Đánh bóng hình ảnh để lừa đảo, nữ “đại gia ảo” lãnh án chung thân

12:27 27/05/2024

Phùng Thị Nghệ tự “đánh bóng” mình thành một nữ “đại gia”, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, việc kinh doanh cây xăng, kinh doanh ngoại tệ, thành lập ngân hàng… để kêu gọi hai nữ  doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh góp vốn với số tiền lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.

Ngày 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nghệ (SN 1986, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc Nghệ phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Phùng Thị Nghệ từng có thời gian làm việc tại ngân hàng, sau đó nghỉ việc, kinh doanh tự do về bất động sản và xe hơi. Năm 2018, Nghệ thành lập Công ty Money Exchange, chuyên thu đổi ngoại tệ tại các trung tâm thương mại nhưng để em trai đứng tên (người đại diện theo pháp luật).

Bị cáo Phùng Thị Nghệ tại tòa.

Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, việc kinh doanh các quầy thu đổi ngoại tệ không hiệu quả. Để có tiền trang trải mặt bằng, lương nhân viên..., Nghệ phải vay mượn nhiều người với lãi suất cao. Năm 2021, Nghệ lâm vào tình cảnh khó khăn, phải dừng toàn bộ việc kinh doanh ngoại tệ, bất động sản, xe cũng không bán được nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng.

Cáo trạng xác định, Phùng Thị Nghệ đã đưa ra các thông tin gian dối như: góp vốn kinh doanh xăng dầu, mua bán USD, góp vốn thành lập ngân hàng, làm đáo hạn ngân hàng, thành lập quỹ tín dụng... và hứa trả lợi nhuận cao để huy động nguồn tiền.

Nghệ nhiều lần kêu gọi bà N.N.L. góp vốn "kinh doanh xăng dầu và thành lập ngân hàng tư nhân". Tổng cộng từ 2019 – 2022, Nghệ đã nhận của bà L. tổng cộng gần 602 tỉ đồng. Tương tự, Nghệ cũng nhận góp vốn của nữ đại gia khác là bà T.B.T. số tiền hơn 606 tỉ đồng. Quá trình giao nhận tiền vay, Nghệ để chồng hoặc nhân viên trực tiếp nhận hoặc qua chuyển khoản.

Trong quá trình hợp tác, Nghệ đã dùng tiền của người này trả lợi nhuận cho người kia. Cụ thể, Nghệ đã chuyển cho bà L. hơn 443 tỷ đồng, chuyển lại cho bà T. hơn 416 tỷ đồng. Đến tháng 4/2021, Nghệ không còn khả năng chi trả. Lúc này bà T., bà L. đã tìm hiểu và phát hiện Nghệ không có kinh doanh xăng dầu, thu đổi ngoại tệ hay xin giấy phép thành lập ngân hàng nên đã tố cáo Nghệ đến cơ quan chức năng. Ngày 23/6/2021, Nghệ bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ Nhà đã lừa đảo, chiếm đoạt của hai bị hại  tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng (căn cứ xác định trách nhiệm hình sự), nhưng đã chuyển cho họ lần lượt gần 443 tỉ và 416 tỉ đồng "lợi nhuận". Do đó, hậu quả thiệt hại Nghệ gây ra đối với bà L. là hơn 162 tỉ đồng; bà T. là hơn 185 tỷ đồng. Tổng cộng Nghệ đã chiếm đoạt của 2 bị hại hơn 322 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ngoài 2 bị hại, N.N.L và T.B.T  bị Nghệ lừa hơn 1.200 tỷ đồng, còn có 8 người khác ở nhiều tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng. Công an TP Hồ Chí Minh đã tách thành vụ án khác để điều tra xử lý.

Bùi Thanh

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文