Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB Trần Phương Bình tiếp tục "cõng" thêm án

12:04 01/04/2024

Chỉ đạo cho cấp  dưới lập tờ trình rồi phê duyệt cho vay sai quy định, cho vay không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB gần 981 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình án chồng án.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 1/4, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – DAB) 8 năm tù, cộng với mức án chung trước đó, ông Bình phải chịu hình phạt chung là chung thân.

Các bị cáo đồng phạm trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Ngọ (SN 1954, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương) bị tuyên phạt 7 năm tù. Nguyễn Đức Tài (SN 1968, cựu Giám đốc DAB Sở giao dịch) bị tuyên phạt 2 năm tù, cộng với bản án cũ 27 năm, tổng cộng là 29 năm tù. Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970 nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) 1 năm tù, cộng với bản án cũ 5 năm 6 tháng, tổng cộng là 6 năm 6 tháng tù. Tất cả đều bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bà Nguyễn Thị Ngọ phải bồi thường cho Ngân hàng DAB gần 1.236 tỷ đồng, cộng cả dư nợ gốc lẫn lãi, giao các tài sản của bà Ngọ cho DAB quản lý sử dụng.

Ông Tần Phương Bình lần thứ tư án chồng án.

Trước đó, trong quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Ngọ không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, quá trình tranh luận, đại diện VKS đã chứng minh và làm rõ hành vi của bị cáo.

Bị cáo Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Ngọc Vân lập, ký tờ trình để Bình ký phê duyệt cho bà Nguyễn Thị Ngọ vay tiền. Việc cho vay này không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn, không phải kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo. Hậu quả gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á gần 981 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.

Các bị cáo tại tòa.

Năm 2007, để tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, DAB đã phát hành cổ phần, chào bán ra công chúng 2 lần. Ông Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với bà Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB, nguồn tiền từ vốn vay DAB.

Cụ thể, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới (DAB sở giao dịch, Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Chi nhánh quận 7 và Chi nhánh Hà Nội) cho bà Ngọ vay 10 khoản, tổng số 297 tỷ đồng. Bà Ngọ đã sử dụng gần 270/297 tỷ đồng và tiền vay của các ngân hàng khác để mua 26.500 cổ phần tăng vốn DAB với giá 339 tỷ đồng.

Đến năm 2008, khi các khoản vay nói trên đến hạn nhưng không có khả năng trả cho các ngân hàng, bà Ngọ tiếp tục đề nghị ông Bình cho vay tiếp để lấy tiền đảo nợ. Bà Ngọ đã nhờ nhiều người thân quen, nhân viên đứng tên hồ sơ giúp.

Lần này ông Bình đã chỉ đạo Nguyễn Đức Tài Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân ký tờ trình để phê duyệt 115 khoản vay cho Ngọ với số tiền hơn 1.055 tỷ đồng, để bà Ngọ đảo nợ nhằm che giấu nợ xấu của ngân hàng. Các hồ sơ không thẩm định điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo.

Đến tháng 12/2016, các khoản vay này còn dư nợ 1.236 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỷ đồng, hành vi của ông Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB gần 981 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Bùi Thanh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文