Đặt hàng trên mạng rồi dùng hóa đơn giả lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

19:34 10/10/2021

Sau khi đặt mua hàng online, đối tượng đã sử dụng các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả gửi cho người bán để để lừa đảo thông báo chuyển tiền thành công, hòng “quỵt” thanh toán và chiếm đoạt số hàng trị giá hơn trăm triệu đồng.

Đây là thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức mua bán hàng trên mạng vừa được Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) phát hiện, điều tra.

Trước đó, chiều 22/9, Công an phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thu Hồng, trú tại Thái Nguyên về việc bị một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đặt mua hàng online, sau đó sử dụng các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả gửi cho người bán thông báo chuyển tiền thành công để lừa đảo, “quỵt” thanh toán số tiền hơn trăm triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Bích

Theo trình báo của chị Hồng, chị rao bán một số thiết bị gia dụng như máy sấy tóc, máy lọc không khí, dầu gội đầu cao cấp trên mạng xã hội. Một tài khoản có tên “Binsu” kết bạn Facebook với chị và người này đã 4 lần đặt hàng  mua các sản phẩm của chị bao gồm: 3 máy lọc không khí nhãn hiệu LG, 2 cặp dầu gội đầu Weilaiya, 3 máy sấy tóc Dyson, 1 tuýp dầu gội khô Kerastase. Tổng giá trị 4 đơn hàng là 113.160.000 đồng. Sau mỗi lần đặt hàng, tài khoản “Binsu” đều gửi hình ảnh báo chuyển tiền thành công cho chị.

Tin tưởng tiền đã vào tài khoản của mình, chị Hồng đã chuyển các đơn hàng trên về địa chỉ chung cư Athena, phường Phương Canh mà tài khoản  Facebook “Binsu” đã cung cấp.

 

Ngày 17/9, chị Hồng kiểm tra tài khoản ngân hàng mới phát hiện chủ tài khoản “Binsu” đều chưa chuyển tiền thanh toán cho cả 4 đơn hàng đã giao nói trên. Chị Hồng nhắn tin báo chưa nhận được tiền trong tài khoản, yêu cầu chủ tài khoản “Binsu” trả trước một phần số tiền của 4 đơn hàng, số tiền còn lại sẽ viết giấy nhận nợ. Sau đó, tài khoản này đã chụp gửi giấy nhận nợ mang tên Đỗ Thu Trà và chụp ảnh lại kèm theo CMND mang tên Đỗ Thu Trà qua Facebook cho chị Hồng.

Từ trình báo của chị Hồng, vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định chủ tài khoản “Binsu” chính là Nguyễn Thị Ngọc Bích, (SN 1989) trú tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đối tượng Bích thừa nhận do đang cần tiền để trả nợ, nên đã nảy sinh ý định mua hàng hóa của chị Hồng, làm giả các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng rồi lấy hàng hóa đã mua về bán lấy tiền để trả nợ.

Để thực hiện mưu đồ trên, Bích đã lên mạng tìm kiếm người chỉnh sửa ảnh, có thể tạo được các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả. Sau đó, Bích dùng tài khoản Zalo “Nguyễn Ngọc Bảo Linh” để nhắn tin với tài khoản Zalo “H.H” thuê tạo các hóa đơn chuyển tiền giả của ngân hàng Agrribank và Vietcombank theo thông tin và số tài khoản do Bích cung cấp khi cần. Người này đồng ý, yêu cầu Bích chuyển khoản trước số tiền 50.000 đồng vào tài khoản. Sau khi nhận được tiền, “H.H” sẽ gửi hình ảnh hóa đơn chuyển tiền giả cho Bích.

Ngày 11/9 Bích đặt đơn hàng đầu tiên của chị Hồng mua 1 máy sấy tóc và 1 tuýp dầu gội khô Kerastase trị giá hơn 13 triệu đồng. Sau đó, Bích nhắn tin cho “H.H” yêu cầu làm giả biên lai chuyển tiền tương ứng với số tiền hàng và số tài khoản ngân hàng chị Hồng đã cung cấp.

Theo đúng giao ước, “H.H” đã gửi hình ảnh và Bích. Sau đó Bích dùng tài khoản Facebook “ Binsu” chuyển ảnh hóa đơn chuyển tiền giả trên đến tài khoản Facebook của chị Hồng. Tin tưởng hóa đơn chuyển tiền là thật nên chị Hồng đã chuyển hàng đến địa chỉ mà Bích đã cung cấp. Thấy lừa lần đầu chị Hồng đã dễ dàng mắc câu, chiều cùng ngày, Bích tiếp tục đặt hàng với tổng giá trị đơn hàng là 15,5 triệu đồng.

