Chủ tịch Công ty Gold Time và các đồng phạm hầu tòa vì hoạt động theo hình thức đa cấp
Bằng cách huy động tiền trả lãi cao theo hình thức đa cấp, lấy tiền của người đầu tư sau trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, chỉ trong thời gian ngắn Công ty Gold Time do Nguyễn Khắc Đồi chủ mưu đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 329 tỷ đồng.
Ngày 25/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm vụ Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Gold Time) cùng Lâm Thanh Phong (Phó tổng giám đốc Công ty Gold Time) , Bàn Văn Dũng (Giám đốc chi nhánh Gold Time), Trương Hoàng Ngọc Điệp, cổ đông sáng lập Gold Time), Trần Hữu Hoàng (Giám đốc Công ty CP Công Nghệ Thời Gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc Công ty CP đầu tư giáo dục Thời gian Vàng thuộc Gold Time), Nguyễn Thị Kim Yến (Kế toán trưởng Công ty Gold Time), Trương Thị Trung Thanh Trúc (nhân viên kế toán Công ty Gold Time) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ toạ.
Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc với 7 đồng phạm là đối tác, nhân viên thuộc cấp thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time) và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phương trên toàn quốc. Công ty đã xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển website “Gold Time coffee.vn” và “Login.goldtimecoffee.vn”; các ứng dụng phần mềm “Gold Time Key”, “Goldtime Mart”, mạng xã hội “Gvinawell”, sàn giao dịch thương mại điện tử “Goldtime Pay”... tổ chức trực tiếp các buổi thuyết trình tại các hội thảo, diễn đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” theo phương thức đa cấp.
Công ty của Đồi không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất tạo ra sản phẩm và không kinh doanh phát sinh lợi nhuận; huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước; chi trả lương, chi hoạt động của Công ty; mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ôtô).
Cáo trạng xác định, Nguyễn Khắc Đồi - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Time, giữ vai trò chính trong vụ án, 7 đồng phạm còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đổi chiếm đoạt số tiền hơn 329 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Ngoài 8 bị cáo ra tòa còn có 12 cá nhân khác có liên đới. Các cá nhân này biết rõ Công ty Gold Time chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau trả “thưởng, hoa hồng" cho nhà đầu tư trước theo nhiều tầng, nhiều lớp nhưng vẫn đại diện Công ty Gold Time để quảng bá thương hiệu Goldtime nhằm kêu gọi thành viên tham gia hệ thống để được chi trả hoa hồng, điểm thưởng…
Như vậy, hành vi của 12 đối tượng được Đồi bổ nhiệm là Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phường khác nhau có đủ dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Khắc Đồi.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định tách hành vi, tài liệu và vật chứng liên quan đến 12 đối tượng trên, chuyển đến Cơ quan CSĐT công an các địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền nhằm thu hồi số tiền các đối tượng đã hưởng lợi và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật
Phiên tòa này từng được mở vào ngày 22/3 vừa qua. Tại phiên xét xử này, gia đình của hai bị cáo Trương Hoàng Ngọc Diệp và Nguyễn Thị Kim Yến đề nghị có thêm một số luật sư bào chữa cho hai bị cáo này. Tòa đã chấp nhận, cho hoãn và nay mới đưa ra xét xử phiên sơ thẩm.