Cựu Chủ tịch Luis Holding lĩnh 5 năm 6 tháng tù, tòa tuyên sung công quỹ 154 tỷ đồng
Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holding Đỗ Thành Nhân bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Đỗ Thành Nhân còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm việc liên quan chứng khoán một năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Số tiền các bị cáo hưởng lợi bất hợp phát 154 tỷ đồng bị tòa tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
Sau hai ngày nghị án, chiều 12/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holding, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land)5 năm 6 tháng tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Đỗ Thành Nhân cấm đảm nhiệm chức vụ, làm việc liên quan chứng khoán một năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Cùng tội danh trên, 7 đồng phạm của bị cáo Đỗ Thành Nhân tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) 4 năm tù; bị cáo Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm;
Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) 15 tháng tù; Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) 12 tháng 22 ngày tù, được trả tự do ngay tại phiên tòa do đã chấp hành xong hình phạt;
Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holding) 12 tháng 22 ngày tù, được trả tự do ngay tại phiên tòa do đã chấp hành xong hình phạt;
Vũ Ngọc Long (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holding) 6 tháng tù; Ngô Ngọc Vũ (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Capital) 6 tháng tù.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử nhận thấy, khoản tiền 154 tỷ đồng các bị cáo thu lợi bất hợp pháp cần thu hồi sung công quỹ. Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Đỗ Thành Nhân phải nộp lại 154 tỷ đồng. Đối trừ số tiền đã khắc phục, bị cáo Đỗ Thành Nhân còn phải nộp 136 tỷ đồng. Công ty cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt phải nộp lại 14 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác nhận, công ty này đã nộp xong. Để đảm bảo thi hành án, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên tiếp tục kê biên các tài sản bị phong tỏa trong giai đoạn điều tra.
Bản án sơ thẩm xác định, việc dùng nhiều tài khoản, liên tục mua bán, tạo giá đóng - mở cửa với mã BII và TGG của nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam đã tạo cung cầu giả tạo, thu hút nhiều nhà đầu tư làm giá 2 mã này nhiều phiên tăng trần, thanh khoản cao.
Hành vi phạm tội của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian dài, tác động tiêu cực tâm lý của các nhà đầu tư, gây ra sự bất ổn, hỗn loạn của thị trường chứng khoán.
Thao túng chứng khoán còn gây ảnh hưởng xấu tới việc thực hiện chính sách của Nhà nước về thị trường chứng khoán; làm giảm tính minh bạch, công khai của thị trường nên cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung.
Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thành Nhân giữ vai trò chính, cao nhất trong việc thao túng giá BII, TGG và là người chỉ đạo cấp dưới, người thân lập nhiều tài khoản rồi ký hợp đồng vay tiền từ Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt để có dòng vốn mua bán chéo.
Bị cáo Đỗ Đức Nam phạm tội với vai trò đồng phạm, cấu kết với bị cáo Đỗ Thành Nhân để thao túng chúng khoán nhằm thu lời bất chính. Bị cáo là người phê duyệt hạn mức cho nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân vay vốn để có tiền mua bán lòng vòng, tạo cung cầu giả tạo.
Bị cáo Phạm Thanh Tùng cũng được xác định là đồng phạm, là người đồng ý cho nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân vay tiền để đẩy giá các mã BII, TGG. Qua đây, Công ty cổ phần quản lý tài sản Trí Việt của bị cáo Phạm Thanh Tùng được hưởng lợi hơn 14 tỷ đồng.
Các bị cáo còn lại được xác định làm việc theo chỉ đạo của nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam nên có vai trò thấp hơn. Tất cả các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo.