Cho vay vốn trái quy định, Giám đốc một ngân hàng lãnh án

18:05 14/09/2023

Sau một ngày xét xử, chiều nay (14/9), HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Công (SN 1956), cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng kiêm Giám đốc Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Phú Yên về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 điều 179 BLHS năm 1999.

Cùng tội danh này, cựu Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tuyến (SN 1958); cựu Trưởng Phòng quan hệ khách hàng Nguyễn Phú Phong (SN 1975) cùng lãnh án 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; cựu Phó trưởng Phòng Quản lý rủi ro Lê Tấn Đức (SN 1976) 1 năm tù; cựu Phó Giám đốc Nguyễn Duy Sinh (SN 1973), cựu Trưởng Phòng Quản trị tín dụng Nguyễn Đại Hòa (SN 1979) và nhân viên Phòng quản lý rủi rõ Võ Hồng Phong (SN 1981) được miễn hình phạt tù.

Bị cáo thứ 8 là Nguyễn Thành Hiếu (SN 1978), Giám đốc Công ty Hiếu Anh, có trụ sở ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, bị xử phạt 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Công tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình (Công ty An Bình) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ giữa tháng 10/2007.

Với tư cách là Ủy viên Hội đồng quản trị, ông Hồ Minh Hậu được 8 cổ đông Công ty An Bình ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, từ giữa tháng 2/2008 đến cuối tháng 12/2009, ông Hậu chỉ đạo lập thủ tục vay vốn tín dụng hơn 312 tỷ đồng tại BIDV Phú Yên với tài sản thế chấp là nguồn hàng sắn lát và 11 “sổ đỏ”, trong đó có 8 “sổ đỏ” của Nguyễn Thành Hiếu và 3 “sổ đỏ” tại tỉnh Đồng Nai của hai ông Trần Đình Hoàng và Trần Ngọc Hưng.

Mặc dù ngân hàng đã tự định giá giá trị đất đai 11 “sổ đỏ” hơn 87,76 tỷ đồng, nhưng đến ngày 3/9/2009 các “sổ đỏ” vẫn chưa sang tên cho Hồ Minh Hậu, nên không thể đăng ký giao dịch đảm bảo thủ tục thế chấp vay vốn cho Công ty An Bình.

Đang lúc gặp khó thì bất ngờ cuối tháng 12/2009, Hồ Minh Hậu lẩn trốn biệt dạng, trong khi Công ty An Bình còn nợ vay 62 tỷ đồng tiền gốc và gần 1,27 tỷ đồng tiền lãi nhưng ngân hàng không có đủ căn cứ pháp lý để phát mãi đất đai trong 11 “sổ đỏ” do Hậu cung cấp.

8 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn

Biết sai nhưng do bí thế nên Giám đốc Nguyễn Công chỉ đạo các cộng sự lập thủ tục để Công ty Hiếu Anh do Nguyễn Thành Hiếu làm giám đốc thế chấp 8 “sổ đỏ” để vay 55 tỷ đồng, Công ty CP Sản xuất - Xây dựng – Thương mại Thanh Quang do Trần Đình Hoàng làm giám đốc, thế chấp 2 “sổ đỏ” để vay 48 tỷ đồng và cá nhân ông Trần Ngọc Hưng thế cấp 1 “sổ đỏ” để vay 5 tỷ đồng.

Khi giải ngân ngày 2/8/2010, ngân hàng thu hồi một phần để trả khoản nợ vay tiền gốc 62 tỷ đồng của Công ty An Bình. Tuy nhiên, sau đó các ông Hiếu, Hoàng, Hưng không trả được nợ vay kế tiếp, ngân hàng phát mãi giá trị tài sản là đất đai trong 2 “sổ đỏ” của ông Hoàng để thu nợ gốc và một phần nợ lãi, còn giá trị tài sản là đất đai trong 9 “sổ đỏ” của hai ông Hiếu và Hưng không thực hiện đúng quy định về thẩm định phương án vay vốn và giá trị tài sản đảm bảo, nên khi phát mãi giá trị tài sản, ngân hàng vẫn bị thiệt hại.

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của Nguyễn Công cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng gần 33,7 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố, các bị can đã nộp khắc phục hậu quả hơn 24,1 tỷ đồng.

Cũng trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện Nguyễn Thành Hiếu có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, nhưng do thời hạn điều tra vụ án sắp hết nên phải tách hành vi này để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Riêng Hồ Minh Hậu, Ủy viên HĐQT Công ty An Bình đã bỏ trốn từ tháng 12/2009. Đối tượng này đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" từ ngày 26/3/2013 khi đang là Giám đốc Công ty TNHH An Phúc ở TP Hồ Chí Minh.

