Công ty CFE kêu gọi đầu tư dự án để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2020 - 2021 tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội (nay là phường Hà Đông, TP Hà Nội) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-ĐCSKT ngày 15/1/2025 của Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông.
Kết quả điều tra xác định: Ngày 20/11/2019, Phạm Thị Phương Lan (SN 1976, HKTT: Tổ 14 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhân ái người cao tuổi (địa chỉ tổ 14 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) và Giám đốc Công ty cổ phần Quỹ đầu tư CFE (địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Keangnam Landmark 73, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã ký hợp đồng hợp tác với Nguyễn Thành Phước, SN 1979, HKTT: Số 55, tổ 15, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội là Tổng Giám đốc Công ty Trường Thành Holdings, địa chỉ: Số 88 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội với nội dung hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh.
Sau đó, Công ty CFE đã chỉ đạo nhân viên đi đến địa bàn các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk... lôi kéo các cá nhân đến tham gia buổi tư vấn, kêu gọi đầu tư tại địa điểm tầng 3 tòa nhà SME Hoàng Gia, Quang Trung, Hà Đông và Lô 10, khu hành chính mới Hà Cầu, Hà Đông. Tại đây, Công ty CFE kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty CFE với thỏa thuận được hưởng tiền lãi từ 2-2,2%/tháng dựa trên số tiền đầu tư.
Để những nhà đầu tư tin tưởng và tham gia đầu tư vào công ty, Lan và Phước chỉ đạo nhân viên dẫn các nhà đầu tư đi xem các khu đất trống tại khu vực huyện Ba Vì và đưa ra các tài liệu về dự án biệt thự ghép 3 tầng thuộc phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây, Hà Nội rồi giới thiệu là Công ty CFE đang đầu tư xây dựng các dự án tại đây nhưng thực tế không có dự án nào.
Do tin tưởng Công ty CFE nên trong thời gian từ ngày 6/3/2020 đến ngày 8/1/2021, nhiều cá nhân đã ký hợp đồng và nộp tiền cho Công ty CP Quỹ đầu tư CFE do Phạm Thị Phương Lan làm Giám đốc. Đến khoảng tháng 3/2021, các cá nhân trên không được nhận tiền lãi nữa nên đã yêu cầu thanh lý hợp đồng, trả lại tiền nhưng Phạm Thị Phương Lan trốn tránh không trả lại tiền.
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 15/1/2025, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-ĐCSKT để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (PC03) đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư hoặc liên quan đến vụ án trên liên hệ đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (Phòng PC03), địa chỉ: Số 15 đường Ngô Thì Nhậm - phường Hà Đông - TP Hà Nội để làm việc. Liên hệ đ/c: Kiều Việt Tiến - Điều tra viên, số điện thoại: 0915.929.020.