Cựu nhân viên chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Ngân hàng Citibank

16:16 24/08/2022

Được giao nhiệm vụ là ghi nhận các giao dịch thanh toán liên ngân hàng trên hệ thống Citibank toàn cầu, trong quá trình làm việc, phát hiện trong hệ thống quản lý của ngân hàng có sơ hở, một nhân viên ngân hàng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản…

Ngày 24/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiên Ân (SN 1989, ngụ quận 10) 12 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho ngân hàng trên 3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ 22/9/2014 đến 21/9/2015, Ân là nhân viên Ngân hàng Citibank, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được cấp tài khoản để làm việc trên hệ thống. Nhiệm vụ của Ân là ghi nhận các giao dịch thanh toán liên ngân hàng trên hệ thống Citibank toàn cầu. Ân phải tính tổng số tiền thanh toán dựa trên tổng số tiền giao dịch của chủ thẻ ngân hàng khác tại ATM của Citibank...

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên Ân trước khi bị tuyên án.

Quá trình làm việc tại Citibank, Nguyễn Ngọc Thiên Ân phát hiện Citibank là ngân hàng nước ngoài, hệ thống tự động của nhà băng ghi nhận tổng số tiền giao dịch trong ngày bằng USD. Tuy nhiên, khi các ngân hàng khác chuyển trả lại tài khoản của Citibank thường chậm 1-2 ngày, lúc này tỷ giá tiền USD và tiền VND đã thay đổi.

Lợi dụng những sơ hở của hệ thống quản lý, từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2018, Ân dùng thẻ visa đứng tên Nguyễn Ngọc Thiên Ân và cha mẹ, anh chị em ruột mở tại các ngân hàng khác để rút tiền tại các máy ATM của Citibank.

Ngày hôm sau, khi đến cơ quan làm việc, Ân đăng nhập vào hệ thống của Citibank, tạo yêu cầu hoàn trả tiền cho các giao dịch trên. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 15/3/2016 đến ngày 15/5/2018, Ân đã tạo ra 1.745 yêu cầu hoàn trả (mỗi yêu cầu hoàn tiền cho các giao dịch rút tiền từ 2 triệu đồng đến 8 triệu đồng) để chiếm đoạt số tiền hơn 5,6 tỷ  đồng của Ngân hàng Citibank.

Tại tòa, Nguyễn Ngọc Thiên Ân thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Ân sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, Ân còn sử dụng 17 thẻ visa cho 9 tài khoản của 4 cá nhân khác để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Citibank.

Theo HĐXX, cha mẹ bị cáo đã bồi thường cho Citibank 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của tổ chức kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động tài chính ngân hàng nên cần xử lý nghiêm.

Bùi Thanh

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文