Đang tại ngoại, tiếp tục rủ thêm người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ
Trong thời gian đang được tại ngoại cho đến khi bị tòa án xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", một gã thanh niên không chỉ tiếp tục, mà còn rủ rê thêm 3 người khác làm giả giấy tờ, vay vốn tín chấp, để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ
Ngày 23/8, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã có cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Bình (SN 1994, trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa); Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1993, trú ở 24/17 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa); Huỳnh Thị Phúc Hy (SN 1995, trú ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa) và Đỗ Công Vũ Nguyên (SN 1991, trú ở khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài tội danh này, các bị can Nguyễn Trọng Nguyên, Đỗ Vũ Công Nguyên và Nguyễn Xuân Bình còn bị truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Nguyễn Xuân Bình tại cơ quan Công an.
Hàng loạt giấy tờ giả mạo khi bị Công an huyện Tuy An bắt quả tang.
Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Xuân Bình từng có thời gian là nhân viên hợp đồng Công ty Tài chính ở TP Hồ Chí Minh trong năm 2018, nên nắm rõ thủ tục vay vốn tiêu dùng tín chấp thông qua ứng dụng Snap từ điện thoại Smartphone với mức vay đến 70 triệu đồng. Từ đó, Bình sao chụp chứng minh nhân dân (CMND), giấy chứng nhận đăng ký xe máy (CNĐKXM) của nhiều người, rồi sử dụng phần mềm photoshop chỉnh sửa tên tuổi, nơi cư trú, biển kiểm soát xe máy…để tạo ra CMND, giấy CNĐKXM giả mạo rồi lập hồ sơ vay tín chấp.
Sau khi hồ sơ vay vốn thông qua giao dịch điện tử được xét duyệt, giải ngân, chuyển tiền qua bưu điện ở nơi người đăng ký vay vốn đang cư trú thì Bình sử dụng ảnh của mình dán vào giấy CMND giả mạo để đến bưu điện nhận tiền.
Trong thời gian đang được tại ngoại, Nguyễn Xuân Bình tiếp tục tái phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam.
Bằng thủ đoạn này, 6 tháng cuối năm 2018 Bình đã “vẽ” ra 11 bộ hồ sơ vay vốn và đã được xét duyệt, giải ngân 7 hồ sơ với hơn 248 triệu đồng.
Ngày 5/12/2018, trong lúc Bình đang nhận tiền thì bị Công an huyện Tuy An bắt quả tang, đến lúc đó đối tượng này đã chiếm đoạt 145 triệu đồng sau 4 lần nhận tiền vay tại nhiều bưu điện ở Phú Yên.
Trong thời gian đang được tại ngoại cho đến khi bị TAND huyện Tuy An xử phạt 4 năm tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại phiên xử sơ thẩm ngày 13/11/2019, Nguyễn Xuân Bình cấu kết, hướng dẫn Nguyễn Trọng Nguyên sử dụng phần mềm photoshop để làm giả 445 CMND, 32 giấy CNĐKXM, rồi lập 607 hồ sơ vay vốn tiêu dùng tín chấp, chiếm đoạt của Công ty Tài chính hơn 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Bình còn cấu kết Đỗ Công Vũ Nguyên làm giả 1 CMND để vay vốn, chiếm đoạt 30 triệu đồng và cùng Huỳnh Thị Phúc Hy sử dụng giấy tờ của người khác để vay vốn, chiếm đoạt hơn 94 triệu đồng.
Đến giữa tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình rồi lần lượt đấu tranh mở rộng điều tra, đến giữa năm 2021 đã làm rõ vai trò, hành vi của Bình cùng 3 đồng phạm.