Chủ tịch Công ty Gold Time và các đồng phạm hầu tòa vì hoạt động theo hình thức đa cấp

13:11 25/04/2023

Bằng cách huy động tiền trả lãi cao theo hình thức đa cấp, lấy tiền của người đầu tư sau trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, chỉ trong thời gian ngắn Công ty Gold Time do Nguyễn Khắc Đồi chủ mưu đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 329 tỷ đồng.

Ngày 25/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm vụ Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Gold Time) cùng Lâm Thanh Phong (Phó tổng giám đốc Công ty Gold Time) , Bàn Văn Dũng (Giám đốc chi nhánh Gold Time), Trương Hoàng Ngọc Điệp, cổ đông sáng lập Gold Time), Trần Hữu Hoàng (Giám đốc Công ty CP Công Nghệ Thời Gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc Công ty CP đầu tư giáo dục Thời gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Kim Yến (Kế toán trưởng Công ty Gold Time), Trương Thị Trung Thanh Trúc (nhân viên kế toán Công ty Gold Time) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ toạ.

Bị cáo Nguyễn Khắc Đồi (đứng) tại tòa sáng 25/4.

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc với 7 đồng phạm là đối tác, nhân viên thuộc cấp thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time) và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phương trên toàn quốc. Công ty đã xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển website “Gold Time coffee.vn” và “Login.goldtimecoffee.vn”; các ứng dụng phần mềm “Gold Time Key”, “Goldtime Mart”, mạng xã hội “Gvinawell”, sàn giao dịch thương mại điện tử “Goldtime Pay”... tổ chức trực tiếp các buổi thuyết trình tại các hội thảo, diễn đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” theo phương thức đa cấp.

Các đồng phạm của Nguyễn Khắc Đồi tại phiên xử ngày 22/3.

Công ty của Đồi không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất tạo ra sản phẩm và không kinh doanh phát sinh lợi nhuận; huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước; chi trả lương, chi hoạt động của Công ty; mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ôtô). 

Cáo trạng xác định, Nguyễn Khắc Đồi - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time, giữ vai trò chính trong vụ án, 7 đồng phạm còn lại  có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đổi chiếm đoạt số tiền hơn 329 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Bị cáo Nguyễn Khắc Đồi tại phiên xử ngày 22/3.

Ngoài 8 bị cáo ra tòa còn có 12 cá nhân khác có liên đới. Các cá nhân này biết rõ Công ty Gold Time chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau trả “thưởng, hoa hồng" cho nhà đầu tư trước theo nhiều tầng, nhiều lớp nhưng vẫn đại diện Công ty Gold Time để quảng bá thương hiệu Goldtime nhằm kêu gọi thành viên tham gia hệ thống để được chi trả hoa hồng, điểm thưởng…

Như vậy, hành vi của 12 đối tượng được Đồi bổ nhiệm là Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phường khác nhau có đủ dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Khắc Đồi.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định tách hành vi, tài liệu và vật chứng liên quan đến 12 đối tượng trên, chuyển đến Cơ quan CSĐT công an các địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền nhằm thu hồi số tiền các đối tượng đã hưởng lợi và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật

Phiên tòa này từng được mở vào ngày 22/3 vừa qua. Tại phiên xét xử này, gia đình của hai bị cáo Trương Hoàng Ngọc Diệp và Nguyễn Thị Kim Yến đề nghị có thêm một số luật sư bào chữa cho hai bị cáo này. Tòa đã chấp nhận, cho hoãn và nay mới đưa ra xét xử phiên sơ thẩm.

Bùi Thanh - Hồng Phan

Tối 1/4, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, liên ngành Công an TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đề xuất UBND TP Hà Nội điều chỉnh Quyết định 01/2026, nới lỏng quy định, cho phép dòng xe bán tải lưu thông như xe con.

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả đường hàng không và đường bộ khi các đường dây xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đáng lo ngại, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, từ việc giấu trong viên con nhộng, hộp bim bim cho đến các gói kẹo, với mục đích qua mặt cơ quan kiểm tra, tiềm ẩn gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.

Chiều 1/4, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại ấp Phượng Vỹ, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (01/4/1976 – 01/4/2026). 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Trong bối cảnh giao mùa, số ca mắc cúm A đang tăng, việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cúm hàng năm giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文