Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam 102 đối tượng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

19:32 05/07/2025

Đường dây tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, với số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm nghìn người trên địa bàn cả nước, chủ yếu là người già.

Ngày 5/7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 124 bị can, trong đó đáng chú ý có đến 80 bị can là nữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trong 124 bị can bị khởi tố, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm giam 102 bị can, điển hình gồm: Trần Quang Đạo (SN 1992, có 1 tiền án) trú tại xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh cầm đầu đường dây tội phạm; Huỳnh Tấn Long, trợ lý của đối tượng Đạo; Phạm Quang Khải, nhân viên IT; Nguyễn Thành Đạt, quản lý; Võ Thành Nghĩa, Trần Thanh Quang, Nguyễn Thị Hoàng Hảo, cùng là trưởng phòng kinh doanh; Trần Ngọc Tình, Trương Ngọc Như Ngà; Nguyễn Tâm Liên, Lê Văn Sơn, Trần Phạm Tâm Đang, Trần Nguyên Hồng Ân, Văn Việt Quốc Huy, Lê Thiện Toàn, Nguyễn Thị Hồng Xuân, Ngô Thị Ngọc Hà, cùng chức vụ tổ trưởng kinh doanh…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam 102 đối tượng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng -0
Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám xét các công ty do đối tượng Trần Quang Đạo điều hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người trên địa bàn cả nước.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, ngày 17/6, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn với số tiềm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm nghìn người trên địa bàn cả nước (chủ yếu là người già, trên 50 tuổi) gây bức xúc lớn trong nhân dân, do Trần Quang Đạo cầm đầu.

Bị can Trần Quang Đạo thời điểm vừa bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Quang Đạo nhờ người thân quen đứng tên người đại diện pháp luật để đăng ký thành lập 4 Công ty do Đạo trực tiếp quản lý, điều hành; tìm kiếm mua nguồn dữ liệu thông tin khách hàng (data) đã từng mua, sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe; đăng tin tuyển chọn nhân viên, phân công vai trò, vị trí công việc cho từng bộ phận trong 4 công ty, giao cho 1 người quản lý mỗi công ty, trong các công ty lập ra các phòng (gồm phòng hành chính nhân sự, chăm sóc khách hàng và phòng kinh doanh, ở mỗi phòng có 1 trưởng phòng quản lý, phụ trách chung, được chia thành các tổ, trong các tổ có tổ trưởng và các nhân viên).

Trong các bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, có đến 80 bị can là nữ.

Đối tượng Đạo là người nghĩ ra “kịch bản”, yêu cầu các đối tượng quản lý, trưởng phòng truyền đạt, đào tạo và chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên các công ty chăm sóc sức khoẻ, cơ sở y tế, công ty truyền thông gọi điện dụ dỗ, lôi kéo những người lớn tuổi, người yếu thế trong xã hội sử dụng miễn phí các sản phẩm dinh dưỡng để được trúng thưởng các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, đồ gia dụng có giá trị lớn, yêu cầu đóng các khoản phí nhiều lần để được nhận giải thưởng, mỗi lần đóng phí, khách hàng được tặng các sản phẩm kèm theo có giá trị ngày càng lớn làm khách hàng tin tưởng chuyển số tiền ngày càng nhiều hơn để hướng đến sẽ được nhận quà trúng thưởng có giá trị lớn hơn, đồng thời sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra. Thực tế, không có bất kỳ chương trình quay thưởng nào, các nạn nhân cũng không được trao quà trúng thưởng và trả lại tiền như đã hứa hẹn.

Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền hơn năm trăm tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật các đối tượng có hành vi phạm tội trong vụ án và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Minh Hiền

Sáng 25/7, ngày thứ ba Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm bị cáo Đồng Xuân Thụ (cựu Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam) cùng 43 bị cáo khác là cựu lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với bị cáo Đồng Xuân Thụ từ 13 đến 14 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". 

Tôi đã nhiều lần nghe đoạn băng ghi âm sự kiện lịch sử diễn ra tại Đài Phát thanh Sài Gòn vào buổi trưa ngày 30/4/1975. Lần nào cũng dâng trào niềm hân hoan non sông liền một dải… Và tôi chợt chiêm nghiệm, trong thời khắc trọng đại đánh dấu đất nước hoàn toàn thống nhất, có 3 người giữ vai trò chủ chốt tại Đài phát thanh Sài Gòn, thì một người miền Bắc là Giáo sư Vũ Văn Mẫu (Thủ tướng chính quyền Sài Gòn, quê Hà Nội), một người miền Trung là Trung tá Bùi Tùng (đại diện quân Giải phóng, quê Đà Nẵng) và một người miền Nam là Đại tướng Dương Văn Minh (Tổng thống chính quyền Sài Gòn; quê Mỹ Tho, Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp). Phải chăng, đó là sự sắp đặt thú vị của dòng chảy lịch sử luôn cháy bỏng khát vọng hòa bình, thống nhất của dân tộc Việt Nam?

Sáng 25/7, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an đã trao Giấy khen cho tổ công tác thuộc Đội 1 của Cục và Công an Lào Cai vì có thành tích đột xuất khi bắt giữ đối tượng Vũ Xuân Bình (thường gọi là "Bình Gold"), sử dụng ma tuý, lạng lách, đánh võng, chèn ép các phương tiện trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai vào tối 23/7.

Thông tin nhà thiết kế Nguyễn Công Trí - người được mệnh danh là “phù thủy thời trang Việt Nam” bị bắt liên quan đến đường dây ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy, khiến dư luận sửng sốt. Từ một tên tuổi gắn liền với thời trang cao cấp, thảm đỏ danh giá và những bộ sưu tập làm rạng danh làng mốt Việt, Công Trí giờ đây sụp đổ, đánh đổi bao năm gây dựng hình ảnh bằng một lựa chọn sai lầm.

Hội nghị thượng đỉnh EU – Trung Quốc lần thứ 25 đã diễn ra vào ngày 24/7 tại Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị bao trùm quan hệ song phương. Trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU), phía Brussels lại bày tỏ nhiều lo ngại, đặc biệt về tình trạng mất cân bằng thương mại và vai trò của Trung Quốc trong các vấn đề toàn cầu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.