Đánh bóng hình ảnh để lừa đảo, nữ “đại gia ảo” lãnh án chung thân

12:27 27/05/2024

Phùng Thị Nghệ tự “đánh bóng” mình thành một nữ “đại gia”, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, việc kinh doanh cây xăng, kinh doanh ngoại tệ, thành lập ngân hàng… để kêu gọi hai nữ  doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh góp vốn với số tiền lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.

Ngày 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nghệ (SN 1986, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc Nghệ phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Phùng Thị Nghệ từng có thời gian làm việc tại ngân hàng, sau đó nghỉ việc, kinh doanh tự do về bất động sản và xe hơi. Năm 2018, Nghệ thành lập Công ty Money Exchange, chuyên thu đổi ngoại tệ tại các trung tâm thương mại nhưng để em trai đứng tên (người đại diện theo pháp luật).

Bị cáo Phùng Thị Nghệ tại tòa.

Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, việc kinh doanh các quầy thu đổi ngoại tệ không hiệu quả. Để có tiền trang trải mặt bằng, lương nhân viên..., Nghệ phải vay mượn nhiều người với lãi suất cao. Năm 2021, Nghệ lâm vào tình cảnh khó khăn, phải dừng toàn bộ việc kinh doanh ngoại tệ, bất động sản, xe cũng không bán được nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng.

Cáo trạng xác định, Phùng Thị Nghệ đã đưa ra các thông tin gian dối như: góp vốn kinh doanh xăng dầu, mua bán USD, góp vốn thành lập ngân hàng, làm đáo hạn ngân hàng, thành lập quỹ tín dụng... và hứa trả lợi nhuận cao để huy động nguồn tiền.

Nghệ nhiều lần kêu gọi bà N.N.L. góp vốn "kinh doanh xăng dầu và thành lập ngân hàng tư nhân". Tổng cộng từ 2019 – 2022, Nghệ đã nhận của bà L. tổng cộng gần 602 tỉ đồng. Tương tự, Nghệ cũng nhận góp vốn của nữ đại gia khác là bà T.B.T. số tiền hơn 606 tỉ đồng. Quá trình giao nhận tiền vay, Nghệ để chồng hoặc nhân viên trực tiếp nhận hoặc qua chuyển khoản.

Trong quá trình hợp tác, Nghệ đã dùng tiền của người này trả lợi nhuận cho người kia. Cụ thể, Nghệ đã chuyển cho bà L. hơn 443 tỷ đồng, chuyển lại cho bà T. hơn 416 tỷ đồng. Đến tháng 4/2021, Nghệ không còn khả năng chi trả. Lúc này bà T., bà L. đã tìm hiểu và phát hiện Nghệ không có kinh doanh xăng dầu, thu đổi ngoại tệ hay xin giấy phép thành lập ngân hàng nên đã tố cáo Nghệ đến cơ quan chức năng. Ngày 23/6/2021, Nghệ bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ Nhà đã lừa đảo, chiếm đoạt của hai bị hại  tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng (căn cứ xác định trách nhiệm hình sự), nhưng đã chuyển cho họ lần lượt gần 443 tỉ và 416 tỉ đồng "lợi nhuận". Do đó, hậu quả thiệt hại Nghệ gây ra đối với bà L. là hơn 162 tỉ đồng; bà T. là hơn 185 tỷ đồng. Tổng cộng Nghệ đã chiếm đoạt của 2 bị hại hơn 322 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ngoài 2 bị hại, N.N.L và T.B.T  bị Nghệ lừa hơn 1.200 tỷ đồng, còn có 8 người khác ở nhiều tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng. Công an TP Hồ Chí Minh đã tách thành vụ án khác để điều tra xử lý.

Bùi Thanh

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao (SN 1962), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 767 (địa chỉ tại số 670 đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) và 2 nhân viên công ty này về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can là nhóm thiếu niên trú tại tỉnh Thái Nguyên có hành vi dùng kiếm chặt biển số xe máy, cướp tài sản trên địa bàn.

Chiến thắng của ông Donald Trump trên đường đua trở lại Nhà Trắng những ngày qua được giới chuyên gia nhận định là vô cùng ngoạn mục. Vẫn với khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Donald Trump giành được sự ủng hộ lớn từ người dân xứ cờ hoa. Tuy nhiên, khi tiếp tục những chính sách gắn với khẩu hiệu này thì các “điểm nóng” khác của thế giới có sự can thiệp của Washington sẽ tăng hay hạ nhiệt?

Trong quá trình điều tra, truy tố và trước khi đưa vụ án ra xét xử, các cơ quan tố tụng đã nhiều lần thông báo cho các bị hại đến cung cấp thông tin về vụ việc và số tiền bị thiệt hại. Đồng thời thông tin công khai về số tài sản kê biên, phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của Trương Mỹ Lan và đồng phạm ngay từ khi kết thúc điều tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文