Đề nghị mở rộng điều tra vụ án Công ty Sao Vàng lừa đảo

16:03 07/03/2022

Qua 10 ngày xét xử, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung và mở rộng trong vụ án Công ty CP Đầu tư tư vấn Sao Vàng (Công ty Sao Vàng) lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Chiều 7/3, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Thu Hà (SN 1983, ngụ TP Vũng Tàu) - nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau 10 ngày xét xử và một tuần nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra bổ sung.

Thay mặt HĐXX, ông Huỳnh Ngọc Thiện, Chủ tọa phiên tòa nhận thấy tại phiên xử, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, luật sư bảo vệ cho bị cáo đều yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra mở rộng.

Bị cáo Phạm Thu Hà tại phiên tòa.

Quá trình xét xử, HĐXX nhận thấy, để đảm bảo quyền lợi cho các bên cũng như xét xử công bằng, đúng người, đúng tội thì cần thiết phải trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đây là vụ án kéo dài, có tới 67 bị hại và 404 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.  Bị cáo Phạm Thị Thu Hà với vai trò giúp sức, lừa đảo số tiền gần 24 tỷ đồng. Huỳnh Thị Ngân Trang (SN 1983, cư trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Vàng), được xác định chủ mưu trong vụ án, chiếm đoạt hơn 223 tỷ đồng từ khách hàng, đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại phiên xử, bị cáo Hà khai nhận chỉ làm theo sự chỉ đạo của Trang. Cơ quan công tố xác định Hà có vai trò giúp sức tích cực cho Trang, đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đề nghị HĐXX tuyên bị cáo với mức án từ 16 năm đến 18 năm tù.

Theo cáo trạng, Công ty Sao Vàng được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ ban đầu 3,6 tỷ đồng. Năm 2012, thông qua đội ngũ nhân viên, Trang và Hà đã mời gọi nhiều người tham gia góp vốn bằng hình thức gửi tiền vào công ty theo hợp đồng hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cao từ khoảng 22% - 30%/năm.

Sau đó, Trang và Hà đã lập 8 công ty thành viên thuộc hệ thống Sao Vàng Group hoạt động thêm nhiều ngành nghề khác, nhưng thực tế để chuyển lượng tiền mặt của công ty vào các công ty con rồi rút ra sử dụng mục đích cá nhân.

Đây là vụ án kéo dài, có tới 67 bị hại và 404 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Từ năm 2012 đến năm 2017, Công ty Sao Vàng đầu tư vào các dự án ảo, mua cổ phần đều thua lỗ, không có doanh thu. Nhưng Trang, Hà vẫn duy trì và trả lợi nhuận cho khách hàng, lấy tiền khách hàng này trả lợi nhuận cho người khác, lấy tiền của người sau trả cho người trước và chiếm đoạt hơn 407 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trừ đi số tiền Trang đã chi trả lợi nhuận và số tiền hoa hồng cho nhân viên, số tiền bị Trang chiếm đoạt hơn 223 tỷ đồng. Hà với vai trò giúp sức đã đưa ra thông tin gian dối về các công ty thành viên đầu tư có doanh thu, lập khống hồ sơ, chứng từ góp vốn, chuyển nhượng cổ phần để hợp thức hóa, dẫn đến 67 khách hàng nêu trên tin tưởng nộp tiền vào Công ty Sao Vàng và bị chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng.

 Ngày 26/3/2020, Trang bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của bị can Trang, sau khi bắt được sẽ xử lý.

Hoàng Anh

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 4 vừa qua tổng sản lượng thi công Dự án đường Vành đai 3 mới đạt 74% khối lượng. Việc khai thác tuyến tới đây sẽ khó tránh khỏi hạn chế do công trình trọng điểm này đang được đề xuất tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn 1…  

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文