Đề nghị mở rộng điều tra vụ án Công ty Sao Vàng lừa đảo
Qua 10 ngày xét xử, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung và mở rộng trong vụ án Công ty CP Đầu tư tư vấn Sao Vàng (Công ty Sao Vàng) lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.
Chiều 7/3, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Thu Hà (SN 1983, ngụ TP Vũng Tàu) - nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau 10 ngày xét xử và một tuần nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra bổ sung.
Thay mặt HĐXX, ông Huỳnh Ngọc Thiện, Chủ tọa phiên tòa nhận thấy tại phiên xử, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, luật sư bảo vệ cho bị cáo đều yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra mở rộng.
Quá trình xét xử, HĐXX nhận thấy, để đảm bảo quyền lợi cho các bên cũng như xét xử công bằng, đúng người, đúng tội thì cần thiết phải trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đây là vụ án kéo dài, có tới 67 bị hại và 404 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bị cáo Phạm Thị Thu Hà với vai trò giúp sức, lừa đảo số tiền gần 24 tỷ đồng. Huỳnh Thị Ngân Trang (SN 1983, cư trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Vàng), được xác định chủ mưu trong vụ án, chiếm đoạt hơn 223 tỷ đồng từ khách hàng, đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Tại phiên xử, bị cáo Hà khai nhận chỉ làm theo sự chỉ đạo của Trang. Cơ quan công tố xác định Hà có vai trò giúp sức tích cực cho Trang, đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đề nghị HĐXX tuyên bị cáo với mức án từ 16 năm đến 18 năm tù.
Theo cáo trạng, Công ty Sao Vàng được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ ban đầu 3,6 tỷ đồng. Năm 2012, thông qua đội ngũ nhân viên, Trang và Hà đã mời gọi nhiều người tham gia góp vốn bằng hình thức gửi tiền vào công ty theo hợp đồng hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cao từ khoảng 22% - 30%/năm.
Sau đó, Trang và Hà đã lập 8 công ty thành viên thuộc hệ thống Sao Vàng Group hoạt động thêm nhiều ngành nghề khác, nhưng thực tế để chuyển lượng tiền mặt của công ty vào các công ty con rồi rút ra sử dụng mục đích cá nhân.
Từ năm 2012 đến năm 2017, Công ty Sao Vàng đầu tư vào các dự án ảo, mua cổ phần đều thua lỗ, không có doanh thu. Nhưng Trang, Hà vẫn duy trì và trả lợi nhuận cho khách hàng, lấy tiền khách hàng này trả lợi nhuận cho người khác, lấy tiền của người sau trả cho người trước và chiếm đoạt hơn 407 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, trừ đi số tiền Trang đã chi trả lợi nhuận và số tiền hoa hồng cho nhân viên, số tiền bị Trang chiếm đoạt hơn 223 tỷ đồng. Hà với vai trò giúp sức đã đưa ra thông tin gian dối về các công ty thành viên đầu tư có doanh thu, lập khống hồ sơ, chứng từ góp vốn, chuyển nhượng cổ phần để hợp thức hóa, dẫn đến 67 khách hàng nêu trên tin tưởng nộp tiền vào Công ty Sao Vàng và bị chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng.
Ngày 26/3/2020, Trang bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của bị can Trang, sau khi bắt được sẽ xử lý.