Đặt hàng trên mạng rồi dùng hóa đơn giả lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

19:34 10/10/2021

Sau khi đặt mua hàng online, đối tượng đã sử dụng các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả gửi cho người bán để để lừa đảo thông báo chuyển tiền thành công, hòng “quỵt” thanh toán và chiếm đoạt số hàng trị giá hơn trăm triệu đồng.

Đây là thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức mua bán hàng trên mạng vừa được Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) phát hiện, điều tra.

Trước đó, chiều 22/9, Công an phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thu Hồng, trú tại Thái Nguyên về việc bị một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đặt mua hàng online, sau đó sử dụng các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả gửi cho người bán thông báo chuyển tiền thành công để lừa đảo, “quỵt” thanh toán số tiền hơn trăm triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Bích

Theo trình báo của chị Hồng, chị rao bán một số thiết bị gia dụng như máy sấy tóc, máy lọc không khí, dầu gội đầu cao cấp trên mạng xã hội. Một tài khoản có tên “Binsu” kết bạn Facebook với chị và người này đã 4 lần đặt hàng  mua các sản phẩm của chị bao gồm: 3 máy lọc không khí nhãn hiệu LG, 2 cặp dầu gội đầu Weilaiya, 3 máy sấy tóc Dyson, 1 tuýp dầu gội khô Kerastase. Tổng giá trị 4 đơn hàng là 113.160.000 đồng. Sau mỗi lần đặt hàng, tài khoản “Binsu” đều gửi hình ảnh báo chuyển tiền thành công cho chị.

Tin tưởng tiền đã vào tài khoản của mình, chị Hồng đã chuyển các đơn hàng trên về địa chỉ chung cư Athena, phường Phương Canh mà tài khoản  Facebook “Binsu” đã cung cấp.

 

Ngày 17/9, chị Hồng kiểm tra tài khoản ngân hàng mới phát hiện chủ tài khoản “Binsu” đều chưa chuyển tiền thanh toán cho cả 4 đơn hàng đã giao nói trên. Chị Hồng nhắn tin báo chưa nhận được tiền trong tài khoản, yêu cầu chủ tài khoản “Binsu” trả trước một phần số tiền của 4 đơn hàng, số tiền còn lại sẽ viết giấy nhận nợ. Sau đó, tài khoản này đã chụp gửi giấy nhận nợ mang tên Đỗ Thu Trà và chụp ảnh lại kèm theo CMND mang tên Đỗ Thu Trà qua Facebook cho chị Hồng.

Từ trình báo của chị Hồng, vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định chủ tài khoản “Binsu” chính là Nguyễn Thị Ngọc Bích, (SN 1989) trú tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đối tượng Bích thừa nhận do đang cần tiền để trả nợ, nên đã nảy sinh ý định mua hàng hóa của chị Hồng, làm giả các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng rồi lấy hàng hóa đã mua về bán lấy tiền để trả nợ.

Để thực hiện mưu đồ trên, Bích đã lên mạng tìm kiếm người chỉnh sửa ảnh, có thể tạo được các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả. Sau đó, Bích dùng tài khoản Zalo “Nguyễn Ngọc Bảo Linh” để nhắn tin với tài khoản Zalo “H.H” thuê tạo các hóa đơn chuyển tiền giả của ngân hàng Agrribank và Vietcombank theo thông tin và số tài khoản do Bích cung cấp khi cần. Người này đồng ý, yêu cầu Bích chuyển khoản trước số tiền 50.000 đồng vào tài khoản. Sau khi nhận được tiền, “H.H” sẽ gửi hình ảnh hóa đơn chuyển tiền giả cho Bích.

Ngày 11/9 Bích đặt đơn hàng đầu tiên của chị Hồng mua 1 máy sấy tóc và 1 tuýp dầu gội khô Kerastase trị giá hơn 13 triệu đồng. Sau đó, Bích nhắn tin cho “H.H” yêu cầu làm giả biên lai chuyển tiền tương ứng với số tiền hàng và số tài khoản ngân hàng chị Hồng đã cung cấp.

