Cựu Phó chánh thanh tra nhận tiền để “làm mờ” hồ sơ, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt ngàn tỷ

14:48 08/03/2024

Nhận 390.000 USD từ lãnh đạo SCB để bao che, lấp liếm, làm mờ các sai phạm tại ngân hàng SCB, Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước ra tòa với mái tóc bạc trắng, khóc nghẹn xin giảm tội cho các thuộc cấp của mình.

Nguyễn Văn Hưng và nhóm bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra bị xét hỏi trong phiên tòa ngày 8/3. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Văn Hưng, là người ra quyết định thanh tra, có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát nội dung hoạt động thanh tra của Đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB; tiếp nhận các báo cáo từ Đoàn thanh tra và báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra.

Sau khi thanh tra, Đoàn thanh tra nhận thấy SCB có nhiều sai phạm nên đề xuất đủ điều kiện đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, khi trình lên, Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo bỏ nội dung này ra khỏi báo cáo Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Chính phủ. Đồng thời, các nội dung báo cáo thể hiện không trung thực, không đầy đủ, giảm nhẹ, “làm mờ” đi sai phạm, vi phạm của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu, sai phạm cho vay với các khách hàng tại địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai so với báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra; báo cáo không trung thực, không đúng về việc phân loại nợ xấu…

Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên tòa ngày 8/3

Tại cuộc họp ngày 12/3/2018, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thanh tra, kiểm tra làm rõ các vi phạm của SCB; đồng thời kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng của SCB đối với các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Ngày 10/4/2018, Nguyễn Văn Hưng ký Quyết định số 85 về việc gia hạn thanh tra tại SCB thêm 15 ngày làm việc. Lần thứ hai, Nguyễn Văn Hưng ký văn bản gửi CIC (Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia trực thuộc NHNN) đề nghị cung cấp dư nợ của khách hàng mới phát sinh tại SCB trên 300 tỉ đồng từ ngày 30/6/2017 đến ngày 30/4/2018. CIC đã cung cấp danh sách 109 khách hàng mới, trong đó có 11/71 khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (dư nợ phát sinh là hơn 9.538 tỉ đồng). Tuy nhiên ông Hưng, bà Nhàn không đưa vào báo cáo kết quả thanh tra gửi lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và báo cáo Chính phủ.

Tại báo cáo này, Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát NHNN) biên tập, cố tình che giấu, báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước không trung thực về thực trạng tài chính của SCB tại thời điểm ngày 30/6/2017; bỏ ngoài một số nội dung của Tổ Thanh tra số 3; giảm tỉ lệ nợ xấu từ 20,92% tại ngày 30/6/2017 xuống còn 6,82% tại ngày 30/4/2018.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng 

Sau cuộc họp Chính phủ ngày 28/6/2018, Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo bỏ ngoài nội dung phải phân loại nợ Nhóm 4 và 5, thoái lãi dự thu (tổng số hơn 25.000 tỉ đồng) tại Chi nhánh Cống Quỳnh; không kiến nghị Cơ quan điều tra xử lý đối với sai phạm của 71 khách hàng có cùng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Do đó, Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Giúp SCB “làm đẹp” hồ sơ qua thanh tra, Nguyễn Văn Hưng được nhận 390.000USD từ lãnh đạo SCB là Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch HĐQT và Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng Giám đốc.

Các bị cáo trong phiến xét xử ngày 8/3

Phiên tòa kết nối trực tuyến tời phòng báo chí cho phóng viên tác nghiệp

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hưng thừa nhận điểm mấu chốt của thanh tra đợt 1 là phân loại các khoản nợ không đúng quy định (thực tế rơi vào nợ nhóm 3-5 nhưng lại cho về nợ nhóm 1). Đến thanh tra đợt 2 (nội dung chủ yếu là 71 khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai) để làm việc về tiền vay thực tế của các khách hàng có địa này, thời điểm đó chỉ thanh tra 20/71 khách hàng. Bị cáo Hưng là người ký kế hoạch điều chỉnh để thu hẹp phạm vi thanh tra. Giải thích về điều này, Hưng nói do Đỗ Thị Nhàn đề xuất vì thời gian không còn nhiều…

Nguyễn Văn Hưng thừa nhận đã nhận 390.000 USD từ lãnh đạo ngân hàng SCB, nhưng không nhớ vì đưa nhiều lần. Tại tòa, Hưng đã khóc khi nói về các thành viên trong Đoàn thanh tra: “Các thành viên trong đoàn thanh tra đã công tác trong ngành rất lâu năm, trước đó chưa bao giờ mắc khuyết điểm. Đây là những cán bộ rất tốt, kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo". 

Ngọc Thiện - Văn Hào - Đức Mừng

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文