Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng
Chiều 13/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cầm đầu.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng phạm đã thành lập trên 35 doanh tại TP Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn GTGT cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Ngoài Nguyễn Thị Thanh Thúy bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng có liên quan về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 203 BLHS.
Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1986, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1985, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1975, trú phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
Tiến hành khám xét đồng loạt chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.