Cựu Kiểm toán CPA Hà Nội “đòi” lại tiền khắc phục hậu quả

09:24 24/07/2024

Sáng 24/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán” do Trịnh Văn Quyết giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại hơn 3.621 tỷ đồng.

Sang ngày xét xử thứ 3, Hội đồng xét xử dành thời gian để đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư bào chữa tham gia xét hỏi các bị cáo cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Trong số 50 bị cáo, bị cáo Lê Văn Tuấn (cựu Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE, bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng của 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Trước bục khai báo, bị cáo Tuấn không nhận tội.

Bị cáo Lê Văn Tuấn (áo xanh, hàng hai bên trái) và các bị cáo tại phiên tòa sáng 24/7.

Về sai phạm được nêu trong cáo trạng, bị cáo Tuấn đổ thừa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh (cựu Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán  Hà Nội - CPA) là người chỉ đạo nên bị cáo mới ký. Bị cáo Tuấn còn khai, bị cáo Tỉnh đã hướng dẫn bị cáo khai như thế nào khi làm việc với cơ quan điều tra. Trong vụ án này, bị cáo Tỉnh cũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối chất với bị cáo Tuấn, bị cáo Tỉnh cho biết, bị cáo là người đề nghị bổ sung bị cáo Tuấn vào nhóm kiểm toán, vì Tuấn giới thiệu khách cho công ty. Bị cáo Tỉnh khẳng định, bị cáo không hề gây sức ép hay chỉ đạo bị cáo Tuấn phải ký báo cáo kiểm toán. Bị cáo Tỉnh cũng phủ nhận hướng dẫn dẫn bị cáo Tuấn khai như thế nào nếu cơ quan điều tra hỏi.

Chứng minh cho lời khai của mình là có cơ sở, bị cáo Tỉnh nêu tên một số người làm chứng sự việc này. Bị cáo Tỉnh cam kết, báo cáo kiểm toán tài chính của Công ty Faros do CPA Hà Nội ký ban hành là có sự đồng thuận của các thành viên trong nhóm kiểm toán, trong đó có bị cáo Tuấn.

Tham gia xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát công bố các lời khai của bị cáo Tuấn trong quá trình điều tra vụ án. Trong các lời khai, bị cáo Tuấn thừa nhận, chữ ký và chữ viết của mình trong báo cáo kiểm toán tài chính liên quan đến Công ty Faros là đúng.

Hai nhân chứng được Hội đồng xét xử triệu tập đến phiên tòa là ông Lê Văn Dò (SN 1960, trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cựu nhân viên CPA Hà Nội) và bà Trần Thị Linh (1977, trú tại Tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cựu nhân viên CPA Hà Nội) đều khẳng định với Hội đồng xét xử về việc, bị cáo Tuấn tham gia vào việc kiểm toán tài chính tại Công ty Faros. Khi trao đổi công việc với họ, bị cáo Tuấn biết việc, báo cáo kiểm toán tài chính ở Công ty Faros không đủ điều kiện…  

Quá trình xét hỏi bị cáo Tuấn, chủ tọa phiên tòa thông báo, sáng 24/7, vợ bị cáo Tuấn có đơn và biên lai cho biết, đã nộp 20 triệu đồng cho cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả thay bị cáo.

Hội đồng xét xử hỏi: “Bị cáo Tuấn cho biết, đây là tiền gì?”. Bị cáo Tuấn trả lời: “Trong thời gian làm việc tại CPA Hà Nội liên quan đến việc kiểm toán tài chính của Công ty Faros, bị cáo được trả công 20 triệu đồng. Vì thế, bị cáo đã nói với vợ bị cáo nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả”.

Hội đồng xét xử hỏi tiếp bị cáo Tuấn: “CPA Hà Nội đã nộp lại toàn bộ số tiền được hưởng lợi từ kiểm toán tài chính của Công ty Faros. Vậy bị cáo có đề nghị nhận lại số tiền 20 triệu đồng do vợ bị cáo đã nộp?”. Trước câu hỏi này, bị cáo Tuấn ngập ngừng giây lát rồi đề nghị được trả lại số tiền 20 triệu đồng mà vợ bị cáo đã nộp. Chủ tọa phiên tòa ghi nhận đề nghị của bị cáo Tuấn.  

Nguyễn Hưng

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文