Đề nghị truy tố 11 đối tượng lưu hành đô la Singapore giả

Các bị can bị đề nghị truy tố về hành vi “Lưu hành tiền giả” gồm: Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1973, ở tại phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh); Lê Thị Huệ (SN 1966, ở tại Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Lê Mạnh Cường (SN 1966, ở tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Vũ Văn Nam còn có tên gọi khác là Vũ Thành Lâm (SN 1977, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Thị Mộng Điệp (SN 1962, trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); Đặng Thị Thuỳ Duyên (SN 1987, trú tại Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội); Phạm Quang Hoà (SN 1991, ở tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Chiến Công (SN 1977, ở tại huyện An Dương, TP Hải Phòng); Tô Văn Năm (SN 1981, trú tại TP Thái Nguyên); Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ở tại tỉnh Đồng Nai).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố Nguyễn Trường Giang (SN 1989, ở tại Hợp Thành, Sơn Dương, Tuyên Quang) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, có thông tin về đường dây mua bán SGD giả quy mô lớn. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội, ngày 22/1/2021, các trinh sát đã bắt quả tang Duyên cùng vật chứng là 99 tờ tiền SGD mệnh giá 10.000 giả.

Tại  Cơ  quan Công an, Duyên khai nhận: Tháng 11/2020, Duyên và Hoà quen biết Nam. Qua trao đổi, Nam cho biết anh ta   có nguồn ngoại tệ, muốn đưa vào ngân hàng xử lý. Đối tượng hứa sẽ trả cho Duyên và Hoà 5 % trên tổng số tiền bán được là 16 tỷ đồng/1 triệu SGD (đô la Singapore); nếu bán được giá cao hơn thì Duyên và Hoà được hưởng toàn bộ phần chênh lệch. Sau đó, Nam đã gửi cho Duyên và Hoà hình ảnh số tiền 2 triệu SGD và hẹn lên Thái Nguyên giao dịch.

Ngày 11/1/2021, Nam, Duyên và Hoà đến một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng với Cường và Điệp, kiểm tra 2 triệu SDG. Tại đây, Điệp đã giao cho Duyên 6 tờ SDG và cùng Duyên đến ngân hàng kiểm tra. Do nghi ngờ là tiền giả, ngân hàng không thu mua. Lúc này, Nam, Cường, Điệp tiếp tục đề nghị Duyên và Hoà tìm khách mua bên ngoài… Vài tuần sau, Hoà tìm được hai trường hợp là anh N.V.A (ở Sóc Sơn) và anh B.T.S (ở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đồng ý mua số tiền trên với giá 15,5 tỷ đồng/1 triệu SDG. Hoà đã trao đổi lại việc này với Nam, Cường, hẹn thời gian lên Thái Nguyên để giao dịch.

Ngày 21/1/2021, tại một căn nhà ở xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, hai nạn nhân đã đặt cọc 3 tỷ đồng và nhận được 1 triệu SGD về kiểm tra. Sau khi nhận tiền, anh A và anh S, kiểm tra thì phát hiện dòng chữ tiếng Anh, in trên mỗi tờ tiền dịch ra nghĩa là “Tiền ma dùng cho cúng tế" in trên mỗi tờ tiền. Xác định bị các đối tượng trên lừa đảo, các nạn nhân tìm cách liên lạc với nhóm đối tượng này để nhận lại số tiền đã đặt cọc nhưng bị từ chối. Sau một thời gian dài, ngày 31/5/2021, các nạn nhân mới  gặp được Duyên. Hai nạn nhân yêu cầu Duyên phải có trách nhiệm trả lại số tiền đặt cọc. Sau khi nhận lại số tiền trên, Duyên mang ra xe ô tô tô thì bị phát hiện. Căn cứ vào tính chất của vụ việc, hồ sơ vụ án theo thẩm quyền được chuyển đến Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội. Tiếp nhận hồ sơ, Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra; từ đó lần lượt bóc gỡ các mắt xích trong đường dây.

Quá trình điều tra xác định: Ngày 11/7/2019, Nam và Giang thành lập Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển hạ tầng Nguyên Vũ TCVN (gọi tắt là Công ty Nguyên Vũ), ngành nghề kinh doanh là xây dựng. Công ty Nguyên Vũ không đăng ký chức năng mua bán ngoại tệ nhưng lại hoạt động thu gom và xử lý ngoại tệ. Công ty có vốn điều lệ theo đăng ký là 299 tỷ đồng nhưng thực chất không có tài sản thực; trong đó Nam chiếm 50% cổ phần, Giang và Đỗ Văn Cương (SN 1985, ở  huyện Ba Vì), mỗi người chiếm 25%.

Theo sự phân công, Nam là Chủ tịch hội đồng quản trị, Giang là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau đó, Hoàn về làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty tại khu vực phía Nam; Cường về làm phó  ban xử lý ngoại tệ hỗn hợp cho Công ty Nguyên Vũ và Điệp là cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu, làm thành viên của Ban xử lý ngoại tệ hỗn hợp của Công ty Nguyên Vũ. Sau khi về công ty, Cường và Điệp được Nam giao tìm nguồn ngoại tệ để xử lý.

Để chứng minh tính hợp pháp cho hoạt động tiếp nhận, xử lý ngoại tệ của Công ty Nguyên Vũ; chứng minh khả năng tài chính có thể tiếp nhận, xử lý số lượng lớn ngoại tệ nhằm thu hút các cá nhân, tổ chức đi thu gom ngoại tệ cho Công ty Nguyên Vũ rồi bán lại cho các ngân hàng thu lời, Nam đã chỉ đạo Giang thực hiện việc làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cụ thể, vào tháng 9/2019, Nam chỉ đạo Giang làm giả chấp   thuận của Ngân hàng Nhà nước số 3569/NHNN-CT ngày 23/7/2019 và Quyết định số 01/QĐ- XLNT ngày 29/7/2019 của Văn phòng Chính phủ với nội dung cho phép Công ty Nguyên Vũ thu gom và xử lý ngoại tệ; tháng 1/2021, Nam tiếp tục yêu cầu Giang làm giả Thư xác nhận số dư tài khoản 0011004440443 của Công ty Nguyên Vũ mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở Giao dịch). 

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an  xác định các bị can Nghĩa, Huệ, Cường, Nam, Duyên, Hoà, Công và Năm đã lưu hành 2 triệu SDG giả; Điệp lưu hành hơn 2 triệu SGD; Hoàn lưu hành 1 triệu SDG giả…