Đại gia Nguyễn Cao Trí sử dụng 2.700 tỷ đồng hưởng lợi trái phép vào những việc gì?

11:36 04/11/2024

Sau khi thu về số tiền 2.700 tỷ đồng hưởng lợi từ việc chuyển nhượng trái phép Dự án Đại Ninh, đại gia Nguyễn Cao Trí dùng một phần để hối lộ loạt quan chức từ Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng. Số tiền còn lại, Nguyễn Cao Trí dùng chủ yếu để tái đầu tư, mua cổ phần, kinh doanh, trả nợ, cho vay hoặc thanh toán mua tài sản.

Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Trong vụ án này, bị can Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và bị can Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cùng một số bị can khác đã tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang) hưởng lợi 2.700 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng trái pháp luật Dự án Đại Ninh cho Tập đoàn Novaland.

Sau khi thu về số tiền đặc biệt lớn trên, Nguyễn Cao Trí dùng một phần để hối lộ loạt quan chức từ Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng. Tại tỉnh Lâm Đồng, Trí đưa 2,1 tỷ đồng cho bị can Trần Đức Quận, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đưa 4,2 tỷ đồng cho bị can Trần Văn Hiệp, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh, khi đó là Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng 100 triệu đồng.

Nguyễn Cao Trí đã bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong  vụ án Trương Mỹ Lan.   

Tại Văn phòng Chính phủ, Trí đưa cho bị can Mai Tiến Dũng, khi đó là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 200 triệu đồng. Ngoài ra, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, bị can Mai Tiến Dũng cùng gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền 580 triệu đồng đã nhận của Trí.

Quá trình tác động để thâu tóm Dự án Đại Ninh, Trí còn đưa tiền cho nhiều cán bộ khác tại Thanh tra Chính phủ. Trong đó, ông Trần Văn Minh (cố Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) 10 tỷ đồng; bị can Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2) 900 triệu đồng; bị can Hoàng Văn Xuân (Thanh tra viên Thanh tra Chính phủ) 130 triệu đồng...

Trở lại việc chuyển nhượng trái pháp luật Dự án Đại Ninh, sau khi thâu tóm dự án này xong, Nguyễn Cao Trí thống nhất bán cho Tập đoàn Novaland nên đã ký với Bùi Cao Nhật Quân (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland) một thỏa thuận bảo mật thông tin với phí bảo mật 300 tỷ đồng.

Sau đó, ngày 12/8/2022, hai bên ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch hơn 2.700 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.

Tiếp đến, Nguyễn Cao Trí cung cấp cho Tập đoàn Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc Trí đã nhận chuyển nhượng xong cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Từ đó, Tập đoàn Novaland đã chuyển 2.700 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí.

Cơ quan điều tra nhận thấy, Tập đoàn Novaland có trách nhiệm trong vụ án này nên số tiền 2.700 tỷ đồng mà Tập đoàn Novaland đã trả cho Nguyễn Cao Trí cần bị sung công quỹ Nhà nước.

Về số tiền 2.700 tỷ đồng sau khi nhận từ Tập đoàn Novaland, Nguyễn Cao Trí dùng chủ yếu để tái đầu tư, mua cổ phần, kinh doanh, trả nợ, cho vay hoặc thanh toán mua tài sản.

Cụ thể, Nguyễn Cao Trí chuyển 500 tỷ đồng cho Công ty Hospitality vay để mua cổ phần hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương - Adora; cho Công ty Hospitality vay 300 tỷ đồng; cho Công ty cổ phần Gia Long Group vay 236 tỷ đồng; cho Công ty Capella vay 150 tỷ đồng; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 420 tỷ đồng để góp tăng vốn điều lệ của Công ty Capella và mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức.

Nguyễn Cao Trí cũng chuyển 140 tỷ đồng Công ty Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang; cho Công ty cổ phần Capella Entertaiment vay 60 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh; chuyển 75 tỷ đồng để đặt cọc và nhận chuyển nhượng các tài sản; thanh toán cho người từ Công ty Sài Gòn Silicon 200 tỷ đồng; thanh toán cho bà Trần Như Chi Lai (Công ty Nội thất Chi Lai) 50 tỷ đồng; thanh toán cho người từ Công ty ROS 40 tỷ đồng...

Trước khi cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Nguyễn Cao Trí trong vụ án này về tội “Đưa hối lộ”, Nguyễn Cao Trí đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ án Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Nguyễn Hưng

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文