“Chơi” tiền ảo, mất hàng chục tỷ đồng… tiền thật!

07:16 30/12/2021

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Tuấn (ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh), Hán Hữu Hải (SN 1986, ngụ tỉnh Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (SN 1987, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cuối tháng 10/2021, Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn của nhiều người tố cáo đối tượng Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn lừa đảo với thủ đoạn thành lập các sàn giao dịch điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Từ trái sang: Tuấn, Hải và Trung.

Đối tượng Trần Minh Tuấn được cơ quan điều tra mời làm việc, qua đấu tranh, Tuấn khai nhận: Khoảng tháng 1-2021, thông qua giới thiệu của một người tên C (đang sinh sống tại nước Đức), Tuấn biết đối tượng tên L (chưa rõ lai lịch) hiện đang có sàn giao dịch “Bioption.org” vừa tạo ra nhưng chưa đưa vào hoạt động. L có khả năng điều hành, can thiệp, điều tiết sự thắng thua của các nhà đầu tư nên có thể thu hút được nhiều người cùng tham gia.

Từ đó Tuấn móc nối với L để cùng lừa đảo. Theo phân công L là người điều hành, quản lý (admin), còn Tuấn có nhiệm vụ phát triển thị trường, tổ chức sự kiện… bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua ứng dụng Zoom meeting, nhóm Zalo… để quảng bá, hướng dẫn, lôi kéo người tham gia. Cả hai dự tính, khi lôi kéo được nhà đầu tư với số lượng lớn sẽ chủ động khóa sàn giao dịch để chiếm đoạt tài sản. Số tiền thu lợi bất chính sẽ chia theo tỷ lệ L hưởng 70% còn Tuấn 30%.

Để phát triển chân rết, Tuấn rủ rê thêm các đối tượng: V.Q.N (SN 1991; ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh; từng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 9 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) là du học sinh tại Mỹ có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, điện tử; P.A.T, C.P, N.H.T.T… làm đại lý theo dạng đa cấp (mô hình ponzi) để phát triển hệ thống.

Đối tượng L chuyển đường link www.Bioption.org cho Trần Minh Tuấn để Tuấn đăng nhập và tạo tài khoản riêng cho mình là www.Bioption.org/tommytran. Tiếp đến, Tuấn giới thiệu đường link  cho các đại lý để các đối tượng này chuyển cho nhà đầu tư thứ cấp tạo tài khoản riêng.

Để tham gia sàn giao dịch nhà đầu tư phải tạo ví tài khoản và nạp tiền điện tử USDT (1 USDT tương đương 1 USD) vào. Nhà đầu tư có thể chuyển tiền mặt cho các đại lý để quy đổi ra USDT hoặc mua USDT trên các sàn tiền ảo quốc tế để nạp vào ví.

Sau khi nhà đầu tư tham gia vào giao diện www.Bioption.org thì sàn này hiển thị các mục: bên xanh (mua vào), bên đỏ (bán ra), biểu đồ giá bitcoin thể hiện tăng, giảm và khung nạp ví điện tử. Khi tham gia chơi, nhà đầu tư chọn 2 hình thức: chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì thắng thua nhà đầu tư tự chịu nhưng mất phí 5%/giao dịch.

Nếu nhà đầu tư chơi theo gói bảo hiểm thì tùy theo gói mua sẽ được đền một khoản tiền tương ứng khi nhà đầu tư thua. Tuy nhiên, do L có thể can thiệp vào chuyện “đỏ - đen” này nên y sẽ cân đối để lúc nào cho nhà đầu tư thắng, thua nhằm thu hút nhiều người tham gia. Khi số tiền của người tham gia lên 1 triệu USD, L bàn bạc với Tuấn đóng sàn “Biotion.org” rồi chia nhau số tiền chiếm đoạt.

Tương tự, đầu tháng 12/2021, Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh nhận đơn của nhiều người tố cáo Hán Hữu Hải (SN 1986, ngụ tỉnh Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (SN 1987, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn dùng thủ đoạn tự tạo sàn giao dịch điện tử “Winrich.club” và Wintop1.com” để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, vào năm 2018, Hải quen biết với Trung do cùng đầu tư trên sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, Hải bàn bạc với Trung tạo ra sàn giao dịch điện tử để thu hút người chơi theo phương thức lấy tiền của người trước trả cho người sau, khi số tiền giao dịch đạt đến một khoản nhất định nào đó thì khóa sàn, chiếm đoạt.

Cách thức chơi cũng y như sàn giao dịch của Trần Minh Tuấn. Tuy nhiên, Hải còn cao cơ hơn là khi người chơi muốn rút tiền trong ví thì Hải can thiệp vào hệ thống để người chơi không thể rút tiền được.

Chị L.N, một nạn nhân cho biết, tháng 9/2021, chị được một người quen giới thiệu tham gia đầu tư sàn tiền ảo “Winrich.club”. Theo người chỉ dẫn, nếu chị N. mua gói bảo hiểm 4%/tuần thì sẽ có mức lãi là 8%/tuần vì chủ sàn cam kết sẽ đảm bảo cho nhà đầu tư đạt mức lợi nhuận là 12%.

Với mức lãi suất kinh khủng như vậy nên chị N không ngần ngại đầu tư vào 20.000USD. Tuy nhiên chị chưa kịp được hưởng lãi suất đồng nào thì sàn điện tử bị khóa, chị mất sạch toàn bộ số tiền đầu tư… Tính đến nay, chỉ với 9 nạn nhân đã tố cáo Hải, Trung và đồng bọn chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng…

Mã Hải

Ngày 9/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt tạm giam các bị can để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình của mẹ bạo hành dẫn tới tử vong tại Hà Nội ngày 6/5. Ở xã Hiệp Hoà (TP Hồ Chí Minh), bé trai 2 tuổi cũng bị mẹ ruột và người tình đánh đập tàn nhẫn phải nhập viện ngày 2/5 trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Liên tiếp những vụ trẻ em bị người thân bạo hành dã man những ngày qua khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ.

Những mùa tuyển sinh gần đây, nhiều cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe liên tục mở rộng tổ hợp xét tuyển. Bên cạnh các tổ hợp truyền thống như B00 (Toán, Hóa, Sinh), không ít trường bổ sung các tổ hợp có môn Ngoại ngữ, Tin học, thậm chí là môn Ngữ văn. Xu hướng này đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận, nhất là khi ngành Y, Dược vốn được xem là lĩnh vực đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người.

Trong quá trình triển khai tháo gỡ khó khăn các vướng mắc của dự án, yêu cầu phải đi vào thực chất, xác định rõ nguyên nhân của các tồn tại, vướng mắc; xác định cụ thể vấn đề của từng dự án; xác định rõ thẩm quyền; đồng thời kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển…

Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận với những nhóm chính sách thể hiện tính đột phá trong tư duy xây dựng pháp luật. Các nhóm chính sách này vừa thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đồng thời cũng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo tính phòng ngừa, răn đe tội phạm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

Sáng 9/5, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Tống Lê Chân (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) – Bộ Công an, đóng quân tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường dù các quy định về công chứng và chứng thực giao dịch đất đai ngày càng nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế, một lượng khổng lồ các giao dịch vẫn được thực hiện thông qua hình thức "giấy viết tay".

Với tổng chiều dài gần 140 km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đang được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho Lâm Đồng, hai tuyến cao tốc còn được xem là “cú hích” quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, phát triển logistics, du lịch và thu hút đầu tư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文