Đại gia Khoa gỗ nhận “chạy án”, chiếm đoạt gần 637.000 USD

15:26 16/05/2025

Sợ bị điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế, Lộc Văn Cảnh nhờ Nguyễn Sĩ Khoa "lo lót" và bị Khoa lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Sáng 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra ban đầu, vào cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong một đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Do có liên quan đến đường dây này nên Lộc Văn Cảnh (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia, trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc) lo sợ bị Công an Đà Nẵng điều tra. Vậy nên Cảnh đã nhờ người tìm cách giúp để công ty của mình không bị điều tra, bản thân Cảnh và nhân viên dưới quyền không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Lộc Văn Cảnh được giới thiệu làm quen với Nguyễn Sĩ Khoa, từng là một “đại gia” ngành gỗ có tiếng ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Sau vài lần gặp nhau, Nguyễn Sĩ Khoa đồng ý “giúp” Lộc Văn Cảnh với chi phí thống nhất là một triệu đô la Mỹ.

Đến ngày 25/1/2024, theo yêu cầu của Nguyễn Sĩ Khoa, Lộc Văn Cảnh cùng người quen mang trước 16 tỷ đồng vào Đà Nẵng giao cho Khoa nhờ “chạy án”. Khoa yêu cầu Cảnh phải đổi từ tiền VNĐ sang đô la Mỹ và mang sang nhà cho Khoa. Cảnh đã đến tiệm vàng do Khoa giới thiệu để đổi số tiền trên lấy 637.000 USD, sau đó bỏ vào thùng carton mang đến nhà con trai ruột của Nguyễn Sĩ Khoa tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). 

Sau khi nhận tiền thì Nguyễn Sĩ Khoa đã sử dụng vào mục đích cá nhân chứ không dùng tiền để “chạy án” như Cảnh yêu cầu. Sau khi giao tiền cho Khoa thì Lộc Văn Cảnh vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng khởi tố bị can về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ và trốn thuế. Vì vậy, Cảnh đã có đơn gửi Cơ quan Công an tố cáo Nguyễn Sĩ Khoa về hành vi lừa đảo. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án. 

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Thân Lai

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Ngày 13/1, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Minneapolis, thành phố từng chấn động bởi cái chết của George Floyd năm 2020, lại trở thành tâm điểm chia rẽ nước Mỹ khi một phụ nữ 37 tuổi bị đặc vụ chống nhập cư bắn chết. Vụ việc khơi dậy ký ức đau thương, đặt ra những câu hỏi gay gắt về pháp lý và mối quan hệ giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang với địa phương.

Ngày 14/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 cán bộ ngân hàng có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo 1,1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.

Báo CAND có đăng bài “Hoãn thi hành án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại TP Hồ Chí Minh: Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ”. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo CAND đã có những trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án nhân dân Khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh (TAND Khu vực 16) về vụ việc.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 một cách ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã cho thấy sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文