Đánh sập sàn kinh doanh vàng trái phép lớn nhất từ trước đến nay

21:45 25/09/2015

Bước đầu cho thấy đã có hàng ngàn người sập bẫy của sàn vàng kinh doanh trái phép với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đây là vụ án lớn nhất liên quan đến việc kinh doanh trái phép từng được khám phá từ trước đến nay…

 

Chiều tối 25/9, Cục Cảnh sát hình sự (C45), cho biết: Đã  phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) và Cục An ninh, tài chính và tiền tệ, Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty cổ phần đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS Holdings, lầu 10, tòa nhà Martine Bank, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, nơi được gọi là trụ sở chính của IMMS).

Đồng thời tiến hành bắt giữ Đặng Hữu Trung (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) và 3 người khác để điều tra làm rõ về hành vi kinh doanh trái phép. Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ, niêm phong nhiều máy móc, tài liệu, sổ sách để phục vụ công tác điều tra.
Đặng Hữu Trung (mặc áo tím)

Cách đây hơn 6 tháng, các trinh sát phát hiện Công ty IMMS Holdings có nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động kinh doanh sàn vàng trái phép, huy động vốn của nhiều khách hàng tham gia giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cục C45 nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh. Tuy nhiên, ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra hoạt động kinh doanh của công ty này. Bởi lẽ, công ty IMMS Holdings mua phần mềm MT4 của nước ngoài, hướng dẫn nhà đầu tư sử dụng, thiết lập tài khoản trên trang mạng của công ty này để tiến hành các giao dịch vàng. Mặt khác, để chứng hành vi kinh doanh trái phép, các trinh sát còn phải xác định được nạn nhân.  

Sau nhiều ngày xác minh điều tra, Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Công ty IMMS Holdings được thành lập gần 3 năm nay, do Đặng Hữu Trung làm Tổng giám đốc, đứng tên đại diện pháp luật. Dù không được cấp phép nhưng IMMS Holdings đã kinh doanh, môi giới vàng thông qua mạng Internet. Công ty mua phần mềm MT4 của nước ngoài về rồi tổ chức cho khách hàng tham gia giao dịch và công ty điều hành quản lý hệ thống giao dịch bằng tài khoản cho khách hàng.

 Dưới danh nghĩa hoạt động đầu tư robot trading, một sản phẩm tài chính toàn diện của Công ty IBFX tại Úc, IMMS Holdings kêu gọi khách hàng đầu tư nhưng thực chất công ty tự thu tiền của khách và tự sử dụng nguồn vốn này mà không đầu tư cho bất kỳ một công ty nào khác. Hơn 5.800 tài khoản giao dịch của khách hàng với hàng trăm tỉ đồng vốn đã được IMMS Holdings huy động. Thông qua phần mềm MT4, IMMS Holdings đã tổ chức kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép.

Một số tài liệu, chứng cứ được thu giữ.

Khi tham gia giao dịch trên phần mềm này, khách hàng nhầm tưởng là được giao dịch với đối tác nước ngoài nhưng thực tế sàn vàng này không có liên kết với nước ngoài.

IMMS Holdings có khoảng 150 nhân viên giao dịch; có chi nhánh ở Hà Nội. Thông qua sự quản lý trên hệ thống của IMMS, khách hàng hoàn toàn không có các giao dịch; mà thực tế IMMS Holdings thu tiền của nhà đầu tư để đầu tư vào các lĩnh vực khác mang tính chất cá nhân của ông Trung như, đầu tư bất động sản, tài chính ngân hàng...

Bước đầu cho thấy đã có hàng ngàn người sập bẫy của sàn vàng trái phép này. Ngoài ra, từ khoản thu lợi bất chính, công ty này đã thành lập thêm một số công ty con khác. IMMS Holdings được cho là có liên quan đến sàn vàng trái phép cực lớn BBG mà Bộ Công an đã đánh sập cách đây vài tháng.

Cơ quan Công an đánh giá, đây là vụ án lớn nhất liên quan đến việc kinh doanh trái phép từng được khám phá, điều tra từ trước đến nay. Vào lúc cao điểm, tài khoản của MT4 có khoảng 80 tỉ đồng giao dịch trực tuyến.


Đ.Mừng - M.Đức

Sáng nay (19/3), trên mảnh đất Lạng Sơn kiên cường, giàu truyền thống lịch sử cách mạng, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ - một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo duc và an sinh xã hội tại xã biên giới.

Trước sức ép liên tục từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập một liên minh quân sự để đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt, các cường quốc châu Âu đã chọn một lối đi riêng - một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử hiện đại, các đồng minh thân cận nhất của Mỹ đồng thanh khước từ một chiến dịch quân sự quy mô lớn do Washington dẫn đầu.

Ngày 19/3, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, đội tuyển Bangladesh đã quyết định sang Hà Nội từ sáng 21/3, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026.

Ngày 19/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hải Quỳnh (SN 1982, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo tù chung thân về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ” triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin, một đường dây lừa đảo tinh vi vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và triệt xóa.

Với quyết tâm sớm đưa các liệt sĩ trở về với đúng, đầy đủ tên tuổi của mình, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và dân tộc; TP Huế đang nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác rà soát, thu thập, cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là phục vụ việc thu nhận mẫu ADN đối với các trường hợp chưa xác định được danh tính.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文