Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng
Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã có kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Điền (Điền “khều”, SN 1975, ngụ Hải Phòng, là đối tượng cầm đầu) cùng 14 bị can khác về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, đầu năm 2020, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp Master) từ đối tượng tên Khang (chưa rõ lai lịch) là đại lý cấp trên. Sau đó, Điền chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) giao cho các đại lý cấp dưới, các đối tượng Phạm Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với hình thức cá độ bóng đá.
Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc có Nguyễn Văn Dương (SN 1997, quê Hải Phòng, trú quận 7, TP Hồ Chí Minh, cháu ruột Điền), giữ vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua.
Sau khi tính toán tiền thắng - thua vào thứ 2 hàng tuần, Điền và các đại lý, người đánh bạc thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng (thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch). Để tránh bị phát hiện, các đối tượng liên hệ với nhau thông qua các ứng dụng mạng xã hội Viber, Telegram…
Qua nửa năm xác lập chuyên án, cuối tháng 12/2021, nhiều đơn vị phối hợp do Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khám xét 14 địa điểm, bắt khẩn cấp 16 nghi can trong băng nhóm giang hồ trên. Công an thu giữ 2 khẩu súng cùng 124 viên đạn, 580 triệu đồng, một ôtô cùng nhiều tang vật khác.
Từ năm 2019 trở về trước, Điền “khều” hoạt động ở Campuchia, mở sòng xóc đĩa, tài - xỉu ở biên giới giáp với tỉnh Bình Phước, Tây Ninh… Năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, biên giới hai nước đóng cửa, các casino, tụ điểm cờ bạc tạm dừng hoạt động, Điền “khều” dẫn đàn em về nước tổ chức đủ các loại hình cờ bạc như: Cá độ bóng đá, đá gà qua mạng, tài - xỉu qua mạng, thầu đề tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Ngoài ra, nhóm này còn hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen, bảo kê…
Điền ngụ tại chung cư Sunrise City ở phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh và điều hành từ xa. Bị can giao vai trò tổng quản lý cho cháu ruột là Nguyễn Văn Dương. Giúp việc cho Dương có thêm nhiều đàn em thân tín. Lĩnh vực hoạt động mạnh nhất của băng nhóm do Điền cầm đầu là cá độ bóng đá…
Ban chuyên án xác định từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch để đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc do Điền cầm đầu là 2.150 tỷ đồng .
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định còn có một số bị can bị đề nghị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.