“Đại gia” giúp Trương Mỹ Lan rút hơn 1.720 tỉ đồng từ SCB

15:54 12/03/2024

Trong phần xét hỏi "đại án" Vạn Thịnh Phát, trả lời trước HĐXX về các công ty “sân sau” giúp Trương Mỹ Lan rút ruột hàng ngàn tỉ đồng từ ngân hàng SCB, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB khai: “Với các công ty thuộc “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát, trong đó có công ty dầu khí Đông Phương thì tất cả đều có hợp đồng vay, có mục đích vay, đã giải ngân cho nhóm Đông Phương nhưng tiền thì bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Phương) sử dụng”.  

Nguyễn Thanh Tùng từng được biết đến là “đại gia” dầu khí, Chủ tịch Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông, người bị khởi tố trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát do cấu kết với Trương Mỹ Lan cho mượn pháp nhân, lập hồ sơ vay vốn, rút tiền của SCB rồi cùng bà Lan sử dụng. Viện KSND Tối cao truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông có hành vi: “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông có quan hệ vay vốn tại SCB. Quá trình đó, thông qua Trương Khánh Hoàng, quyền Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Thanh Tùng có quen biết với Trương Mỹ Lan. Tháng 5/2022, để tiếp tục rút tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan đã thoả thuận với Nguyễn Thanh Tùng về việc sử dụng các công ty trong nhóm của ông này đứng tên, tạo lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng này để cùng sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung.

Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc SCB phối hợp với Nguyễn Thanh Tùng lập hồ sơ vay vốn và tài sản đảm bảo do mình đưa vào. Thực hiện thoả thuận, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo Đào Chí Kiên và các đối tượng khác trong nhóm đưa thông tin 35 công ty cho nhân viên SCB lập 37 hồ sơ vay vốn. Trong đó, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên trực tiếp quản lý và chuyển thông tin 11 công ty cho nhân viên SCB lập 11 hồ sơ vay vốn, giải ngân 443,6 tỉ đồng cho Tùng sử dụng vào việc nộp thuế của Công ty Cổ phần Dầu khí Phương Đông. Đến ngày 17/10/2022, 11 khoản vay này còn tổng dư nợ là hơn 446 tỉ đồng.

Theo cáo trạng: “Nguyễn Thanh Tùng đã câu kết với Trương Mỹ Lan, chỉ đạo Đào Chí Kiên thực hiện các hành vi sai phạm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, trái quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, rút 1.720,88 tỉ đồng từ ngân hàng SCB để Lan và Tùng sử dụng”. Song, theo cơ quan công tố, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên không biết rõ mục đích chiếm đoạt và việc sử dụng tiền của Trương Mỹ Lan, nên đã khởi tố Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng là có căn cứ. Hành vi của Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho SCB hơn 850 tỉ đồng, Đào Chí Kiên gây thiệt hại hơn 356 tỉ đồng.

Ngọc Thiện - Văn Hào - Đức Mừng

Nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn đang duy trì thường xuyên công tác tuần tra, cắm chốt kết hợp sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, tạo sự răn đe và nâng cao ý thức.

Đang lưu thông trên Quốc lộ 19C (đoạn qua huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), xe khách rơi xuống taluy âm lật nghiêng khiến 1 người tử vong, nhiều người hoảng loạn...

Năm 2025, dân tộc ta kỷ niệm 50 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Để có được chiến thắng vĩ đại này, kết thúc 21 năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân ta đã trải qua biết bao hy sinh, gian khổ với những trận chiến đấu ngoan cường, tô thắm lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Nhiều người khi được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư đã bỏ điều trị tại bệnh viện để về dùng phương pháp “thực dưỡng” được đồn thổi là “bỏ đói tế bào ung thư”. Sau đó, rất nhiều người khi quay trở lại bệnh viện sức khoẻ suy kiệt, tế bào ung thư phát triển di căn sang nhiều bộ phận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文