 Sau đó, liên tiếp các ngày 13/9 và 15/9 Bích tiếp tục đặt mua thêm 2 đơn hàng nữa. Sau khi nhận được 4 đơn hàng trên từ chị Hồng, ngày 16/9, Bích đã chụp ảnh, rao bán thanh lý toàn bộ số hàng trên mạng để lấy tiền trả nợ. Trong đó, thống nhất bán 3 chiếc máy lọc không khí nhãn hiệu LG với giá 45 triệu đồng; 3 chiếc máy sấy tóc nhãn hiệu DYSON với giá 22,5 triệu đồng, Số tiền kiếm được từ việc bán số máy móc này, Bích đã sử dụng để tiêu dùng cá nhân hết. Số dầu gội đầu Bích giữ lại để sử dụng. Sau khi biết sự việc, chồng đối tượng Bích đã chuyển khoản toàn bộ số tiền  113.160.000  đồng nói trên vào tài khoản ngân hàng để trả tiền hàng cho chị Hồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Bích để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng

Đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị liên lạc Công an quận Nam Từ Liêm để được giải quyết.

Công an quận Nam Từ Liêm cảnh báo người dân, việc mua bán hàng trên mạng là giao dịch rất phổ biến hiện nay, tuy nhiên để tránh bị mắc bẫy kẻ gian, đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo như trường hợp nói trên.

Tâm Minh

Thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật (VPPL) liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” sẽ có nhiều diễn biến mới, tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng xuất hiện nhiều loại hình, phương thức, thủ đoạn mới, ẩn danh, không phụ thuộc vào phạm vi địa lý, lãnh thổ. Do đó, không chỉ Cục Cảnh sát hình sự mà cần sự vào cuộc của các bộ, ngành địa phương không ngừng đấu tranh với tội phạm này.

Bộ Tài chính đang đề xuất tiếp tục kéo dài việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho doanh nghiệp (DN) trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, một số nhóm hàng sẽ được giảm thuế từ 10% xuống 8%, còn một số nhóm hàng sẽ giữ nguyên. Tuy nhiên, đại điện cộng đồng DN - VCCI lại cho rằng, việc xác định mức thuế suất VAT đang "làm khó" DN.

Trong diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực đất đai, phát triển sản xuất xanh.

Tối 25/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III, năm 2024.

Ngày 25/11, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, trong vụ kiểm tra vũ trường New MDM CLUB trên địa bàn TP Hải Phòng, lực lượng chức năng xác định có cặp vợ chồng "nguyên sếp" liên quan đến ma túy.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, chiều 25/11, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thạch Phước Bình (Trà Vinh) cho rằng, Luật Quảng cáo 2012 cũng như dự thảo luật chủ yếu điều chỉnh các hình thức quảng cáo truyền thống trên báo chí, truyền hình mà chưa có quy định cụ thể về quảng cáo trực tuyến hiện đại, như quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Tik Tok..., khiến cơ quan quản lý gặp khó khăn trong xử lý vi phạm.

Tỉnh Quảng Trị liên tục phát hiện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn, thiết kế và xây dựng dân dụng, trong quá trình tham gia đấu thầu dự án đầu tư công trên địa bàn, đã tinh vi thực hiện nhiều hành vi gian lận khác nhau nhằm trúng thầu, nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng nói, công tác xử lý hành vi gian lận nói trên của địa phương này đến nay vẫn giẫm chân tại chỗ...

Ngày 25/11, tổ công tác của Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT); Công an và chính quyền quận Hoàn Kiếm ra quân kiểm tra, chấn chỉnh trật tự, an toàn giao thông đường sắt (TTATGTĐS) tại khu vực “phố cafe đường tàu” đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng.

Đến 17h chiều nay 25/11, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to. Hai hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ chứa Tả Trạch vẫn đang cấp tập điều tiết xả lũ khiến nhiều vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế ngập lụt.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về nội dung cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh 100 tập thể, cá nhân đoạt giải.

Ngày 25/11, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba công ty trên còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế; mua bán hóa đơn, làm giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文