Cựu Kiểm toán CPA Hà Nội “đòi” lại tiền khắc phục hậu quả

09:24 24/07/2024

Sáng 24/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán” do Trịnh Văn Quyết giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại hơn 3.621 tỷ đồng.

Sang ngày xét xử thứ 3, Hội đồng xét xử dành thời gian để đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư bào chữa tham gia xét hỏi các bị cáo cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Trong số 50 bị cáo, bị cáo Lê Văn Tuấn (cựu Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE, bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng của 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Trước bục khai báo, bị cáo Tuấn không nhận tội.

Bị cáo Lê Văn Tuấn (áo xanh, hàng hai bên trái) và các bị cáo tại phiên tòa sáng 24/7.

Về sai phạm được nêu trong cáo trạng, bị cáo Tuấn đổ thừa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh (cựu Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán  Hà Nội - CPA) là người chỉ đạo nên bị cáo mới ký. Bị cáo Tuấn còn khai, bị cáo Tỉnh đã hướng dẫn bị cáo khai như thế nào khi làm việc với cơ quan điều tra. Trong vụ án này, bị cáo Tỉnh cũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối chất với bị cáo Tuấn, bị cáo Tỉnh cho biết, bị cáo là người đề nghị bổ sung bị cáo Tuấn vào nhóm kiểm toán, vì Tuấn giới thiệu khách cho công ty. Bị cáo Tỉnh khẳng định, bị cáo không hề gây sức ép hay chỉ đạo bị cáo Tuấn phải ký báo cáo kiểm toán. Bị cáo Tỉnh cũng phủ nhận hướng dẫn dẫn bị cáo Tuấn khai như thế nào nếu cơ quan điều tra hỏi.

Chứng minh cho lời khai của mình là có cơ sở, bị cáo Tỉnh nêu tên một số người làm chứng sự việc này. Bị cáo Tỉnh cam kết, báo cáo kiểm toán tài chính của Công ty Faros do CPA Hà Nội ký ban hành là có sự đồng thuận của các thành viên trong nhóm kiểm toán, trong đó có bị cáo Tuấn.

Tham gia xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát công bố các lời khai của bị cáo Tuấn trong quá trình điều tra vụ án. Trong các lời khai, bị cáo Tuấn thừa nhận, chữ ký và chữ viết của mình trong báo cáo kiểm toán tài chính liên quan đến Công ty Faros là đúng.

Hai nhân chứng được Hội đồng xét xử triệu tập đến phiên tòa là ông Lê Văn Dò (SN 1960, trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cựu nhân viên CPA Hà Nội) và bà Trần Thị Linh (1977, trú tại Tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cựu nhân viên CPA Hà Nội) đều khẳng định với Hội đồng xét xử về việc, bị cáo Tuấn tham gia vào việc kiểm toán tài chính tại Công ty Faros. Khi trao đổi công việc với họ, bị cáo Tuấn biết việc, báo cáo kiểm toán tài chính ở Công ty Faros không đủ điều kiện…  

Quá trình xét hỏi bị cáo Tuấn, chủ tọa phiên tòa thông báo, sáng 24/7, vợ bị cáo Tuấn có đơn và biên lai cho biết, đã nộp 20 triệu đồng cho cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả thay bị cáo.

Hội đồng xét xử hỏi: “Bị cáo Tuấn cho biết, đây là tiền gì?”. Bị cáo Tuấn trả lời: “Trong thời gian làm việc tại CPA Hà Nội liên quan đến việc kiểm toán tài chính của Công ty Faros, bị cáo được trả công 20 triệu đồng. Vì thế, bị cáo đã nói với vợ bị cáo nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả”.

Hội đồng xét xử hỏi tiếp bị cáo Tuấn: “CPA Hà Nội đã nộp lại toàn bộ số tiền được hưởng lợi từ kiểm toán tài chính của Công ty Faros. Vậy bị cáo có đề nghị nhận lại số tiền 20 triệu đồng do vợ bị cáo đã nộp?”. Trước câu hỏi này, bị cáo Tuấn ngập ngừng giây lát rồi đề nghị được trả lại số tiền 20 triệu đồng mà vợ bị cáo đã nộp. Chủ tọa phiên tòa ghi nhận đề nghị của bị cáo Tuấn.  

Nguyễn Hưng

Sau 12 năm kể từ ngày được khởi công và 17 năm kể từ ngày dự án được phê duyệt, lúc 10h sáng ngày 22/12, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TP Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành thương mại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân…

Thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục duy trì giá rét với nền nhiệt đêm và sáng sớm ở mức thấp 11-13 độ C, trong ngày tăng lên mức 18-22 độ. Một số nơi có thể có mưa bất chợt.

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến phiến quân Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen, bao gồm một cơ sở lưu trữ tên lửa và một địa điểm "chỉ huy và kiểm soát".

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các tòa nhà dân cư tại thành phố Kazan của Nga, cách tiền tuyến hơn 1.000 km, đồng nghĩa với việc Kiev đưa cuộc chiến vào sâu trong lãnh thổ của Nga.

Sáng 21/12, nhận được thông tin bệnh nhân Đào Thị S (SN 1991, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị băng huyết sau sinh tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng cần gấp lượng lớn máu để phục vụ cấp cứu, Ban Chấp hành Chi đoàn Công an huyện Duy Xuyên đã thông báo huy động đoàn viên trong "Ngân hàng máu sống", sau đó Đại úy Trần Duy cùng 2 đoàn viên khác xung phong lên đường ra Đà Nẵng để hiến máu cứu người.

14 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau bữa tiệc tại quận Long Biên (Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, có 5 bệnh nhân có biểu hiện sốc nhiễm trùng nhiễm độc phải hồi sức tích cực, lọc máu, thậm chí đặt ống nội khí quản, thở máy. 

Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán. Đây là đường dây do các đối tượng người nước ngoài, câu kết với các đối tượng người Việt Nam thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, TP ven biển từ Phú Yên đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文