Công ty Nam Ban Silk lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của đối tác nước ngoài

15:07 29/07/2025

Hợp đồng cung cấp sợi tơ tằm thô cho các doanh nghiệp nước ngoài, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk (xã Gia Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã đề nghị đối tác chuyển tiền đặt cọc và làm giả chứng từ, đề nghị thanh toán hết tiền rồi chiếm đoạt.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều tố cáo của đại diện các doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài ủy quyền với nội dung lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ với số tiền lớn. Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư, kinh doanh và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bên liên quan.

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam Nguyễn Khắc Hùng (áo khoác nâu), Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH Nam Ban Silk là doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực sợi tơ tằm. Những năm qua, doanh nghiệp này đã ký kết hàng loạt hợp đồng thương mại với nhiều doanh nghiệp nước ngoài (Ấn Độ và Trung Quốc). Theo thỏa thuận, Nam Ban Silk sẽ cung cấp sợi tơ tằm thô cho các đối tác với nội dung hợp đồng các bên đã thống nhất.

Thông thường, sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty TNHH Nam Ban Silk sẽ yêu cầu đối tác thanh toán trước một phần số tiền trên tổng giá trị hợp đồng (thường từ 20% đến 30%). Tuy nhiên, khi đã nhận được tiền, doanh nghiệp này không thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận.

Từ cuối năm 2023, Công ty TNHH Nam Ban Silk gặp nhiều khó khăn về tài chính, không còn khả năng sản xuất sợi tơ tằm. Cả hai nhà máy của công ty trên phải dừng hoạt động. Để tiếp tục chiếm đoạt tiền của đối tác, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk đã chỉ đạo cấp dưới làm giả các chứng từ, hồ sơ liên quan đến vận chuyển hàng hóa, nhằm tạo niềm tin rằng hàng đã được xuất kho và đang trên đường giao đến cho đối tác.

Nguyễn Khắc Hùng (áo khoác nâu) và cấp dưới đã lừa đảo, chiếm đoạt tài của đối tác nước ngoài.

Dựa vào những tài liệu được làm giả, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk tiếp tục yêu cầu nhiều đối tác nước ngoài chuyển hết số tiền còn lại theo hợp đồng đã ký kết.

Số tiền chiếm đoạt được, lãnh đạo công ty này sử dụng vào việc cá nhân và trả nợ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc và Nguyễn Phi Châu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh 11 hợp đồng liên quan đến 6 công ty của Ấn Độ và 12 hợp đồng với 5 doanh nghiệp nước ngoài khác. Tổng trị giá những hợp đồng này ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến Công ty TNHH Nam Ban Silk liên hệ với Cơ quan CSĐT để được giải quyết.

Khắc Lịch

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu mua sắm, đầu tư, đi lại tăng mạnh cũng là lúc các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động rầm rộ, tinh vi và liều lĩnh hơn bao giờ hết. Nếu không nâng cao cảnh giác, mỗi người dân đều có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của tội phạm lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Trong những ngày cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ở các thôn, bản miền núi tỉnh Quảng Trị, đời sống chính trị – xã hội vẫn diễn ra trong nhịp điệu quen thuộc của bản làng. Thông tin về Đại hội được người dân theo dõi qua các kênh chính thống, qua sinh hoạt chi bộ, qua trao đổi với cán bộ và người có uy tín; từ đó hình thành những suy nghĩ, mong muốn gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

RIA Novosti hôm 17/1 (giờ địa phương) dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định, việc chính quyền Mỹ công bố thành phần của ủy ban điều phối quốc gia phụ trách quản lý Dải Gaza đi ngược lại chính sách của nước này.

“Chiến dịch Quang Trung” vừa kết thúc với nhiều dấu ấn tốt đẹp cùng những cung bậc tình cảm sâu sắc của người dân vùng bão lũ đi qua dành cho lực lượng CAND sau hành trình nỗ lực xây dựng hơn 400 căn nhà ở miền Trung. Từ chiến dịch này, Công an phường Phú Yên là đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua 10 luật, 1 pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an xoay quanh những tác động tích cực của các luật, pháp lệnh này đến công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội cùng kế hoạch triển khai thi hành các luật, pháp lệnh.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn TP Hà Nội, gặp gỡ một số bị can trong các vụ án và thân nhân của họ. Những chia sẻ của các bị can cùng nỗi xót xa của các bậc sinh thành có lẽ sẽ là bài học cảnh tỉnh cho không chỉ riêng ai.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở xã hội (NOXH) tại thành phố đến năm 2030 lên tới 974 nghìn căn. Trong số này, nhu cầu về NOXH cho công nhân chiếm khoảng 30%, sinh viên là 14%, các đối tượng yếu thế trong xã hội chiếm khoảng 4%, còn lại là các đối tượng viên chức, lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp…

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không tiếp tục triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm. Ngành đường sắt cũng liên tục lên kế hoạch nối toa tăng số chỗ ngồi. Điều này cho thấy, nguồn cung về các phương tiên giao thông trong dịp Tết không thiếu, tuy nhiên để mua được vé như giá mong muốn thì không dễ chút nào.

Sáng sớm 17/1, đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng liên quan đến ôtô khiến 5 người tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, cả hai vụ việc đều xảy ra ở những cung đường đẹp (quốc lộ 6 qua Sơn La và cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghệ An), dễ đi và có biển báo hiệu đầy đủ. Sự việc này một lần nữa báo động về các nguy cơ gia tăng TNGT cuối năm từ sự chủ quan của lái xe.

U23 Việt Nam vào đến vòng bán kết U23 châu Á 2026 với thành tích 4 trận toàn thắng. Chưa bao giờ trong lịch sử, U23 Việt Nam lại mạnh mẽ và gây ấn tượng đến như vậy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文