Đại gia Nguyễn Cao Trí sử dụng 2.700 tỷ đồng hưởng lợi trái phép vào những việc gì?

11:36 04/11/2024

Sau khi thu về số tiền 2.700 tỷ đồng hưởng lợi từ việc chuyển nhượng trái phép Dự án Đại Ninh, đại gia Nguyễn Cao Trí dùng một phần để hối lộ loạt quan chức từ Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng. Số tiền còn lại, Nguyễn Cao Trí dùng chủ yếu để tái đầu tư, mua cổ phần, kinh doanh, trả nợ, cho vay hoặc thanh toán mua tài sản.

Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Trong vụ án này, bị can Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và bị can Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cùng một số bị can khác đã tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang) hưởng lợi 2.700 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng trái pháp luật Dự án Đại Ninh cho Tập đoàn Novaland.

Sau khi thu về số tiền đặc biệt lớn trên, Nguyễn Cao Trí dùng một phần để hối lộ loạt quan chức từ Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng. Tại tỉnh Lâm Đồng, Trí đưa 2,1 tỷ đồng cho bị can Trần Đức Quận, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đưa 4,2 tỷ đồng cho bị can Trần Văn Hiệp, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh, khi đó là Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng 100 triệu đồng.

Nguyễn Cao Trí đã bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong  vụ án Trương Mỹ Lan.   

Tại Văn phòng Chính phủ, Trí đưa cho bị can Mai Tiến Dũng, khi đó là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 200 triệu đồng. Ngoài ra, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, bị can Mai Tiến Dũng cùng gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền 580 triệu đồng đã nhận của Trí.

Quá trình tác động để thâu tóm Dự án Đại Ninh, Trí còn đưa tiền cho nhiều cán bộ khác tại Thanh tra Chính phủ. Trong đó, ông Trần Văn Minh (cố Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) 10 tỷ đồng; bị can Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2) 900 triệu đồng; bị can Hoàng Văn Xuân (Thanh tra viên Thanh tra Chính phủ) 130 triệu đồng...

Trở lại việc chuyển nhượng trái pháp luật Dự án Đại Ninh, sau khi thâu tóm dự án này xong, Nguyễn Cao Trí thống nhất bán cho Tập đoàn Novaland nên đã ký với Bùi Cao Nhật Quân (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland) một thỏa thuận bảo mật thông tin với phí bảo mật 300 tỷ đồng.

Sau đó, ngày 12/8/2022, hai bên ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch hơn 2.700 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.

Tiếp đến, Nguyễn Cao Trí cung cấp cho Tập đoàn Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc Trí đã nhận chuyển nhượng xong cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Từ đó, Tập đoàn Novaland đã chuyển 2.700 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí.

Cơ quan điều tra nhận thấy, Tập đoàn Novaland có trách nhiệm trong vụ án này nên số tiền 2.700 tỷ đồng mà Tập đoàn Novaland đã trả cho Nguyễn Cao Trí cần bị sung công quỹ Nhà nước.

Về số tiền 2.700 tỷ đồng sau khi nhận từ Tập đoàn Novaland, Nguyễn Cao Trí dùng chủ yếu để tái đầu tư, mua cổ phần, kinh doanh, trả nợ, cho vay hoặc thanh toán mua tài sản.

Cụ thể, Nguyễn Cao Trí chuyển 500 tỷ đồng cho Công ty Hospitality vay để mua cổ phần hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương - Adora; cho Công ty Hospitality vay 300 tỷ đồng; cho Công ty cổ phần Gia Long Group vay 236 tỷ đồng; cho Công ty Capella vay 150 tỷ đồng; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 420 tỷ đồng để góp tăng vốn điều lệ của Công ty Capella và mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức.

Nguyễn Cao Trí cũng chuyển 140 tỷ đồng Công ty Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang; cho Công ty cổ phần Capella Entertaiment vay 60 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh; chuyển 75 tỷ đồng để đặt cọc và nhận chuyển nhượng các tài sản; thanh toán cho người từ Công ty Sài Gòn Silicon 200 tỷ đồng; thanh toán cho bà Trần Như Chi Lai (Công ty Nội thất Chi Lai) 50 tỷ đồng; thanh toán cho người từ Công ty ROS 40 tỷ đồng...

Trước khi cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Nguyễn Cao Trí trong vụ án này về tội “Đưa hối lộ”, Nguyễn Cao Trí đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ án Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Nguyễn Hưng

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文