Theo đúng giao ước, “H.H” đã gửi hình ảnh và Bích. Sau đó Bích dùng tài khoản Facebook “ Binsu” chuyển ảnh hóa đơn chuyển tiền giả trên đến tài khoản Facebook của chị Hồng. Tin tưởng hóa đơn chuyển tiền là thật nên chị Hồng đã chuyển hàng đến địa chỉ mà Bích đã cung cấp. Thấy lừa lần đầu chị Hồng đã dễ dàng mắc câu, chiều cùng ngày, Bích tiếp tục đặt hàng với tổng giá trị đơn hàng là 15,5 triệu đồng.

 Sau đó, liên tiếp các ngày 13/9 và 15/9 Bích tiếp tục đặt mua thêm 2 đơn hàng nữa. Sau khi nhận được 4 đơn hàng trên từ chị Hồng, ngày 16/9, Bích đã chụp ảnh, rao bán thanh lý toàn bộ số hàng trên mạng để lấy tiền trả nợ. Trong đó, thống nhất bán 3 chiếc máy lọc không khí nhãn hiệu LG với giá 45 triệu đồng; 3 chiếc máy sấy tóc nhãn hiệu DYSON với giá 22,5 triệu đồng, Số tiền kiếm được từ việc bán số máy móc này, Bích đã sử dụng để tiêu dùng cá nhân hết. Số dầu gội đầu Bích giữ lại để sử dụng. Sau khi biết sự việc, chồng đối tượng Bích đã chuyển khoản toàn bộ số tiền  113.160.000  đồng nói trên vào tài khoản ngân hàng để trả tiền hàng cho chị Hồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Bích để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng

Đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị liên lạc Công an quận Nam Từ Liêm để được giải quyết.

Công an quận Nam Từ Liêm cảnh báo người dân, việc mua bán hàng trên mạng là giao dịch rất phổ biến hiện nay, tuy nhiên để tránh bị mắc bẫy kẻ gian, đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo như trường hợp nói trên.

Tâm Minh

Hơn 5 năm trước, Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt. Theo đề án, có 6 cơ quan báo chí được xác định xây dựng thành “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân (CAND). Đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ rất nặng nề của 6 cơ quan báo chí được nêu tên, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam...

Tại địa điểm kinh doanh nằm trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Phòng Nghiệp vụ 1, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 25 chiếc xe điện loại 3 bánh và 4 bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, tại Nghị Quyết số 05 của Chính phủ ngày 4/2/2008, các loại phương tiện này không được phép lưu hành tại Việt Nam trừ những trường hợp đặc biệt.

20 học sinh mầm non ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu do nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột. Bệnh viện Bạch Mai đã cử một kíp bác sĩ gồm nhiều chuyên khoa lên Lai Châu để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị cho các cháu.

Giới chức Philippines ngày 5/11 ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân ở các khu vực hẻo lánh và đặt quân đội vào trạng thái trực chiến để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Yinxing dự kiến sẽ đổ bộ trong tuần này.

Theo quyết định của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương được phân công thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ thay cho nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Trong vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Trần Văn Hiệp; cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều bị can khác, có một nữ đại gia tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng) để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án. Người phụ nữ này là ai?

Sau khi Báo CAND ra ngày 24/10 thông tin về tình trạng hàng nghìn cư dân chung cư Saigon Gateway ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phải sống trong bất an, khổ sở vì chủ đầu tư chiếm giữ, không chịu bàn giao quỹ bảo trì cho đại diện cư dân. Ngày 31/10 Ban quản trị (BQT) chung cư và đơn vị sửa chữa thang máy cùng đại diện chủ đầu tư đã ký hợp đồng ba bên để sửa chữa 2 thang máy bị hư hỏng của chung cư. Ngay sau đó, đại diện chủ đầu tư đã chuyển số tiền tạm ứng gần 250 triệu đồng cho đơn vị sửa chữa thang máy…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文