Công ty Capel lừa hơn 702 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn

17:44 22/01/2024

Ngay sau loạt bài điều tra của Báo CAND, cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ Lã Quốc Trưởng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Capel để phục vụ công tác điều tra…

Trước đó, ngày 17 và 18/1, Báo CAND đã có loạt bài điều tra về "Chiêu trò “gọi vốn” của Công ty Capel" có dấu hiệu lừa đảo khiến nhiều nhà đầu tư điêu đứng. Đến ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lã Quốc Trưởng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Capel (viết tắt Công ty Capel) để điều tra về hành “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh bước đầu xác định, Lã Quốc Trưởng đã sử dụng pháp nhân Công ty Capel để tuyển dụng nhân viên và tự phong các chức vụ cao cấp như: bà Hà Thị Nga – Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Hà Như Thụy – Kế toán, thủ quỹ, ông Phạm Hoàng Nam – Trợ lý của Chủ tịch HĐQT và hàng trăm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng nhóm,…

Bị can Lã Quốc Trưởng.

Ngoài ra, Trưởng còn thành lập thêm 5 chi nhánh tại TP Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An và tổ chức nhiều buổi hội thảo do chính Trưởng thuyết trình (trong đó có buổi hội thảo tổ chức tại Nhà hàng Asiana, đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12/2021,…), để giới thiệu về Công ty Capel và tình hình kinh doanh, đầu tư của công ty này.

Sau khi ký hợp đồng, các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cho Công ty Capel. Phía Công ty chỉ trả lãi trong một thời gian ngắn để lấy lòng tin, tổ chức các sự kiện, hội thảo rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao, đồng thời trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem các địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư. Sau khi nhà đầu tư “sập bẫy”, đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân... sau đó đóng cửa trụ sở công ty bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Quá trình xác minh, Công an bước đầu phát hiện từ 20/4/2021 đến 18/4/2022, Lã Quốc Trưởng đã ký kết tổng số 7.959 “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 702 tỷ đồng. Đến nay đã có 300 khách hàng (phần lớn cư trú tại TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc) gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tố cáo Lã Quốc Trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lã Quốc Trưởng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

T.Hà

Từ những thử thách chưa từng có của đại dịch COVID-19 đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hành trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã cho thấy một chuyển động sâu sắc: văn hóa không còn đứng bên lề phát triển, mà ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

Ngày 10/1, Đội CSGT đường bộ số 1- Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T (SN 2001, ngụ Đồng Nai) về hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ...

Một cựu thứ trưởng sắp ra tòa vì nhận phí “bôi trơn” hồ sơ xuất khẩu lao động, số lượng được chứng minh 5,25 tỷ đồng. Một cựu thứ trưởng khác cũng sắp ra tòa vì nhận túi “quà quê” trị giá hàng trăm con trâu cùng những khoản phụ khác để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu dự án thủy nông.

Việc hợp nhất với Quảng Nam, vận hành trơn tru mô hình chính quyền hai cấp, cùng những kết quả nổi bật khác, nhất là về tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và đảm bảo an sinh xã hội đã mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy kỳ vọng cho Đà Nẵng - đô thị trung tâm bậc nhất tại dải đất miền Trung, lâu nay được mệnh danh là Thành phố đáng sống.

Các cáo trạng và động thái pháp lý của Mỹ nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang đặt ra câu hỏi lớn về đặc quyền nguyên thủ, luật pháp quốc tế và tính hợp pháp của các hành động cưỡng chế xuyên biên giới.

Những ngày đầu năm 2026, đứng bên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm, khó ai có thể hình dung nơi đây từng là vùng bãi bồi hoang hóa, lau sậy um tùm, lầy lội và nhếch nhác suốt nhiều năm. Giờ đây, thay vào đó là công viên ven sông xanh mát, những tòa nhà cao tầng, những lối dạo bộ thông thoáng, các không gian sinh hoạt cộng đồng mở rộng, nổi bật giữa sắc vàng rực rỡ của cánh đồng hoa hướng dương trải dài theo dòng sông.

Trong những ngày qua đã diễn ra nhiều cuộc trao đổi căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch cũng như các đồng minh châu Âu xoay quanh việc Tổng thống Donald Trump muốn thâu tóm Greenland bằng mọi giá, kể cả sử dụng quân đội cho hoạt động đánh chiếm.

Thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ không thay đổi nhiều, trời rét đậm về đêm và sáng sớm, sau hửng nắng trời hanh khô. Vùng núi cao dưới 5 độ C, cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Khu vực Nam Bộ se lạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 đã chủ trì một cuộc họp tại Nhà Trắng với lãnh đạo một số tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới nhằm thảo luận về tương lai ngành năng lượng Venezuela, trong đó ông kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tới 100 tỷ USD để nhanh chóng khôi phục và mở rộng năng lực khai thác dầu của quốc gia Nam Mỹ này.

Ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tối 9/1, U23 Việt Nam không tạo ra một màn trình diễn thực sự mãn nhãn. Tuy vậy, đó dường như là lựa chọn có chủ đích của HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện, khi đội tuyển ưu tiên tính toán lực lượng và kết quả, chuẩn bị cho chặng đường còn nhiều thử thách phía trước của các “chiến binh sao vàng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文