Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

17:59 10/03/2025

Quá trình cầm cái, Toàn tiêu xài thâm tiền hụi dẫn đến mất khả năng chi trả cho những người góp hụi. Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 10/3, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Sĩ Toàn (SN 1987, trú tại phường Hương Sơ, quận Phú Xuân, TP Huế).

Rủ người chơi hụi rồi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng -0
Nguyễn Sĩ Toàn tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2022, Nguyễn Sĩ Toàn đăng lên mạng xã hội Facebook với tài khoản cá nhân của mình về việc mở và làm cái các dây hụi thời hạn 3 tháng 10 ngày/kỳ cùng với tiền lãi cao.

Theo đó, người chơi hụi góp tiền trong vòng 100 ngày, chia ra 10 kỳ, một kỳ 10 ngày. Người chơi có quyền chọn rút tiền trước hoặc sau, nếu để đến cuối kỳ mới rút thì mức tiền lãi sẽ cao hơn (người bốc trước chịu lãi cho người bốc sau).

Quá trình cầm cái, Toàn tiêu xài thâm tiền hụi dẫn đến mất khả năng chi trả cho những người góp hụi. Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền Toàn chiếm đoạt của 4 bị hại là gần 2,1 tỷ đồng. Số tiền này Toàn dùng vào việc tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sĩ Toàn 12 năm tù, buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Hải Lan

Từ một người buôn bán rau củ nhỏ lẻ, Nguyễn Thái Điền đã "vẽ" thành Tổng Giám đốc của “tập đoàn Vựa miền Trung” với lời quảng bá hoành tráng: Sắp niêm yết sàn chứng khoán, giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Bằng vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Điền cùng đồng phạm Đào Nguyên Nghị đã dựng kịch bản “bán cổ phần ảo”, đánh vào lòng tham và niềm tin của 566 bị hại, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, từ “chợ mạng” đến chợ truyền thống, người ta tìm đủ mọi cách để “né” thuế như: giấu nội dung chuyển khoản, chia nhỏ tài khoản, quay về dùng tiền mặt… Chính sách thuế mới từ 1/6/2025 siết chặt quản lý, nhưng cuộc rượt đuổi giữa người thu và kẻ né dường như chỉ vừa bắt đầu.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "thần đèn"; sinh năm 1973, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Gia đình Trịnh Văn Quyết tiếp tục nộp hơn 1.400 tỷ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội để khắc hậu quả vụ án. Như vậy, anh em Trịnh Văn Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cụ thể là khắc phục thừa hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, một công ty chứng khoán liên quan cũng đã nộp tiền khắc phục.

Đến trưa nay (7/6), Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vẫn đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ giết người khiến 3 người trong 1 gia đình thương vong. Trước đó, Hung thủ đã đến trụ sở Công an phường Xuân Phú để đầu thú và khai báo sự việc...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.