Cho vay vốn trái quy định, Giám đốc một ngân hàng lãnh án

18:05 14/09/2023

Sau một ngày xét xử, chiều nay (14/9), HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Công (SN 1956), cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng kiêm Giám đốc Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Phú Yên về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 điều 179 BLHS năm 1999.

Cùng tội danh này, cựu Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tuyến (SN 1958); cựu Trưởng Phòng quan hệ khách hàng Nguyễn Phú Phong (SN 1975) cùng lãnh án 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; cựu Phó trưởng Phòng Quản lý rủi ro Lê Tấn Đức (SN 1976) 1 năm tù; cựu Phó Giám đốc Nguyễn Duy Sinh (SN 1973), cựu Trưởng Phòng Quản trị tín dụng Nguyễn Đại Hòa (SN 1979) và nhân viên Phòng quản lý rủi rõ Võ Hồng Phong (SN 1981) được miễn hình phạt tù.

Bị cáo thứ 8 là Nguyễn Thành Hiếu (SN 1978), Giám đốc Công ty Hiếu Anh, có trụ sở ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, bị xử phạt 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Công tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình (Công ty An Bình) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ giữa tháng 10/2007.

Với tư cách là Ủy viên Hội đồng quản trị, ông Hồ Minh Hậu được 8 cổ đông Công ty An Bình ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, từ giữa tháng 2/2008 đến cuối tháng 12/2009, ông Hậu chỉ đạo lập thủ tục vay vốn tín dụng hơn 312 tỷ đồng tại BIDV Phú Yên với tài sản thế chấp là nguồn hàng sắn lát và 11 “sổ đỏ”, trong đó có 8 “sổ đỏ” của Nguyễn Thành Hiếu và 3 “sổ đỏ” tại tỉnh Đồng Nai của hai ông Trần Đình Hoàng và Trần Ngọc Hưng.

Mặc dù ngân hàng đã tự định giá giá trị đất đai 11 “sổ đỏ” hơn 87,76 tỷ đồng, nhưng đến ngày 3/9/2009 các “sổ đỏ” vẫn chưa sang tên cho Hồ Minh Hậu, nên không thể đăng ký giao dịch đảm bảo thủ tục thế chấp vay vốn cho Công ty An Bình.

Đang lúc gặp khó thì bất ngờ cuối tháng 12/2009, Hồ Minh Hậu lẩn trốn biệt dạng, trong khi Công ty An Bình còn nợ vay 62 tỷ đồng tiền gốc và gần 1,27 tỷ đồng tiền lãi nhưng ngân hàng không có đủ căn cứ pháp lý để phát mãi đất đai trong 11 “sổ đỏ” do Hậu cung cấp.

8 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn

Biết sai nhưng do bí thế nên Giám đốc Nguyễn Công chỉ đạo các cộng sự lập thủ tục để Công ty Hiếu Anh do Nguyễn Thành Hiếu làm giám đốc thế chấp 8 “sổ đỏ” để vay 55 tỷ đồng, Công ty CP Sản xuất - Xây dựng – Thương mại Thanh Quang do Trần Đình Hoàng làm giám đốc, thế chấp 2 “sổ đỏ” để vay 48 tỷ đồng và cá nhân ông Trần Ngọc Hưng thế cấp 1 “sổ đỏ” để vay 5 tỷ đồng.

Khi giải ngân ngày 2/8/2010, ngân hàng thu hồi một phần để trả khoản nợ vay tiền gốc 62 tỷ đồng của Công ty An Bình. Tuy nhiên, sau đó các ông Hiếu, Hoàng, Hưng không trả được nợ vay kế tiếp, ngân hàng phát mãi giá trị tài sản là đất đai trong 2 “sổ đỏ” của ông Hoàng để thu nợ gốc và một phần nợ lãi, còn giá trị tài sản là đất đai trong 9 “sổ đỏ” của hai ông Hiếu và Hưng không thực hiện đúng quy định về thẩm định phương án vay vốn và giá trị tài sản đảm bảo, nên khi phát mãi giá trị tài sản, ngân hàng vẫn bị thiệt hại.

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của Nguyễn Công cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng gần 33,7 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố, các bị can đã nộp khắc phục hậu quả hơn 24,1 tỷ đồng.

Cũng trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện Nguyễn Thành Hiếu có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, nhưng do thời hạn điều tra vụ án sắp hết nên phải tách hành vi này để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Riêng Hồ Minh Hậu, Ủy viên HĐQT Công ty An Bình đã bỏ trốn từ tháng 12/2009. Đối tượng này đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" từ ngày 26/3/2013 khi đang là Giám đốc Công ty TNHH An Phúc ở TP Hồ Chí Minh.

Hữu Toàn

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文