Công ty Nam Ban Silk lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của đối tác nước ngoài
Hợp đồng cung cấp sợi tơ tằm thô cho các doanh nghiệp nước ngoài, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk (xã Gia Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã đề nghị đối tác chuyển tiền đặt cọc và làm giả chứng từ, đề nghị thanh toán hết tiền rồi chiếm đoạt.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều tố cáo của đại diện các doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài ủy quyền với nội dung lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ với số tiền lớn. Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư, kinh doanh và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bên liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH Nam Ban Silk là doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực sợi tơ tằm. Những năm qua, doanh nghiệp này đã ký kết hàng loạt hợp đồng thương mại với nhiều doanh nghiệp nước ngoài (Ấn Độ và Trung Quốc). Theo thỏa thuận, Nam Ban Silk sẽ cung cấp sợi tơ tằm thô cho các đối tác với nội dung hợp đồng các bên đã thống nhất.
Thông thường, sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty TNHH Nam Ban Silk sẽ yêu cầu đối tác thanh toán trước một phần số tiền trên tổng giá trị hợp đồng (thường từ 20% đến 30%). Tuy nhiên, khi đã nhận được tiền, doanh nghiệp này không thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận.
Từ cuối năm 2023, Công ty TNHH Nam Ban Silk gặp nhiều khó khăn về tài chính, không còn khả năng sản xuất sợi tơ tằm. Cả hai nhà máy của công ty trên phải dừng hoạt động. Để tiếp tục chiếm đoạt tiền của đối tác, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk đã chỉ đạo cấp dưới làm giả các chứng từ, hồ sơ liên quan đến vận chuyển hàng hóa, nhằm tạo niềm tin rằng hàng đã được xuất kho và đang trên đường giao đến cho đối tác.
Dựa vào những tài liệu được làm giả, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk tiếp tục yêu cầu nhiều đối tác nước ngoài chuyển hết số tiền còn lại theo hợp đồng đã ký kết.
Số tiền chiếm đoạt được, lãnh đạo công ty này sử dụng vào việc cá nhân và trả nợ.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc và Nguyễn Phi Châu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh 11 hợp đồng liên quan đến 6 công ty của Ấn Độ và 12 hợp đồng với 5 doanh nghiệp nước ngoài khác. Tổng trị giá những hợp đồng này ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến Công ty TNHH Nam Ban Silk liên hệ với Cơ quan CSĐT để được giải quyết.