mô của nó mà còn vì tầm quan trọng của các vấn đề đang được thảo luận, trong đó nổi bật là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và các sáng kiến phát triển bền vững.

Sau 3 năm triển khai Đề án 06, người đứng đầu ở nhiều bộ, ngành, địa phương đã quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết từng công việc, nhiệm vụ cụ thể để phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giúp bức tranh chuyển đổi số ngày càng rõ nét và các vùng sáng được mở rộng.

Chỉ ra sân 3 trong số 8 trận đấu của Kuzeyboru từ tháng 9, phụ công Trần Thị Thanh Thúy đã chính thức nói lời chia tay với đội bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ. Hành trình ngắn ngủi của Thanh Thúy tại châu Âu mang lại nhiều bài học quý giá cho chính cô cũng như bóng chuyền Việt Nam.

Giá nhà đất vượt quá xa thu nhập của người dân, khiến khả năng tiếp cận nhà ở của đại đa số lao động có mức thu nhập trung bình và thấp ngày càng khó khăn. Theo Bộ Xây dựng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thời gian qua, đã có hiện tượng “tạo giá ảo”, “thổi giá” của giới đầu cơ và các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文