Công ty CFE kêu gọi đầu tư dự án để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

08:49 20/09/2025

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2020 - 2021 tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội (nay là phường Hà Đông, TP Hà Nội) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-ĐCSKT ngày 15/1/2025 của Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông.

Kết quả điều tra xác định: Ngày 20/11/2019, Phạm Thị Phương Lan (SN 1976, HKTT: Tổ 14 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhân ái người cao tuổi (địa chỉ tổ 14 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) và Giám đốc Công ty cổ phần Quỹ đầu tư CFE (địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Keangnam Landmark 73, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã ký hợp đồng hợp tác với Nguyễn Thành Phước, SN 1979, HKTT: Số 55, tổ 15, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội là Tổng Giám đốc Công ty Trường Thành Holdings, địa chỉ: Số 88 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội với nội dung hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh.

Sau đó, Công ty CFE đã chỉ đạo nhân viên đi đến địa bàn các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk... lôi kéo các cá nhân đến tham gia buổi tư vấn, kêu gọi đầu tư tại địa điểm tầng 3 tòa nhà SME Hoàng Gia, Quang Trung, Hà Đông và Lô 10, khu hành chính mới Hà Cầu, Hà Đông. Tại đây, Công ty CFE kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty CFE với thỏa thuận được hưởng tiền lãi từ 2-2,2%/tháng dựa trên số tiền đầu tư.

Để những nhà đầu tư tin tưởng và tham gia đầu tư vào công ty, Lan và Phước chỉ đạo nhân viên dẫn các nhà đầu tư đi xem các khu đất trống tại khu vực huyện Ba Vì và đưa ra các tài liệu về dự án biệt thự ghép 3 tầng thuộc phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây, Hà Nội rồi giới thiệu là Công ty CFE đang đầu tư xây dựng các dự án tại đây nhưng thực tế không có dự án nào.

Do tin tưởng Công ty CFE nên trong thời gian từ ngày 6/3/2020 đến ngày 8/1/2021, nhiều cá nhân đã ký hợp đồng và nộp tiền cho Công ty CP Quỹ đầu tư CFE do Phạm Thị Phương Lan làm Giám đốc. Đến khoảng tháng 3/2021, các cá nhân trên không được nhận tiền lãi nữa nên đã yêu cầu thanh lý hợp đồng, trả lại tiền nhưng Phạm Thị Phương Lan trốn tránh không trả lại tiền.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 15/1/2025, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-ĐCSKT để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (PC03) đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư hoặc liên quan đến vụ án trên liên hệ đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (Phòng PC03), địa chỉ: Số 15 đường Ngô Thì Nhậm - phường Hà Đông - TP Hà Nội để làm việc. Liên hệ đ/c: Kiều Việt Tiến - Điều tra viên, số điện thoại: 0915.929.020.

Thư Kỳ

Sáng 17/3, Cục Hàng không Việt Nam đã thông tin thêm về một số thông báo hàng không (NOTAM) còn hiệu lực tại khu vực chiến sự Trung Đông có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay, điều hành bay và lập kế hoạch bay của các hãng hàng không, tổ lái và các đơn vị liên quan.

Sáng 17/3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Thanh Hóa” và phát động Lễ hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng an ninh - Vì hạnh phúc nhân dân” lần thứ VI, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Giá vàng thế giới dao động mạnh, dù đã có sự phục hồi nhưng vẫn theo xu hướng giảm, kéo giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống.

Dưới vỏ bọc là những cư dân trí thức, người nước ngoài sinh sống tại các căn hộ chung cư cao cấp, một đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn đã bị lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công.

Ngày 16/3, tại nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên. So với lực lượng từng tham dự VCK futsal châu Á 2026 vào cuối tháng 1 vừa qua, danh sách đội tuyển futsal Việt Nam trong đợt tập trung lần này không có nhiều thay đổi. Điều này được xem là thuận lợi đối với ban huấn luyện trong quá trình xây dựng và hoàn thiện lối chơi của đội.

Để công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã đi vào thực chất, Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất quan điểm trong thời gian tới tăng cường siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm tạo sự răn đe, cảnh tỉnh ngăn chặn tình trạng xâm phạm đa dạng sinh học.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文