Đề nghị truy tố 22 bị can vụ mua bán hóa đơn khống hơn 4.336 tỷ đồng

20:24 22/10/2023

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn khống quy mô lớn do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. Những bị can này bị truy tố với 2 tội danh “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, đường dây mua bán hóa đơn này do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu; Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy là các đối tượng giúp sức. 

Bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang.

Ngày 9/3/2023, sau khi nắm rõ hoạt động của đường dây này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt  kiểm tra, bắt giữ đối các đối tượng, đồng thời tiến hành khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Công an đã thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt, chúng đã sử dụng thông tin CMND của người thân và CMND, CCCD mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty “ma” tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Sau đó, chúng tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Trang và các đối tượng thuê người (hoặc sử dụng CMND/CCCD giả) đứng tên thành lập hàng loạt công ty “ma” khắp các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, kêu gọi người thân hoặc người có quan hệ thân thiết tham gia vào đường dây mua bán hóa đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ và cụ thể. Qua đó, tạo ra các mắt xích công ty F1, F2, F3… để xuất khống hóa đơn cho các doanh nghiệp, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại lớn đến ngân sách nhà nước.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 3.956 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 380 tỷ đồng, tổng giá trị là hơn 4.336 tỷ đồng.

Con dấu và tiền Cơ quan Công an thu giữ trong vụ mua bán hóa đơn.

Vào tháng 3/2023 và tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 12 bị can, trong đó có 3 bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội danh “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và 9 bị can Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, Đỗ Thị Cát Trinh nguyên là cán bộ thuế Tân Bình.

Mở rộng điều tra, ngày 20/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 8 bị can Huỳnh Văn Hồng, Võ Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Bá Hòa, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Hạnh Chi, Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Mỹ Linh về tội “Trốn thuế”; 4 bị can Lê Trọng Đông, Lê Thị Tuyến và Phạm Thị Thu Ngọc về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Phú Lữ

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文