Hữu Toàn

Hàng chục cảnh sát khống chế vụ cháy cửa hàng tạp hoá trong đêm

Hơn 50 CBCS Công an và lực lượng PCCC & CNCH tại chỗ cùng người dân địa phương đã được huy động nhằm nỗ lực chữa cháy và cứu nạn cửa hàng tạp hoá bốc cháy trong đêm tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 600 triệu đồng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững ANTT trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Sáng 13/5, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã thăm, làm việc tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La). Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Cháu bé bị mất tích sau khi được gửi tại điểm trông giữ trẻ

Phát hiện cháu N đã rời khỏi điểm trông giữ trẻ, 2 cô giáo đã trình báo với chính quyền địa phương. Theo người dân địa phương, một số người nhìn thấy cháu bé này đi về hướng biển ở khu vực tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế).

Tội phạm mạng triệt để lợi dụng công nghệ mới để tấn công, lừa đảo quy mô lớn

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã phát biểu nhiều vấn đề quan trọng tại Hội thảo phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức tại Hà Nội ngày 13/5.

Hiện trường vụ sạt lở khu vui chơi khiến 3 em nhỏ tử vong

Khu vực hiện trường vụ sạt lở khiến 3 cháu nhỏ tử vong ở huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn ngổn ngang gạch, đất. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, điều tra vụ việc.

CSGT Lạng Sơn xuyên đêm tìm người thân cho ông lão đi lạc, nằm giữa quốc lộ

Phát hiện ông lão bị lẫn, suy giảm trí nhớ, nằm giữa Quốc lộ 1A, tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xuyên đêm tìm kiếm nhân thân, đưa ông về với gia đình.

4 người trong một gia đình thương vong, nghi án mạng

Hai người tử vong gồm 1 người đàn ông và 1 trẻ em được phát hiện tại khu vực tòa nhà Sarina 1 (Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức). Ngoài ra còn 2 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Công an TP Thủ Đức đang phong tỏa hiện trường để điều tra vì nghi ngờ đây là một vụ án mạng…

Thông tin mới nhất vụ chẩn đoán u buồng trứng phải nhưng lại phẫu thuật bên trái

Sáng 13/5, TS Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có báo cáo gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Nam các nội dung liên quan sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam.

Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Nga là ai?

Điện Kremlin khẳng định, ông Belousov là ứng viên phù hợp với vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong bối cảnh hiện nay và việc lựa chọn ông không báo hiệu sự thay đổi trong hệ thống quân sự hiện nay của Moscow.

Robot AI – Những cỗ máy giết người trong tương lai

Hôm thứ hai 29/4/2024, các quan chức dân sự, quân sự và công nghệ từ hơn 100 quốc gia đã gặp nhau tại Vienna, Áo, để thảo luận về việc kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành công nghiệp quốc phòng bởi ngày càng xuất hiện nhiều loại vũ khí sử dụng AI trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, giữa Israel với Hamas, Houthi, Hezbollah cùng các vụ khủng bố…

Bài cuối: Nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Để theo kịp tốc độ tăng trưởng nhanh của thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam, trong những năm qua, Chính phủ đang dần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, hạn chế gian lận thương mại; tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân ứng dụng thương mại điện tử hiệu quả, bền vững.

Thành phố biên giới Nga bị tập kích ồ ạt, 18 dân thường thiệt mạng

Nga xác nhận Ukraine liên tiếp pháo kích vào thành phố Belgorod gần biên giới, khiến ít nhất 18 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Lúng túng trong việc chấm dứt hợp đồng dự án tuyến nối cao tốc

Để chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT đã ký với Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh về Dự án xây dựng tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, ngày 23/4/2023, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề nghị hướng dẫn thực hiện.

Triều Tiên lên án Mỹ và các đồng minh "can thiệp quân sự"

Bộ Ngoại giao Triều Tiên mới đây đưa ra thông cáo, trong đó lên tiếng chỉ trích Mỹ và các đồng minh có các hành động “can thiệp quân sự” vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Thu gom, xử lý dầu vón cục trôi dạt vào biển Mũi Né

Trong ngày 11-12/5, UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) cùng các lực lượng chức năng, người dân tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý dầu vón cục và rác thải trôi dạt vào bờ tại khu vực biển phường Mũi Né.

Nga thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cải tổ nội các, đề xuất thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và tái bổ nhiệm ông làm Thư ký Hội đồng An ninh.