Cựu Tổng Giám đốc Trần Phương Bình nhận thêm bản án 10 năm tù
Sau một ngày nghỉ nghị án, chiều 20/6, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (viết tắt là Ngân hàng Đông Á) và đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thất thoát 184 tỷ đồng.
Trong những ngày xét xử vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình và bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe. Hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, mong HĐXX cho hưởng mức án khoan hồng.
HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tổng hợp hình phạt với hai bản án tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm có hành vi chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á và vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á, bị cáo Trần Phương Bình phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân.
Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bị tuyên phạt 11 năm tù. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” của bản án trước, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bị đề nghị hình phạt chung là 30 năm tù (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).
Các bị cáo: Trần Đạo Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Hà Nội), Lương Ngọc Quý (cựu Giám đốc Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Hà Nội) và Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty An Phát) cùng bị tuyên phạt mức án 5 năm tù.
Tổng hợp hình phạt với bản án 13 năm tù vì có hành vi chiếm đoạt hai đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của chính Công ty An Phát để mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân, đại diện Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Phan Thuý Mai phải chấp hành hình phạt 18 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Phan Thúy Mai phải bồi thường gần 76 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, bị cáo Võ Thị Bạch Hương, bị cáo Nguyễn Minh Hoàng và bị cáo Nguyễn Thị Phương (cùng là nhân viên Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hà Nội) tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 24 tháng tù đến 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, hành vi phạm tội của bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội đều có đủ năng lực, nhận thức, biết rõ quy định về quy trình thủ tục đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng, nhưng vẫn cố tình bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.
Trong vụ án này, bị cáo Phan Thuý Mai đã sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông. Bị cáo Phan Thuý Mai cũng lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bị cáo Trần Phương Bình và bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động hai bị cáo này chỉ đạo Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.
Ngoài cá nhân bị cáo Phan Thuý Mai phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á số tiền gần 76 tỷ đồng, HĐXX sơ thẩm cũng buộc Công ty An Phát phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á số tiền 108 tỷ đồng. Đối với tang vật vụ án là 124 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, HĐXX sơ thẩm tuyên trả lại cho Công ty An Phát, nhưng tiếp tục được tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho khoản tiền 108 tỷ đồng mà Công ty An Phát buộc phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á.
Bản án sơ thẩm xác định, từ 2007 đến 2014, bị cáo Trần Phương Bình, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng một số nhân viên ở Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định. Hậu quả từ hành vi này, bị cáo Phan Thuý Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hà Nội số tiền 184 tỷ đồng.