Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị đề nghị 28 - 30 năm tù

Theo đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh trong những năm qua, giá vàng trong nước và thế giới có chênh lệch lớn. Chính phủ đã chỉ đạo NHNN thực hiện nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm... để bình ổn giá vàng. Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được NHNN giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng tịa Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, Lê Thúy Hằng (Tổng giám đốc SJC) cùng đồng phạm đã tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng

Tại Tòa, bị cáo Lê Thúy Hằng đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp lời khai các bị cáo khác trong vụ án, người liên quan, hồ sơ vụ án... Tòa có đủ căn cứ xác định, đối với hành vi tham ô tài sản, bị cáo Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng, phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng.

Ngoài ra bị cáo Hằng còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập "khống", lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền. Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt là 11,6 tỷ đồng, trong đó Hằng chiếm hưởng 8,7 tỷ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Hằng đã mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát; chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn cùng Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Chỉ đạo các bị cáo Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để hưởng lợi tiền chênh lệch. Bị cáo Lê Thuý Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 73 tỷ đồng.

Theo đại diện VKS, các bị cáo đều là những người đủ nhận thức pháp luật, có trình độ xã hội; một số bị cáo giữ chức vụ quản lý, kinh doanh vàng... nhưng vì động cơ vụ lợi mà thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, bị cáo Hằng giữ chức năng, nhiệm vụ là Tổng giám đốc SJC đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu hình phạt cao nhất.

Các bị cáo đồng phạm thực hiện theo chỉ đạo, giúp sức cho bị cáo Hằng nên phải chịu trách nhiệm theo từng vai trò.

Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 18-19 năm tù về tội tham ô tài sản và 10-11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt: 28-30 năm tù.

Các bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”: Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 12-13 tham ô; 4-5: 16-18 năm tù; Trần Tấn Phát (cựu phó giám đốc xưởng vàng) 15-16 năm tù tham ô; 7-8 năm lợi dụng; 22-24 năm tù; Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) 5-6 lợi dụng: 16-18 năm tù; Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận)  10-11 tham ô; 4-5 năm tù: 14-16 năm tù.

Các  bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản”: Bị cáo Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC) 3 năm - 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh miền Trung) 3 năm 6 tháng - 4 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC chi nhánh miền Trung) 3 năm 6 tháng - 4 năm tù; Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc chi nhánh miền Trung) 3 năm - 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC chi nhánh miền Trung) 24 - 30 tháng tù

Các bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bị đề nghị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 8 -9 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, theo VKS "các bị cáo chiếm đoạt, hưởng lợi bao nhiêu thì phải bồi thường, trả lại bấy nhiêu". Đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, đại diện VKS đề nghị buộc các bị cáo, người liên quan phải bồi thường thiệt hại cho SJC tương ứng với số tiền thiệt hại, hưởng lợi trái pháp luật. Đồng thời, đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước số lượng vàng các bị cáo sản xuất trái quy định và số vàng là vật chứng đã thu giữ của các bị cáo, người liên quan có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đến nay, bị cáo Hằng đã tự nguyện nộp 40 tỷ đồng, một số bị cáo khác cũng đã nộp thêm để khắc phục thiệt hại.

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.