Dán quảng cáo cho vay tiền không thế chấp để lừa đảo các tiểu thương

14:05 30/04/2016
Do am hiểu về hồ sơ và các chính sách cho vay tín dụng của ngân hàng, Nghị đã tiến hành đi phát tờ rơi, treo các pano áp phích đến tận các sạp chợ để dụ tiểu thương có nhu cầu vay tiền.


Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt tạm giam đối tượng Trương Văn Nghị, 30 tuổi, trú tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên là nhân viên tín dụng thuộc Công ty Tài chính của một Ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Tam Đảo nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Sang, 42 tuổi, trú tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Trong đơn, chị Sang cho biết, ngày 2-3 vừa qua, chị có thấy một số tờ quảng cáo với nội dung cho vay lãi suất thấp, không cần thế chấp dùng cho mọi đối tượng, dưới tờ quảng cáo có ghi số điện thoại 0981571678.

Chị Sang có liên lạc qua số thuê bao trên để hỏi về thủ tục vay tiền và được một nam thanh niên hẹn đến nhà để hướng dẫn làm thủ tục. Cùng ngày, Trương Văn Nghị đến nhà chị Sang, tự giới thiệu là nhân viên một Ngân hàng để làm thủ tục vay tiền.

Sau khi làm thủ tục xong, Nghị đã yêu cầu chị Sang phải chi 5 triệu đồng để làm chi phí vay tiền. Đến ngày 19-3, Nghị liên lạc với chị Sang, nói hồ sơ trục trặc và yêu cầu chị Sang chuyển thêm 3 triệu đồng. Sau gần nửa tháng, thấy sốt ruột, ngày 1-4, chị Sang gọi điện cho Nghị thì Nghị trả lời hồ sơ có trục trặc, yêu cầu nộp tiếp 2 triệu đồng.

Cảm thấy có điều gì đó bất thường, ngày 3-4, chị Sang cùng người nhà hẹn Nghị đưa tiền tại khu vực xã Hợp Châu. Khi đến địa điểm đã hẹn, Nghị thấy có người nhà đi cùng nên đã phóng xe bỏ trốn. Qua điều tra xác minh, ngày 22-4, Công an huyện Tam Đảo đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Văn Nghị để điều tra xử lý.

Trương Văn Nghị tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Trương Văn Nghị khai nhận là nhân viên tín dụng thuộc một Công ty Tài chính của một ngân hàng từ tháng 1-2015 đến 3-2016. Trong thời gian làm tại công ty này, do am hiểu về hồ sơ và các chính sách cho vay tín dụng của ngân hàng cũng như có trong tay những bộ hồ sơ, tài liệu của công ty, Nghị đã tiến hành đi phát tờ rơi, treo các pano áp phích đến tận các sạp chợ để dụ tiểu thương có nhu cầu vay tiền.

Do tâm lý nôn nóng có tiền của người vay, vả lại điều kiện vay tiền dễ dàng quá, đang lúc cần vốn kinh doanh, nhiều người đã liên hệ số điện thoại của Nghị. Y mặc đồng phục ngân hàng, đeo thẻ, tư vấn rất nhiệt tình về các chương trình vay. Sau đó, đề nghị khách hàng đưa trước một khoản chi phí từ 3 - 5 triệu đồng tiền “trà nước” để hoàn thành hồ sơ suôn sẻ. Tin tưởng, nhiều người dân đã giao tiền ngay, chỉ mong sớm được nhận tiền giải ngân từ ngân hàng. Sau khi nhận được tiền, Nghị liền bỏ trốn.

Với chiêu thức tương tự, Nghị cũng đã lừa trót lọt 5 triệu đồng của chị Lê Thị Bích Hợi, 36 tuổi, trú ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo và chị Hạnh, 45 tuổi, trú tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên.

Theo Thượng úy Hoàng Trọng Lịch, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tam Đảo cho biết: "Đối tượng Nghị đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi nghỉ làm tại công ty tài chính thuộc Ngân hàng nọ, Nghị vẫn còn trong tay các bộ hồ sơ, thẻ nhân viên của Công ty đồng thời am hiểu về những thủ tục, chính sách cho vay tín chấp nên đã tiến hành lừa đảo những người dân nhẹ dạ cả tin".

Công an huyện Tam Đảo tiếp tục điều tra, khuyến cáo người dân với những trường hợp đòi phí môi giới, thu phí vay vốn trước là lừa đảo và khách hàng tuyệt đối không làm theo mà nên thông báo cho cơ quan Công an để cung cấp thông tin, phối hợp xác minh để có biện pháp xử lý.

Nguyễn Cường

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại TP Hồ Chí Minh - một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước nối liền một dải, Việt Nam hiện lên trong mắt truyền thông quốc tế là một quốc gia vững vàng, độc lập, không ngừng phát triển và hội nhập, người Việt Nam tử tế và hiếu khách. Đại lễ 30/4/2025 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn lan tỏa niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc tới bạn bè năm châu. 

Để thu hút doanh nghiệp, các địa phương đã đầu tư nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung với hạ tầng đồng bộ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà việc đầu tư này thiếu đồng bộ, chưa hoàn thiện nhưng vẫn tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Điều này đã gây ra không ít hệ lụy, nhất là về môi trường.

Trong báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Nội vụ gửi Quốc hội mới đây cho biết, hiện cả nước có khoảng 2,21 triệu người lao động không được khai thác hết tiềm năng.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình giá vàng trên thế giới có nhiều biến động, rủi ro khi tham gia đầu tư, tích trữ vàng tăng cao, các đối tượng lừa đảo đã lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội, lấy danh nghĩa các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý kêu gọi người dân đầu tư mua bạc tích trữ. Đáng chú ý, lợi dụng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đối tượng rao bán các loại bạc thỏi khắc hình ảnh kỷ niệm sự kiện này.

Chiều 1/5, thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 65 vụ, làm chết 28 người, bị thương 56 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 10 vụ, giảm 2 người chết, tăng 6 người bị thương. Tất cả các vụ đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. 

Đảng ủy Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: đồng chí Đại tá Trần Đào, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông từ trần vào hồi 12h45’ ngày 1/5/2025, hưởng thọ 89 tuổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.