"Đánh sập" sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital lừa đảo 300 tỷ đồng

09:55 06/05/2025

Người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và hướng dẫn đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước; ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm đối tượng người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (gọi tắt người chơi) tham gia giao dịch. Đó là Nguyễn Văn Chung, SN 1995, trú ở huyện An Phú, tỉnh An Giang và Phạm Trần Phương Anh, SN 1999, trú ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã tự dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên Verbocapital.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ án.

Qua các trang mạng quảng cáo, người chơi sẽ tìm hiểu và đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital. Người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và hướng dẫn đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.

Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư. Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital.

Các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền người chơi bằng cách tăng giảm Spread; thay đổi đòn bẩy…, hướng dẫn đặt lệnh với số "lot" to... Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn việc rút tiền, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý. Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan Công an.

Để triệt phá thành công chuyên án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác, nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 5 tổ công tác bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, 1 Ipad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô Mecedes E200 BKS 18Đ-338.48; tiến hành phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỷ đồng.

P.V

Ngày 10/1, liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, chế biến 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi vừa bị Công an TP Hải Phòng triệt phá, Cơ quan CSĐT, Công an Hải Phòng cho biết đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên của công ty này.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body để phục vụ điều tra vụ án hình sự: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai ở  KCN Giang Điền, xã Trảng Bom…

Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, chuyển tiền, nhận quà tri ân của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý háo hức và sự chủ quan trong những ngày cuối năm, các đối tượng lừa đảo đồng loạt tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi như “lì xì online”, khuyến mãi khủng, tri ân khách hàng... kèm đường link, mã QR giả mạo nhằm đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng 10/1 diễn ra sôi động, gây ấn tượng mạnh với hàng loạt tình huống giả định: từ xử lý đám đông gây rối, bạo loạn, trấn áp tội phạm đến kỹ thuật bắn súng, thực hành cài đặt chất nổ phá hủy mục tiêu... cùng các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Từ những thử thách chưa từng có của đại dịch COVID-19 đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hành trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã cho thấy một chuyển động sâu sắc: văn hóa không còn đứng bên lề phát triển, mà ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

Ngày 10/1, Đội CSGT đường bộ số 1- Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T (SN 2001, ngụ Đồng Nai) về hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文