Công ty Nam Ban Silk lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của đối tác nước ngoài

15:07 29/07/2025

Hợp đồng cung cấp sợi tơ tằm thô cho các doanh nghiệp nước ngoài, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk (xã Gia Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã đề nghị đối tác chuyển tiền đặt cọc và làm giả chứng từ, đề nghị thanh toán hết tiền rồi chiếm đoạt.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều tố cáo của đại diện các doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài ủy quyền với nội dung lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ với số tiền lớn. Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư, kinh doanh và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bên liên quan.

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam Nguyễn Khắc Hùng (áo khoác nâu), Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH Nam Ban Silk là doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực sợi tơ tằm. Những năm qua, doanh nghiệp này đã ký kết hàng loạt hợp đồng thương mại với nhiều doanh nghiệp nước ngoài (Ấn Độ và Trung Quốc). Theo thỏa thuận, Nam Ban Silk sẽ cung cấp sợi tơ tằm thô cho các đối tác với nội dung hợp đồng các bên đã thống nhất.

Thông thường, sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty TNHH Nam Ban Silk sẽ yêu cầu đối tác thanh toán trước một phần số tiền trên tổng giá trị hợp đồng (thường từ 20% đến 30%). Tuy nhiên, khi đã nhận được tiền, doanh nghiệp này không thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận.

Từ cuối năm 2023, Công ty TNHH Nam Ban Silk gặp nhiều khó khăn về tài chính, không còn khả năng sản xuất sợi tơ tằm. Cả hai nhà máy của công ty trên phải dừng hoạt động. Để tiếp tục chiếm đoạt tiền của đối tác, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk đã chỉ đạo cấp dưới làm giả các chứng từ, hồ sơ liên quan đến vận chuyển hàng hóa, nhằm tạo niềm tin rằng hàng đã được xuất kho và đang trên đường giao đến cho đối tác.

Nguyễn Khắc Hùng (áo khoác nâu) và cấp dưới đã lừa đảo, chiếm đoạt tài của đối tác nước ngoài.

Dựa vào những tài liệu được làm giả, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk tiếp tục yêu cầu nhiều đối tác nước ngoài chuyển hết số tiền còn lại theo hợp đồng đã ký kết.

Số tiền chiếm đoạt được, lãnh đạo công ty này sử dụng vào việc cá nhân và trả nợ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc và Nguyễn Phi Châu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh 11 hợp đồng liên quan đến 6 công ty của Ấn Độ và 12 hợp đồng với 5 doanh nghiệp nước ngoài khác. Tổng trị giá những hợp đồng này ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến Công ty TNHH Nam Ban Silk liên hệ với Cơ quan CSĐT để được giải quyết.

Khắc Lịch

Hơn 1,4 kg ma túy các loại như" Heroine, Methaphetamine, Ketamine, MDMA cùng súng, đạn đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, thu giữ khi bắt giữ đối tượng “sở hữu” 5 tiền án Trương Văn Hải (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bần, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Triển khai mã định danh thống nhất cho công trình hạ tầng phục vụ công tác theo dõi, quản lý công trình là một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng xây dựng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Giá vàng thế giới giảm mạnh kéo giá vàng trong nước đi xuống, giảm cả triệu đồng mỗi lượng.

Một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 5/5. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện, làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm liên quan.

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ 3 đối tượng: Phan Văn Nhựt (SN 2006, ngụ phường Tam Thắng), Nguyễn Quốc Chỉnh (SN 2004) và Lê Phú Thành (SN 2007, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Thạnh An (TP Cần Thơ), tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, xe máy 50cc "độ, chế" có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), cháy nổ và đe dọa tính mạng, sức khỏe của người điều khiển cũng như cộng đồng.

Một vụ “xe điên” kinh hoàng đã xảy ra tại trung tâm thành phố Leipzig, miền Đông nước Đức vào ngày 4/5 (giờ địa phương), khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ lao xe gây chấn động nước Đức những năm gần đây.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đồng thời thu hồi số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文