Công an Hà Đông phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

14:58 01/01/2025

Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới nghìn tỷ đồng.

Từ làm tốt công tác bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng, các trinh sát hình Công an quận Hà Đông phát hiện nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Công an quận Hà Đông đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Đồng thời thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng, 91 tài khoản ngân hàng qua kiểm tra sơ bộ xác định số dư 4 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều điện thoại trong đường dây đánh bạc trực tuyến.
Điện thoại các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học chuyển tiền.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây này là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, người Việt Nam, gốc Trung Quốc).

Trước đó, Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa Du lịch trường Đại học Đài Bắc (TP Đài Bắc). Trong thời gian này, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam. Sau đó, các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học hỏi cách thức hoạt động, vận hành ứng dụng đánh bạc.

Đến năm 2012 Viễn trở về Việt Nam làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách Trung Quốc, Đài Loan sang du lịch và kết hôn với Lê Thị Chinh (sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).

Khoảng tháng 7/2024, các đối tượng bắt đầu hoạt động phạm tội và thống nhất không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc. Viễn được đối tượng chủ mưu là người nước ngoài trả lương 40 triệu đồng/ tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/ nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận. Trung bình, Viễn nhận được khoảng 70 triệu đồng/ tháng.

Tiếp đó, Viễn cùng vợ thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và thu mua điện thoại, máy tính, camera… tuyển nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/ người/ tháng.

Sau khi chuẩn bị xong địa điểm hoạt động, nhóm đối tượng người nước ngoài trực tiếp sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm (mỗi nhóm 2 ca, hoạt động 24/24) và hướng dẫn thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Cụ thể, từ cuối tháng 9 - 12/2024, vợ chồng Viễn đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng… thực hiện quét sinh trắc học chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc xuyên quốc gia. Đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đánh giá thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, theo cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết, 18 đối tượng bị bắt giữ là một nhánh quan trọng trong đường dây và có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng xuyên quốc gia, với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, thủ đoạn phạm tội của đường dây này hết sức tinh vi, để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài chia ra nhiều khâu và hoạt động ở các quốc gia khác nhau. Để xóa dấu vết, các đối tượng còn đặt nhiều máy chủ kết nối mạng và thao tác từ nước ngoài để tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua các tài khoản trung gian.

Tại Việt Nam, nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng và ngôi nhà được nhóm người này thuê luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài", chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thảo Vy

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026), chiều 19/3, tại xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau), Bộ Công an phối hợp cùng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khánh thành, trao tặng nhà mẫu và bàn giao kinh phí xây dựng nhà ở tặng đồng bào nghèo, đồng bào khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Sáng nay (19/3), trên mảnh đất Lạng Sơn kiên cường, giàu truyền thống lịch sử cách mạng, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ - một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo duc và an sinh xã hội tại xã biên giới.

Trước sức ép liên tục từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập một liên minh quân sự để đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt, các cường quốc châu Âu đã chọn một lối đi riêng - một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử hiện đại, các đồng minh thân cận nhất của Mỹ đồng thanh khước từ một chiến dịch quân sự quy mô lớn do Washington dẫn đầu.

Ngày 19/3, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, đội tuyển Bangladesh đã quyết định sang Hà Nội từ sáng 21/3, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026.

Ngày 19/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hải Quỳnh (SN 1982, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo tù chung thân về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ” triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin, một đường dây lừa đảo tinh vi vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và triệt xóa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文