Chủ tịch Công ty Gold Time và các đồng phạm hầu tòa vì hoạt động theo hình thức đa cấp

13:11 25/04/2023

Bằng cách huy động tiền trả lãi cao theo hình thức đa cấp, lấy tiền của người đầu tư sau trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, chỉ trong thời gian ngắn Công ty Gold Time do Nguyễn Khắc Đồi chủ mưu đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 329 tỷ đồng.

Ngày 25/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm vụ Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Gold Time) cùng Lâm Thanh Phong (Phó tổng giám đốc Công ty Gold Time) , Bàn Văn Dũng (Giám đốc chi nhánh Gold Time), Trương Hoàng Ngọc Điệp, cổ đông sáng lập Gold Time), Trần Hữu Hoàng (Giám đốc Công ty CP Công Nghệ Thời Gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc Công ty CP đầu tư giáo dục Thời gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Kim Yến (Kế toán trưởng Công ty Gold Time), Trương Thị Trung Thanh Trúc (nhân viên kế toán Công ty Gold Time) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ toạ.

Bị cáo Nguyễn Khắc Đồi (đứng) tại tòa sáng 25/4.

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc với 7 đồng phạm là đối tác, nhân viên thuộc cấp thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time) và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phương trên toàn quốc. Công ty đã xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển website “Gold Time coffee.vn” và “Login.goldtimecoffee.vn”; các ứng dụng phần mềm “Gold Time Key”, “Goldtime Mart”, mạng xã hội “Gvinawell”, sàn giao dịch thương mại điện tử “Goldtime Pay”... tổ chức trực tiếp các buổi thuyết trình tại các hội thảo, diễn đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” theo phương thức đa cấp.

Các đồng phạm của Nguyễn Khắc Đồi tại phiên xử ngày 22/3.

Công ty của Đồi không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất tạo ra sản phẩm và không kinh doanh phát sinh lợi nhuận; huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước; chi trả lương, chi hoạt động của Công ty; mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ôtô). 

Cáo trạng xác định, Nguyễn Khắc Đồi - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time, giữ vai trò chính trong vụ án, 7 đồng phạm còn lại  có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đổi chiếm đoạt số tiền hơn 329 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Bị cáo Nguyễn Khắc Đồi tại phiên xử ngày 22/3.

Ngoài 8 bị cáo ra tòa còn có 12 cá nhân khác có liên đới. Các cá nhân này biết rõ Công ty Gold Time chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau trả “thưởng, hoa hồng" cho nhà đầu tư trước theo nhiều tầng, nhiều lớp nhưng vẫn đại diện Công ty Gold Time để quảng bá thương hiệu Goldtime nhằm kêu gọi thành viên tham gia hệ thống để được chi trả hoa hồng, điểm thưởng…

Như vậy, hành vi của 12 đối tượng được Đồi bổ nhiệm là Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phường khác nhau có đủ dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Khắc Đồi.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định tách hành vi, tài liệu và vật chứng liên quan đến 12 đối tượng trên, chuyển đến Cơ quan CSĐT công an các địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền nhằm thu hồi số tiền các đối tượng đã hưởng lợi và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật

Phiên tòa này từng được mở vào ngày 22/3 vừa qua. Tại phiên xét xử này, gia đình của hai bị cáo Trương Hoàng Ngọc Diệp và Nguyễn Thị Kim Yến đề nghị có thêm một số luật sư bào chữa cho hai bị cáo này. Tòa đã chấp nhận, cho hoãn và nay mới đưa ra xét xử phiên sơ thẩm.

Bùi Thanh - Hồng Phan

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc Hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).

“Ngày Tìm hiểu Việt Nam” là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên được tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao… với số lượt giao dịch lớn. Trong đó, có trường hợp lên đến hàng chục nghìn lượt đặt cược với tổng tang số đánh bạc hơn 41 tỷ đồng trong vòng 1 tháng.

Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường CAND và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Trước trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026 gặp Tampines Rovers, CLB Công an Hà Nội (CAHN) thể hiện rõ tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu lục. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, chiến thuật, đại diện Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo lợi thế ở lượt đi, làm bàn đạp cho tham vọng giành vé vào tứ kết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Chỉ vì cảm thấy cuộc sống nhàm chán, một thanh niên không nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án đã lên kế hoạch tàn sát cả một gia đình để cướp tài sản. Vụ thảm sát 3 người tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh không chỉ gây rúng động dư luận Đồng Nai mà còn phơi bày một sự thật lạnh người: khi lòng tham, thú tính và sự lệch lạc nhân cách kết hợp với vũ khí, cái ác có thể biến con người thành kẻ giết người dã man ngay giữa đời thường.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文