Cụ bà bị nhóm giả danh thanh tra y tế lừa đảo 1,2 tỷ đồng như thế nào?

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 22/11, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố  bị can đối với 10 đối tượng: Nguyễn Văn Tâm (SN 1999), Nguyễn Văn Quang (SN 2004), Ngô Đức Nghĩa (SN 2001), Ngô Việt Hoàng (SN 2002), Bùi Mạnh Hùng (SN 2002), Ngô Anh Đức (SN 2005), Nguyễn Xuân Bách (SN 2000), Bùi Văn Thuận (SN 1999) cùng có HKTT ở Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định; Trịnh Việt Hoàng (SN 2001), HKTT Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định và Nguyễn Như Tâm (SN 1999), HKTT Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại, trong đó có cụ bà Trần Thị D bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng.

Trình báo tại cơ quan Công, bà Trần Thị D. cho biết: Khoảng cuối tháng 7/2023, có nam thanh niên gọi điện thoại cho bà D tự xưng tên Phan Thanh Hải, thanh tra y tế của Trung tâm Hiệp hội Đông y và giới thiệu với bà về Chương trình “những người uống thuốc đông y lâu năm không khỏi sẽ được Nhà nước chi trả 80% chi phí và được tặng 1 thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện Trung ương”. 

Chi phí tham gia chương trình là 30 triệu đồng, còn phí làm hồ sơ là 2,5 triệu đồng. Do bị bệnh xương khớp và nhiều bệnh mãn tính, thường xuyên phải mua thuốc và thực phẩm chức năng, nên khi nghe vị “thanh tra y tế” Phan Thanh Hải giới thiệu về chương trình hấp dẫn trên, bà D đã đồng ý tham gia ngay.

Sau đó mấy ngày, bà D nhanh chóng nhận được gói hàng chuyển phát gồm 4 hộp thuốc tăng cường canxi, 1 thẻ bảo hành sản phẩm bên trên đóng dấu “Giám đốc Bùi Xuân Thuận; pháp lý Ngô Đức Nghĩa” với giá trị là 2,5 triệu đồng tương đương với tiền lệ phí làm hồ sơ và bà D đã nhanh chóng trả 2,5 triệu đồng cho nhân viên chuyển phát theo yêu cầu của vị “thanh tra y tế”.

Sau khi đã hoàn tất chuyển đơn hàng cho bà D, Trịnh Việt Hoàng tiếp tục gọi điện thoại cho bà D giục chuyển 30 triệu đồng để tham gia chương trình trên. Để tạo lòng tin đối với bà D, Nguyễn Văn Tâm đã gọi điện cho bà D tự giới thiệu tên Nguyễn Minh Châu, là Giám đốc Ngân hàng MB Bank, giải thích kỹ hơn cho bà về chương trình do "thanh tra y tế" Phan Thanh Hải đã tư vấn trước đó. Ngoài thuyết phục đóng tiền tham gia chương trình, "Giám đốc ngân hàng" Nguyễn Minh Châu còn khéo léo dẫn dụ bà D đóng 100 triệu đồng vào quỹ của ngân hàng MB Bank để tham gia chương trình.

Do tin tưởng, ngày 25/7, bà D đã chuyển 30 triệu đồng vào số tài khoản do nhóm Tâm gửi. Ngày 27/7, bà D tiếp tục chuyển thêm 100 triệu đồng vào tài khoản trên theo yêu cầu của Tâm. Ngày 28/7, Hoàng tiếp tục yêu cầu bà D chuyển 110 triệu đồng là tiền phong bì cho các sếp và kế toán công ty để làm nhanh hồ sơ. Sau 3 lần dễ dàng dẫn dụ, thao túng tâm lý bà D chuyển tiền, nhận thấy cụ bà nhẹ dạ, cả tin nên bọn chúng tiếp tục nghĩ ra kịch bản mới để lừa vét thêm tiền.

Ngày 4/8, Hoàng tiếp tục gọi điện thoại cho bà D nói do đi trời mưa, bị ướt toàn bộ hồ sơ, phải làm lại hồ sơ từ ban đầu nên phải đóng lại lệ phí từ đầu. Bà D lúc đầu không đồng ý nhưng sau đó, nghe những lời Hoàng thuyết phục, bà lại một lần nữa ra ngân hàng chuyển thêm 300 triệu đồng cho Hoàng.

Ngày 12/8, Hoàng tiếp tục thuyết phục bà D ra ngân hàng chuyển thêm 250 triệu đồng để đủ điều kiện tham gia chương trình. Ngày 21/8, Hoàng tiếp tục yêu cầu bà D chuyển thêm 300 triệu đồng để tham gia chương trình. Do không đủ tiền, bà D chỉ chuyển cho Hoàng 228 triệu đồng. Hoàng ra vẻ tử tế nói số tiền còn thiếu sẽ đi vay hộ bà D.

Sau đó, bà D không liên lạc được với Hoàng. Nhưng ngay tối 22/8, Nguyễn Văn Tâm lại chủ động gọi điện cho bà D tự giới thiệu tên Đào Hồng L, là thủ trưởng của "thanh tra y tế" Phan Thanh Hải và thông báo với bà D thông tin Hải bị tai nạn chết.

Ngày 24/8, đối tượng Ngô Đức Nghĩa gọi điện thoại cho bà D tự giới thiệu tên Bùi Xuân Thuận, là Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền quân đội sẽ tiếp tục thay "thanh tra y tế" Phan Thanh Hải đảm nhiệm làm hồ sơ cho bà D và yêu cầu bà D nộp nốt 70 triệu đồng số tiền Hải đã đi vay hộ bà D. Lúc này, bà D vẫn không nghĩ mình bị lừa, liền nhờ người chuyển khoản nốt 70 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của “Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền quân đội” Bùi Xuân Thuận nói trên.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, ngày 30/8, Nghĩa tiếp tục yêu cầu bà D chuyển thêm 100 triệu đồng để làm nốt hồ sơ và bà D vẫn dễ dàng làm theo. Sau đó, Nghĩa còn tiếp tục lừa bà D chuyển thêm 300 triệu đồng. Lúc này bà D mới tỉnh ngộ, biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.