'Đánh tháo' trót lọt hàng chục container hàng ra khỏi Cảng bằng giấy tờ giả

09:54 15/03/2015
Theo cơ quan CSĐT Công an TP HCM, “đối với trách nhiệm của các cán bộ hải quan giám sát và bảo vệ cổng Cảng ICD Phước Long 1 đã để Bình tổ chức đánh tháo trót lọt 26 container hàng thép của Công ty Trí Đại Nhân ra khỏi Cảng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm, nếu đủ cơ sở sẽ có quyết định xử lý”.

Thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ XNK Trí Đại Nhân (Công ty Trí Đại Nhân), Nguyễn Việt Cường (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) – Giám đốc Công ty TNHH TM & DV Cường Phú Thạnh đã ký 17 hợp đồng ngoại thương mua thép không rỉ của các đối tác ở Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam tiêu thụ, tổng giá trị thanh toán hơn 27,8 tỷ đồng. 

Trong đó, cơ quan chức năng xác định có 8 hợp đồng ngoại thương sử dụng 11 tờ khai Hải quan điện tử giả gồm 26 container (20feet) có tổng trọng lượng hơn 638 tấn với tổng giá trị thanh toán tương đương 19,5 tỷ đồng được đưa trái phép ra khỏi cảng ICD Phước Long 1 (quận 9).

Số hàng này được vận chuyển về kho hàng tại quận Tân Bình và được Nguyễn Việt Cường bán lại cho khách hàng vãng lai ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, không lập hóa đơn bán hàng.

Công ty Trí Đại Nhân (quận 8) do Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, ngụ quận 11, hành nghề dịch vụ nhập khẩu) thuê Phan Thành Nhân (ngụ huyện Củ Chi) đứng tên làm Giám đốc. Khi thành lập công ty, Nguyễn Văn Bình trả công cho Phan Thành Nhân 20 triệu đồng. Công ty Trí Đại Nhân thành lập với mục đích là để vay vốn Ngân hàng chứ không có hoạt động kinh doanh.

Hàng hóa của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Cảng.

Khi biết Nguyễn Việt Cường có nhu cầu cần công ty để đứng tên pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng thép không rỉ từ Trung Quốc, Bình “bắt tay” Cường cùng hợp tác.

Theo thỏa thuận, Bình sẽ cho Cường sử dụng pháp nhân Công ty Trí Đại Nhân để ký hợp đồng nhập khẩu hàng. Bình có trách nhiệm cung cấp con dấu và chữ ký giả của Giám đốc Công ty Trí Đại Nhân trên các giấy tờ có liên quan. Đổi lại, Cường sẽ trả cho Bình chi phí bằng 50% giá trị tiền thuế phải nộp cho Nhà nước để được nhận hàng ra khỏi Cảng. Mọi việc thủ tục hải quan làm giả và việc “đánh tháo” hàng ra khỏi Cảng như thế nào thì đều do Bình lo.

Khi lô hàng nhập từ Trung Quốc về, Bình đã liên hệ với hãng tàu vận chuyển container hàng vào Cảng ICD Phước Long 1 và được Cảng vụ cấp phiếu giao nhận container (còn gọi là phiếu EIR), ghi thông tin giao container hàng cho Công ty Trí Đại Nhân.

Bình không thực hiện làm thủ tục thông quan để được Hải quan giám sát Cảng ký xác nhận vào phiếu mà thực hiện ký và đóng dấu giả dưới mục “Hải quan” trên phiếu giao nhận container. Sau đó, Bình giao phiếu giao nhận container đã được làm giả cho lái xe trình bảo vệ Cảng để chuyển hàng ra khỏi Cảng mà không bị phát hiện.

Theo cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, “đối với trách nhiệm của các cán bộ hải quan giám sát và bảo vệ cổng Cảng ICD Phước Long 1 đã để Bình tổ chức đánh tháo trót lọt 26 container hàng thép của Công ty Trí Đại Nhân ra khỏi Cảng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm, nếu đủ cơ sở sẽ có quyết định xử lý”.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Việt Cường, cơ quan điều tra còn thu giữ 5 tờ khai hải quan điện tử (bản chính) đứng tên Công ty Trí Đại Nhân, khai báo 10 container thép nhập khẩu. Kết quả giám định xác định, 5 tờ khai trên đều có con dấu hải quan giả.

Ngoài ra quá trình điều tra, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng chuyển cho cơ quan CSĐT hồ sơ của 31 container hàng thép không rỉ nhập khẩu từ Trung Quốc đứng tên Công ty TNHH MTV TM XNK Minh Lê Nguyễn (Công ty Minh Lê Nguyễn) có tổng trọng lượng 724 tấn đã được các đối tượng sử dụng 31 phiếu giao nhận container giả chữ ký và dấu công chức hải quan đánh tháo 31 container hàng ra khỏi Cảng Vict (quận 7). Đồng thời, Cục Hải quan cũng có công văn thông báo tạm giữ tại Cảng Cát Lái (quận 2) lô hàng 4 container thép cuộn có trọng lượng khai báo Hải quan 102 tấn, tổng giá trị thanh toán 139.778,84USD đứng tên người nhận là Công ty Trí Đại Nhân, sau đó chuyển đổi tên người nhận là Công ty Bao bì nhựa và Hóa chất Tân Trung Dũng.

Quá trình điều tra ban đầu, Nguyễn Việt Cường cho biết, số hàng đứng tên Công ty Minh Lê Nguyễn, Cường mua lại của Nguyễn Văn Bình và đã bán hết cho khách vãng lai. Trong khi đó, Nguyễn Văn Bình không thừa nhận số hàng này.

Cơ quan điều tra nhận định, “Hồ sơ 31 container đứng tên Công ty Minh Lê Nguyễn có dấu hiệu của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ và sẽ xem xét xử lý, để tránh sót lọt tội phạm”. Còn các lô hàng đứng tên Công ty Trí Đại Nhân vẫn đang bị tạm giữ tại Cảng, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Văn Bình về hai tội "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

T. Hà

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文